--- title: "Указание Банка России от 28.06.2024 N 6792-У" number: "6792-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2024-06-28 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6792-u" --- ## Указание Банка России от 28.06.2024 N 6792-У # Указание Банка России от 28.06.2024 N 6792-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2024 N 79011) > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - 23.08.2024. > В соответствии с [пунктом 3](#p100018) данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 12.08.2024). Зарегистрировано в Минюсте России 5 августа 2024 г. N 79011 --- **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **УКАЗАНИЕ** от 28 июня 2024 г. N 6792-У **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ** **ТРЕБОВАНИЙ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ** **И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ,**
**ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ,**
**БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ**
**ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА** На основании [абзаца четырнадцатого пункта 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p927) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", [статьи 29](https://bukva.ai/docs/zakon-569-fz/statya-29#p100193) Федерального закона от 28 декабря 2022 года N 569-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", [пункта 3 статьи 1](https://bukva.ai/docs/zakon-165-fz-2023/statya-1#p100013) Федерального закона от 28 апреля 2023 года N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": 1. Внести в [Положение](https://bukva.ai/docs/444-p) Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> следующие изменения: --- <1> Зарегистрировано Минюстом России 20 января 2015 года, регистрационный N 35594, с изменениями внесенными Указаниями Банка России от 18 августа 2016 года N 4105-У (зарегистрировано Минюстом России 28 сентября 2016 года, регистрационный N 43856), от 24 декабря 2019 года N 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный N 57870), от 6 июля 2020 года N 5495-У (зарегистрировано Минюстом России 5 августа 2020 года, регистрационный N 59179), от 5 октября 2021 года N 5965-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный N 65737), от 4 апреля 2023 года N 6397-У (зарегистрировано Минюстом России 15 мая 2023 года, регистрационный N 73303). 1.1. В [абзаце втором пункта 1.3(1)](https://bukva.ai/docs/444-p#p133) слова "в абзацах втором - пятом" заменить словами "в [абзацах втором](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100394), [третьем](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100395), [пятом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100396) и [шестом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100397)". 1.2. [Абзац первый пункта 2.2](https://bukva.ai/docs/444-p#p34) изложить в следующей редакции: "2.2. При идентификации (упрощенной идентификации) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации), некредитная финансовая организация использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), либо полученную с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе:". 2. Внести в [Положение](https://bukva.ai/docs/499-p) Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <2> следующие изменения: --- <2> Зарегистрировано Минюстом России 4 декабря 2015 года, регистрационный N 39962, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 июля 2016 года N 4079-У (зарегистрировано Минюстом России 10 августа 2016 года, регистрационный N 43196), от 6 июля 2020 года N 5495-У (зарегистрировано Минюстом России 5 августа 2020 года, регистрационный N 59179), от 5 октября 2021 года N 5965-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный N 65737), от 4 апреля 2023 года N 6397-У (зарегистрировано Минюстом России 15 мая 2023 года, регистрационный N 73303). 2.1. В [абзаце втором пункта 1.4(1)](https://bukva.ai/docs/499-p#p42) слова "в абзацах втором - пятом" заменить словами "в [абзацах втором](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100394), [третьем](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100395), [пятом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100396) и [шестом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100397)". 2.2. [Абзац первый пункта 2.2](https://bukva.ai/docs/499-p#p10) изложить в следующей редакции: "2.2. При идентификации (упрощенной идентификации) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации), кредитная организация использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), либо полученную с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе:". 3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Председатель Центрального банка Российской Федерации **Э.С.НАБИУЛЛИНА** Согласовано Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу **Ю.А.ЧИХАНЧИН** ---