--- title: "Указание Банка России от 05.04.2024 N 6712-У" number: "6712-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2024-04-05 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6712-u" --- ## Указание Банка России от 05.04.2024 N 6712-У # Указание Банка России от 05.04.2024 N 6712-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2018 года N 655-П" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2024 N 78109) > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - [01.04.2025](#p100024). Зарегистрировано в Минюсте России 13 мая 2024 г. N 78109 ---
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **УКАЗАНИЕ**
**от 5 апреля 2024 г. N 6712-У** **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА N 655-П**
На основании [абзаца второго пункта 1.3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100411) и [абзаца третьего пункта 1.4 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p179) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", [части первой статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-7#p100053), [части первой статьи 57](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-57#p424), [статьи 76.6](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-76-6#p908) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)": 1. Внести в [Положение](https://bukva.ai/docs/655-p) Банка России от 17 октября 2018 года N 655-П "О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> следующие изменения: --- <1> Зарегистрировано Минюстом России 5 марта 2019 года, регистрационный N 53962, с изменением, внесенным Указанием Банка России от 7 июля 2022 года N 6196-У (зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2022 года, регистрационный N 69639). 1.1. [Абзац четвертый пункта 1.1](https://bukva.ai/docs/655-p#p100010) после слов "должно быть" дополнить словами "подписано усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с [частью 2 статьи 17.2](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-63-fz-2011/statya-17-2#p314) Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - УКЭП) и". 1.2. В [пункте 1.2](https://bukva.ai/docs/655-p#p100011) слова "снабженное кодом аутентификации (далее - КА) кредитной организации" заменить словами "подписанное УКЭП". 1.3. В [пунктах 1.3](https://bukva.ai/docs/655-p#p100012) и [1.4](https://bukva.ai/docs/655-p#p100013) слова "снабженное КА кредитной организации" заменить словами "подписанное УКЭП". 1.4. [Пункты 1.5](https://bukva.ai/docs/655-p#p100014) - [1.11](https://bukva.ai/docs/655-p#p100024) изложить в следующей редакции: "1.5. Передача электронных сообщений, указанных в абзацах первом - третьем пункта 1.1 настоящего Положения, в срок, указанный в абзаце четвертом пункта 1.1 настоящего Положения, и электронных сообщений, указанных в пунктах 1.2 - 1.4 настоящего Положения, в тот же рабочий день, когда они были сформированы, должна осуществляться кредитной организацией непосредственно в уполномоченный орган путем использования личного кабинета на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" (далее - личный кабинет) в соответствии с [подпунктом 11.1.2 пункта 11](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100114) Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 года N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 года, регистрационный N 59707), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 года N 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 года, регистрационный N 66251), от 29 августа 2022 года N 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 года, регистрационный N 70294) (далее - Порядок доступа к личному кабинету и его использования). 1.6. В случае если кредитная организация делегировала свои полномочия по направлению в уполномоченный орган электронных сообщений, указанных в пунктах 1.1 - 1.4 настоящего Положения (далее - электронные сообщения), своему филиалу, имеющему банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с [Положением](https://bukva.ai/docs/732-p) Банка России от 24 сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка России" (зарегистрировано Минюстом России 10 ноября 2020 года, регистрационный N 60810) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 марта 2021 года N 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2021 года, регистрационный N 63632), от 23 декабря 2021 года N 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2022 года, регистрационный N 67709), от 4 апреля 2022 года N 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 6 апреля 2022 года, регистрационный N 68096), от 12 января 2023 года N 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 6 марта 2023 года, регистрационный N 72532), от 9 января 2024 года N 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2024 года, регистрационный N 77512) (далее - филиал), формирование и передача электронных сообщений, подписанных УКЭП, должны осуществляться филиалом. 1.7. Кредитная организация (филиал) должна (должен) обеспечить прием от уполномоченного органа документов, содержащих подтверждение уполномоченного органа о принятии или непринятии электронного сообщения (далее соответственно - квитанция уполномоченного органа о принятии электронного сообщения, квитанция уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения), размещенных уполномоченным органом в личном кабинете. 1.8. В случае получения кредитной организацией (филиалом) квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину, по которой электронное сообщение не было принято, сформировать новое электронное сообщение и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения, направить его в уполномоченный орган в соответствии с настоящей главой. 1.9. В случае отсутствия в личном кабинете квитанции уполномоченного органа о принятии электронного сообщения (квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения) по истечении пяти рабочих дней после дня направления электронного сообщения кредитная организация (филиал) может направить письменный запрос в произвольной форме в уполномоченный орган для выяснения причин отсутствия квитанции уполномоченного органа о принятии электронного сообщения (квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения) в личном кабинете. 1.10. Датой представления кредитной организацией (филиалом) электронного сообщения в уполномоченный орган считается дата направления электронного сообщения в уполномоченный орган, включенная в квитанцию уполномоченного органа о принятии электронного сообщения. 1.11. В случае невозможности представления в уполномоченный орган электронного сообщения путем использования личного кабинета в течение рабочего дня его представление в уполномоченный орган должно осуществляться кредитной организацией (филиалом) на цифровом носителе и с сопроводительным письмом за подписью руководителя кредитной организации (филиала) или уполномоченного представителя кредитной организации (филиала) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.". 1.5. [Пункты 1.12](https://bukva.ai/docs/655-p#p100025) - [1.24](https://bukva.ai/docs/655-p#p100039) признать утратившими силу. 1.6. [Пункт 2.3](https://bukva.ai/docs/655-p#p100044) изложить в следующей редакции: "2.3. Электронные сообщения, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения (далее - ЭС НФО), должны быть переданы некредитной финансовой организацией непосредственно в уполномоченный орган в тот же рабочий день, когда они были сформированы, путем использования личного кабинета в соответствии с [подпунктом 11.1.2 пункта 11](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100114) Порядка доступа к личному кабинету и его использования.". 1.7. В [пункте 2.9](https://bukva.ai/docs/655-p#p100050) слово "информации" заменить словами "ЭС НФО". 2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 22 марта 2024 года N ПСД-7) вступает в силу с 1 апреля 2025 года. Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН
18.03.____ г.
---