---
title: "Указание Банка России от 28.03.2023 N 6384-У"
number: "6384-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2023-03-28
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6384-u"
---

## Указание Банка России от 28.03.2023 N 6384-У

# Указание Банка России от 28.03.2023 N 6384-У

"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года N 195-И"

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2023 N 74146)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-215-i#p100067) Банка России от 01.10.2024 N 215-И.
> Начало действия документа - 22.07.2023.
> Окончание действия документа - 06.02.2025.
> В соответствии с [пунктом 2](#p100049) данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru - 11.07.2023).
> Документ утратил силу в связи с изданием [Инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-215-i#p100067) Банка России от 01.10.2024 N 215-И, [вступившей](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-215-i#p100059) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликована на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru - 27.01.2025).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 6 июля 2023 г. N 74146

---


<a id="p100002"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<div align="center">

<a id="p100003"></a>**УКАЗАНИЕ**<br>
от 28 марта 2023 г. N 6384-У

</div>


<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА N 195-И**

<a id="p100005"></a>На основании [частей четвертой](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-1#p738) и [восьмой статьи 73.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-1#p742), [частей седьмой](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-1#p746) и [десятой статьи 76.5](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-1#p749) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 марта 2023 года N ПСД-11):
1. <a id="p100006"></a>Внести в [Инструкцию](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i) Банка России от 18 декабря 2018 года N 195-И "О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие" <1> следующие изменения:

<a id="p100007"></a>

---

<a id="p100008"></a><1> Зарегистрирована Минюстом России 1 февраля 2019 года, регистрационный N 53653, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 21 сентября 2021 года N 5938-У (зарегистрировано Минюстом России 26 октября 2021 года, регистрационный N 65578).

<a id="p100009"></a>1.1. [Главу 1](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100006) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
<a id="p100010"></a>"1.3. Банк России и поднадзорные организации при обработке и использовании информации, содержащейся в документах, составляемых Банком России в связи с проведением контрольных мероприятий, обеспечивают ее конфиденциальность.".

#### <a id="p100011"></a>1.2 В [пункте 2.2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100012):

<a id="p100012"></a>[абзац шестой](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100017) изложить в следующей редакции:
<a id="p100013"></a>"адрес, по которому должно быть проведено контрольное мероприятие, либо указание на проведение контрольного мероприятия дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - дистанционное контрольное мероприятие), либо наименование муниципального образования, в котором должно быть проведено контрольное мероприятие, с указанием на необходимость осуществления действий, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, по адресу, полученному уполномоченным представителем (служащим) Банка России от поднадзорной организации в ходе взаимодействия при проведении контрольного мероприятия;";
<a id="p100014"></a>[абзац девятый](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100020) признать утратившим силу.
<a id="p100015"></a>1.3. [Пункт 2.3](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100021) изложить в следующей редакции:
<a id="p100016"></a>"2.3. На основании решения о проведении контрольного мероприятия составляется поручение на проведение контрольного мероприятия (приложение 2 к настоящей Инструкции), которое подписывается одним из следующих должностных лиц Банка России:
<a id="p100017"></a>руководителем (заместителем руководителя) Главной инспекции Банка России, генеральным инспектором (заместителем генерального инспектора) Главной инспекции Банка России;
<a id="p100018"></a>руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения Банка России.
<a id="p100019"></a>В поручении на проведение контрольного мероприятия должен быть определен персональный состав лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, численностью не менее двух человек.".
<a id="p100020"></a>1.4. В [пункте 2.4](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100023) слова "руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения" заменить словами "одним из должностных лиц Банка России, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.3 настоящей Инструкции".
<a id="p100021"></a>1.5. [Абзац второй пункта 2.5](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100025) изложить в следующей редакции:
<a id="p100022"></a>"В случае если контрольное мероприятие проводится в присутствии свидетелей, уполномоченные представители (служащие) Банка России предъявляют им документы, свидетельствующие о том, что лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, являются служащими Банка России (далее - служебные удостоверения). Проведение контрольного мероприятия в присутствии в качестве свидетелей физических лиц, являющихся работниками (служащими) Банка России, а также работниками поднадзорной организации, в отношении которой проводится контрольное мероприятие, не допускается.".
<a id="p100023"></a>1.6. [Абзац первый пункта 2.8](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p2) после слов "со дня проведения контрольного мероприятия" дополнить словами "в электронной форме через личный кабинет, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",".
<a id="p100024"></a>1.7. [Абзац второй пункта 2.9](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100045) изложить в следующей редакции:
<a id="p100025"></a>"объявить о проведении контрольного мероприятия представителю поднадзорной организации, присутствующему при проведении контрольного мероприятия, и предъявить свои служебные удостоверения, оригиналы или заверенные печатью копии решения о проведении контрольного мероприятия и поручения (дополнения к поручению) на проведение контрольного мероприятия (за исключением проведения дистанционного контрольного мероприятия);".
<a id="p100026"></a>1.8. [Пункт 2.11](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100052) после слова "России" дополнить словами "для достижения целей проверки".
<a id="p100027"></a>1.9. [Главу 2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100010) дополнить пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания:
<a id="p100028"></a>"2.12. Банк России не позднее тридцати рабочих дней, следующих за днем проведения контрольного мероприятия, совершает действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества, полученных уполномоченными представителями (служащими) Банка России от поднадзорной организации в ходе проведения контрольного мероприятия.
<a id="p100029"></a>Поднадзорная организация не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, совершает действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества, полученных ею от уполномоченных представителей (служащих) Банка России в ходе проведения контрольного мероприятия.
<a id="p100030"></a>2.13. В случае направления в бюро кредитных историй в соответствии со [статьей 5](https://bukva.ai/docs/zakon-218-fz-2004/statya-5#p100124) Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" информации о действиях, совершенных в ходе проведения контрольного мероприятия, поднадзорная организация должна в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, направить в бюро кредитных историй обращение об аннулировании (исключении из состава сведений, включаемых в кредитные отчеты) записи и (или) иных данных кредитной истории, предусмотренное [пунктом 4 части 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-218-fz-2004/statya-1#p328) Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях".".

#### <a id="p100031"></a>1.10 В [приложении 1](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100059):

<a id="p100032"></a>слова "(адрес проведения контрольного мероприятия либо указывается: "дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий")" заменить словами "(адрес проведения контрольного мероприятия либо указывается "дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий" или наименование муниципального образования с указанием на необходимость осуществления действий по совершению сделки или созданию условий для совершения сделки по адресу, полученному уполномоченным представителем (служащим) Банка России от поднадзорной организации в ходе взаимодействия при проведении контрольного мероприятия)";
<a id="p100033"></a>слова
<a id="p100034"></a>"Руководителю   (заместителю   руководителя)   территориального  учреждения
Банка России ______________________________________________________________
                       (наименование территориального учреждения)
составить  поручение  на  проведение  контрольного  мероприятия,  в котором
определить   представителей  (служащих)  Банка  России,  уполномоченных  на
проведение контрольного мероприятия." исключить;
<a id="p100035"></a>слова

<a id="p100036"></a>"__________________________ _________ _____________________________________
 (Председатель Банка России (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
 /заместитель Председателя
      Банка России)

М.П."

<a id="p100037"></a>заменить словами

<a id="p100038"></a>"__________________________ __________________________ ____________________
 (Председатель Банка России     (подпись (в случае     (инициалы, фамилия)
 /заместитель Председателя    формирования документа
       Банка России)           на бумажном носителе)

М.П. (в случае формирования документа на бумажном носителе)".


#### <a id="p100039"></a>1.11 В [приложении 2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100071):

<a id="p100040"></a>слова

<a id="p100041"></a>"Руководитель (заместитель руководителя)
территориального учреждения Банка России
____________________________________
  (подпись, фамилия, имя, отчество
           (при наличии)

М.П."

<a id="p100042"></a>заменить словами

<a id="p100043"></a>"_____________________________ ________________________ ___________________
 (наименование должности лица,    (подпись (в случае    (инициалы, фамилия)
    подписавшего документ)      формирования документа
                                 на бумажном носителе)

М.П. (в случае формирования документа на бумажном носителе)".


#### <a id="p100044"></a>1.12 В [приложении 3](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-195-i#p100079):

<a id="p100045"></a>слова:

<a id="p100046"></a>"Руководитель (заместитель руководителя)
территориального учреждения
____________________________________
  (подпись, фамилия, имя, отчество
           (при наличии)

М.П."

<a id="p100047"></a>заменить словами

<div align="right">

<a id="p100048"></a>"_____________________________ ________________________ ___________________<br>
 (наименование должности лица,    (подпись (в случае    (инициалы, фамилия)<br>
    подписавшего документ)      формирования документа<br>
                                 на бумажном носителе)

</div>


М.П. (в случае формирования документа на бумажном носителе)".

2. <a id="p100049"></a>Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

<div align="center">

<a id="p100050"></a>Председатель Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**Э.С.НАБИУЛЛИНА**

</div>




<a id="p100051"></a>

---