---
title: "Указание Банка России от 06.03.2023 N 6370-У"
number: "6370-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2023-03-06
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6370-u"
---

## Указание Банка России от 06.03.2023 N 6370-У

# Указание Банка России от 06.03.2023 N 6370-У

"О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2023 N 72974)

> [!WARNING]
> Начало действия документа - 28.04.2023.
> Окончание действия документа - 31.12.2024.
> В соответствии с [пунктом 5](#p100026) данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 17.04.2023).
> Документ утратил силу с [1 января 2025 года](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6805-u#p100012) в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6805-u#p100018) Банка России от 15.07.2024 N 6805-У.
> Информация, предусмотренная данным документом, составленная до 01.01.2025, должна быть [представлена](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6805-u#p100022) в порядке и сроки, предусмотренные [приложением 5](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6805-u#p156202) к Указанию Банка России от 15.07.2024 N 6805-У.
> Текст данного документа был изменен при его регистрации в Минюсте России. Текст в информационном банке приведен в соответствие с зарегистрированным документом.
> Документ утратил силу с [1 января 2025 года](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6805-u#p100012) в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6805-u#p100018) Банка России от 15.07.2024 N 6805-У, установившего новые [формы, сроки и порядок](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6805-u#p100007) составления и представления отчетности. Информация, предусмотренная данным документом, составленная до 01.01.2025, должна быть [представлена](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6805-u#p100022) в порядке и сроки, предусмотренные [приложением 5](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6805-u#p156202) к Указанию Банка России от 15.07.2024 N 6805-У.


<a id="p100005"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 11 апреля 2023 г. N 72974

---


<a id="p100001"></a>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<a id="p100002"></a>УКАЗАНИЕ
от 6 марта 2023 г. N 6370-У

<a id="p100003"></a>О ПОРЯДКЕ
СООБЩЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БАНКУ
РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ

<div align="center">

ИДЕНТИФИКАЦИИ, УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОБНОВЛЕНИЕ<br>
ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ КЛИЕНТОВ,<br>
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

</div>


<a id="p100006"></a>Настоящее Указание на основании [пункта 1.10 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p771) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
1. <a id="p100007"></a>Иностранная страховая организация должна сообщать Банку России в отношении каждого лица, которому в соответствии с [пунктами 1.5-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p752) и [1.5-8 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p759) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее соответственно - обновление информации, привлеченное лицо), следующую информацию:
<a id="p100008"></a>1.1. Полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с [частью третьей статьи 12](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p100110) Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (далее - КГРКО), - для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией (ее филиалом);
<a id="p100009"></a>полное фирменное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) - для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).
<a id="p100010"></a>1.2. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО - для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией;
<a id="p100011"></a>регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации, проставляемый через знак "/" (косая черта) без пробела после регистрационного номера кредитной организации, в соответствии с КГРКО - для привлеченного лица, являющегося филиалом кредитной организации.
<a id="p100012"></a>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ - для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).
<a id="p100013"></a>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с ЕГРЮЛ - для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).
<a id="p100014"></a>1.5. Код причины постановки на учет (КПП) в соответствии с ЕГРЮЛ - для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией;
<a id="p100015"></a>код причины постановки на учет (КПП), присвоенный филиалу по месту его нахождения, в соответствии с ЕГРЮЛ - для филиала привлеченного лица, не являющегося филиалом кредитной организации.
<a id="p100016"></a>1.6. Один из следующих кодов в отношении договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:
<a id="p100017"></a>1 - в случае если привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;
<a id="p100018"></a>2 - в случае если привлеченному лицу поручено обновление информации;
<a id="p100019"></a>3 - в случае если привлеченному лицу одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.
<a id="p100020"></a>1.7. Номер договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (в случае его отсутствия указывается "б/н").
<a id="p100021"></a>1.8. Дата заключения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.
<a id="p100022"></a>1.9. Дата расторжения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.
2. <a id="p100023"></a>Иностранная страховая организация должна сообщить Банку России информацию, предусмотренную [подпунктами 1.1](#p100008) - [1.8 пункта 1](#p100021) настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней после дня заключения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, посредством направления ее в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица иностранной страховой организации, в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании [частей первой](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-76-9#p909) и [восьмой статьи 76.9](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-1#p474) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - порядок взаимодействия).
3. <a id="p100024"></a>В случае расторжения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, иностранная страховая организация должна сообщить Банку России информацию, предусмотренную [подпунктами 1.1](#p100008) - [1.9 пункта 1](#p100022) настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней после дня расторжения договора посредством направления ее в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица иностранной страховой организации, в соответствии с порядком взаимодействия.
4. <a id="p100025"></a>Рекомендуемый образец информации о лицах, которым иностранной страховой организацией поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, сообщаемой иностранной страховой организацией в Банк России в соответствии с [пунктами 2](#p100023) и [3](#p100024) настоящего Указания, приведен в [приложении](#p100033) к настоящему Указанию.
5. <a id="p100026"></a>Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
6. <a id="p100027"></a>Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6184-u) Банка России от 29 июня 2022 года N 6184-У "О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" <1>.

<a id="p100028"></a>

---

<a id="p100029"></a><1> Зарегистрировано Минюстом России 26 августа 2022 года, регистрационный N 69807.

<div align="center">

<a id="p100030"></a>**Председатель Центрального банка**<br>
**Российской Федерации**<br>
**Э.С.НАБИУЛЛИНА**

</div>






<div align="center">

<a id="p100031"></a>**Приложение**<br>
**к Указанию Банка России**<br>
**от 6 марта 2023 года N 6370-У**<br>
**"О порядке сообщения иностранной**<br>
**страховой организацией Банку России**<br>
**информации о лицах, которым**<br>
**поручено проведение идентификации,**<br>
**упрощенной идентификации, обновление**<br>
**информации о клиентах, представителях**<br>
**клиентов, выгодоприобретателях**<br>
**и бенефициарных владельцах"**

</div>


<a id="p100032"></a>Рекомендуемый образец

<a id="p100033"></a>Информация
о лицах, которым иностранной страховой организацией
поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации,
обновление информации о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах


| <a id="p100034"></a>Номер строки | <a id="p100035"></a>Наименование показателя, значение показателя | <a id="p100036"></a>Наименование группы аналитических признаков | <a id="p100037"></a>Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100038"></a>1 | <a id="p100039"></a>2 | <a id="p100040"></a>3 | <a id="p100041"></a>4 |
| <a id="p100042"></a>1 | <a id="p100043"></a>Полное наименование иностранной страховой организации |  | <a id="p100044"></a>nfo-dic:PolnNaim |
| <a id="p100045"></a>2 | <a id="p100046"></a>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) иностранной страховой организации |  | <a id="p100047"></a>nfo-dic:INN |
| <a id="p100048"></a>3 | <a id="p100049"></a>Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, составившего информацию |  | <a id="p100050"></a>nfo-dic:FIODLSostOtch |
| <a id="p100051"></a>4 | <a id="p100052"></a>Должность должностного лица, составившего информацию |  | <a id="p100053"></a>nfo-dic:DolzhDLSostOtch |
| <a id="p100054"></a>5 | <a id="p100055"></a>Номер телефона должностного лица, составившего информацию |  | <a id="p100056"></a>nfo-dic:TelDLSostOtch |
| <a id="p100057"></a>6 | <a id="p100058"></a>Адрес электронной почты должностного лица, составившего информацию |  | <a id="p100059"></a>nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty |
| <a id="p100060"></a>7 | <a id="p100061"></a>Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, подписавшего информацию |  | <a id="p100062"></a>nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch |
| <a id="p100063"></a>8 | <a id="p100064"></a>Должность должностного лица, подписавшего информацию |  | <a id="p100065"></a>nfo-dic:DolzhDLPodpOtch |
| <a id="p100066"></a>9 | <a id="p100067"></a>Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего информацию |  | <a id="p100068"></a>nfo-dic:Osnispobyaz |
| <a id="p100069"></a>10 | <a id="p100070"></a>Полное наименование |  | <a id="p100071"></a>nfo-dic:PolnNaim |
| <a id="p100072"></a>10.1 |  | <a id="p100073"></a>Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100074"></a>dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| <a id="p100075"></a>10.2 |  | <a id="p100076"></a>Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100077"></a>dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| <a id="p100078"></a>11 | <a id="p100079"></a>Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) |  | <a id="p100080"></a>nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala |
| <a id="p100081"></a>11.1 |  | <a id="p100082"></a>Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100083"></a>dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| <a id="p100084"></a>11.2 |  | <a id="p100085"></a>Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100086"></a>dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| <a id="p100087"></a>12 | <a id="p100088"></a>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  | <a id="p100089"></a>nfo-dic:OGRN |
| <a id="p100090"></a>12.1 |  | <a id="p100091"></a>Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100092"></a>dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| <a id="p100093"></a>12.2 |  | <a id="p100094"></a>Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100095"></a>dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| <a id="p100096"></a>13 | <a id="p100097"></a>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  | <a id="p100098"></a>nfo-dic:INN |
| <a id="p100099"></a>13.1 |  | <a id="p100100"></a>Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100101"></a>dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| <a id="p100102"></a>13.2 |  | <a id="p100103"></a>Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100104"></a>dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| <a id="p100105"></a>14 | <a id="p100106"></a>Код причины постановки на учет (КПП) |  | <a id="p100107"></a>nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden |
| <a id="p100108"></a>14.1 |  | <a id="p100109"></a>Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100110"></a>dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| <a id="p100111"></a>14.2 |  | <a id="p100112"></a>Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100113"></a>dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| <a id="p100114"></a>15 | <a id="p100115"></a>Код поручения |  | <a id="p100116"></a>nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator |
| <a id="p100117"></a>15а | <a id="p100118"></a>1 - поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации |  | <a id="p100119"></a>mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember |
| <a id="p100120"></a>15б | <a id="p100121"></a>2 - поручено обновление информации |  | <a id="p100122"></a>mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember |
| <a id="p100123"></a>15в | <a id="p100124"></a>3 - одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации |  | <a id="p100125"></a>mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifIObnovlenInformMember |
| <a id="p100126"></a>15.1 |  | <a id="p100127"></a>Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100128"></a>dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| <a id="p100129"></a>15.2 |  | <a id="p100130"></a>Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100131"></a>dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| <a id="p100132"></a>16 | <a id="p100133"></a>Номер договора |  | <a id="p100134"></a>nfo-dic:NomDog |
| <a id="p100135"></a>16.1 |  | <a id="p100136"></a>Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100137"></a>dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| <a id="p100138"></a>16.2 |  | <a id="p100139"></a>Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100140"></a>dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| <a id="p100141"></a>17 | <a id="p100142"></a>Дата заключения договора |  | <a id="p100143"></a>nfo-dic:DataZaklDog |
| <a id="p100144"></a>17.1 |  | <a id="p100145"></a>Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100146"></a>dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| <a id="p100147"></a>17.2 |  | <a id="p100148"></a>Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100149"></a>dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| <a id="p100150"></a>18 | <a id="p100151"></a>Дата расторжения договора |  | <a id="p100152"></a>nfo-dic:DataRastDog |
| <a id="p100153"></a>18.1 |  | <a id="p100154"></a>Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100155"></a>dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| <a id="p100156"></a>18.2 |  | <a id="p100157"></a>Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | <a id="p100158"></a>dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |




<a id="p100004"></a>

---