---
title: "Указание Банка России от 23.08.1999 N 629-У"
number: "629-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 1999-08-23
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-629-u"
---

## Указание Банка России от 23.08.1999 N 629-У

# Указание Банка России от 23.08.1999 N 629-У

"О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99"

> [!WARNING]
> Утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1451-u#p100033) ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1451-У.
> Вступил в силу 25 августа 1999 года [(п. 2](#p100010) данного документа).
> Документ утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1451-u#p100033) ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1451-У.


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**УКАЗАНИЕ**
от 23 августа 1999 г. N 629-У

<a id="p100003"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**
**В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "ОБ УСИЛЕНИИ**
**ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ**
**ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ**
**ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ**
**К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО**
**ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" N 500-У ОТ 12.02.99**

1. <a id="p100004"></a>Внести следующие изменения и дополнения в [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-500-u) Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99 (далее - Указание) ("Вестник Банка России" от 24.02.99 N 13):
<a id="p100005"></a>1.1. В [подпункте "б"](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-500-u#p100010) пункта 1.2 Указания слова "где расположены оффшорные зоны" заменить словами "предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)".

#### <a id="p100006"></a>1.2 Наименование [Приложения 1](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-500-u#p100033) к Указанию изложить в следующей редакции:

<a id="p100007"></a>"Список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)".
<a id="p100008"></a>1.3. [Приложение](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-500-u#p100102) 1 к Указанию дополнить пунктом 47 следующего содержания:
<a id="p100009"></a>"47. Республика Палау (Белау)".
2. <a id="p100010"></a>Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".

<div align="right">

<a id="p100011"></a>Председатель<br>
Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**В.В.ГЕРАЩЕНКО**

</div>




<a id="p100012"></a>

---