Указание Банка России от 09.08.1999 № 626-У
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 09.08.1999 N 626-У. 626-У. 09.08.1999. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-626-u
«О внесении изменений и дополнений в Письмо Банка России „О представлении кредитными организациями документов, подтверждающих квалификацию специалистов по внешнеэкономической деятельности“ от 15.04.96 № 275»
Внимание
Утратил силу со 2 марта 2004 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 14.01.2004 № 1371-У. Вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Банка России» (пункт 2 данного документа). Документ утратил силу со 2 марта 2004 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 14.01.2004 № 1371-У.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 9 августа 1999 г. № 626-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПИСЬМО БАНКА РОССИИ «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОТ 15.04.96 № 275
1. Внести в Письмо Банка России «О представлении кредитными организациями документов, подтверждающих квалификацию специалистов по внешнеэкономической деятельности» от 15.04.96 № 275 («Вестник Банка России» от 23.04.96 № 17) (далее по тексту — письмо) следующие изменения:
1.1. Название письма изложить в следующей редакции: «О представлении кредитными организациями документов, подтверждающих квалификацию специалистов, на которых будет возложено осуществление банковских операций и сделок со средствами в иностранной валюте».
1.2. Второе предложение первого абзаца изложить в следующей редакции: «Документами о прохождении специалистами теоретической подготовки (переподготовки), подтверждающими возможность осуществления банковских операций и сделок со средствами в иностранной валюте, а также получения практического опыта выполнения валютных операций, являются соответствующие дипломы (сертификаты) образовательных учреждений, имеющих лицензии органов управления образованием на право реализации соответствующих программ в области экономики, финансов и банковского дела и прошедших государственную аккредитацию, и справки о стажировках.».
1.3. В третьем абзаце слова «по внешнеэкономической деятельности» заменить словами: «со средствами в иностранной валюте».
1.4. В первом предложении пятого абзаца слова «(по форме приложения № 1 к письму Банка России от 1 октября 1991 года № 4)» заменить словами: «(приложение 2)».
1.5. Во втором предложении седьмого абзаца слова «работа в прошлом» заменить словами: «сведения о работе».
1.6. Изложить восьмой абзац в следующей редакции: «Специалисты кредитных организаций, на которых будет возложено осуществление банковских операций и сделок со средствами в иностранной валюте, а также руководитель кредитной организации (его заместитель, курирующий этот участок работы) и главный бухгалтер (его заместитель) должны представить в Главное управление (Национальный банк) документы, подтверждающие прохождение ими теоретической подготовки по вопросам, связанным с этим видом деятельности кредитных организаций.».
1.7. Абзацы десятый — двенадцатый письма заменить абзацем следующего содержания: «Главные управления (Национальные банки) Банка России принимают документы государственного образца о профессиональной подготовке (переподготовке) и повышении квалификации специалистов кредитных организаций, обеспечивающих осуществление банковских операций и сделок со средствами в иностранной валюте, выданные учебными заведениями Российской Федерации, имеющими лицензии органов управления образованием на право реализации соответствующих программ в области экономики, финансов и банковского дела и прошедшими государственную аккредитацию.».
1.8. Название приложения № 1 к письму изложить в следующей редакции: «Список сотрудников, на которых будет возложено осуществление банковских операций и сделок со средствами в иностранной валюте».
1.9. Дополнить письмо Приложением 2 в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в «Вестнике Банка России».
Председатель Центрального банка Российской Федерации В. В. Геращенко
Приложение 1 к Указанию Банка России «О внесении изменений и дополнений в Письмо Банка России „О представлении кредитными организациями документов, подтверждающих квалификацию специалистов по внешнеэкономической деятельности“ от 15.04.96 № 275» от 9 августа 1999 г. № 626-У
Приложение 2 к Письму Банка России «О представлении кредитными организациями документов, подтверждающих квалификацию специалистов по внешнеэкономической деятельности» от 15.04.96 № 275
АНКЕТА СПЕЦИАЛИСТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОТОРОГО БУДЕТ ВОЗЛОЖЕНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК СО СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(фирменное (полное официальное) наименование кредитной
организации, рег. номер)
1. Должность, на которую выдвинут кандидат _______________________
2. Фамилия, имя, отчество <1> ____________________________________
3. Данные паспорта. Дата и место рождения <2> ____________________
4. Образование: __________________________________________________ Какие учебные заведения окончил(а), год окончания <3> _________
5. Специальность по образованию __________________________________
6. Повышение квалификации <3> ____________________________________
7. Знание иностранных языков _____________________________________
8. Наличие судимости _____________________________________________ Применялось ли запрещение заниматься определенным видом деятельности _____________________________________________________
9. Место работы и должность на момент заполнения анкеты (дать подробное описание служебных обязанностей) _______________________
10. Сведения о работе <4> ________________________________________
Дата ______________________ __________________________
(подпись заполняющего) (Ф.И.О.)
Дата Руководитель исполнительного
органа кредитной организации ___________ ________________ (для создаваемой кредитной (подпись) (Ф.И.О.)
организации — иное лицо, уполномоченное учредительным собранием)
Печать (для создаваемой кредитной организации — печать организации — учредителя, от которой избран председатель Совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или иное лицо, уполномоченное учредительным собранием; для действующей кредитной организации — ее печать)
ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ
<1> Если изменилась фамилия, указать причины изменения и все предыдущие фамилии. <2> Сведения приводятся на основании данных паспорта. <3> Прилагаются заверенные подписью руководителя кредитной организации и ее печатью (для создаваемой кредитной организации — подписью иного лица, уполномоченного учредительным собранием, и печатью организации — учредителя, от которой избран председатель Совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации) копии диплома (сертификата) и справки кредитной организации, в которой специалист по валютным операциям проходил стажировку, с указанием специализации и срока прохождения стажировки. <4> В анкете следует указать все места работы и занимаемые должности; дату поступления и увольнения с занимаемой должности; по работе в банковской системе указать дополнительно характер работы в каждой должности и причину увольнения (освобождения от занимаемой должности). Сроки работы, место, должность и причины освобождения сверяются уполномоченным лицом кредитной организации с трудовой книжкой, копия которой заверяется его подписью и печатью кредитной организации (для создаваемой кредитной организации — подписью иного лица, уполномоченного учредительным собранием, и печатью организации — учредителя, от которой избран председатель Совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации).