---
title: "Указание Банка России от 11.08.2022 N 6217-У"
number: "6217-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2022-08-11
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6217-u"
---

## Указание Банка России от 11.08.2022 N 6217-У

# Указание Банка России от 11.08.2022 N 6217-У

"О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации"

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2022 N 70061)

> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - 30.09.2022.
> В соответствии с [пунктом 2](#p100017) данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 19.09.2022).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 13 сентября 2022 г. N 70061

---


<a id="p100002"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100003"></a>**УКАЗАНИЕ**
от 11 августа 2022 г. N 6217-У

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**
**N 5351-У "О ТРЕБОВАНИЯХ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫМ**

<div align="center">

**МОЖЕТ БЫТЬ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ**<br>
**ИДЕНТИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ К МИКРОФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,**<br>
**КОТОРЫЕ МОГУТ ПОРУЧАТЬ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОВЕДЕНИЕ**

</div>

**ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ"**

<a id="p100005"></a>На основании [пункта 1.5-3 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p403) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1>:

<a id="p100006"></a>

---

<a id="p100007"></a><1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2016, N 1, ст. 27; 2019, N 31, ст. 4430.

1. <a id="p100008"></a>Внести в [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5351-u) Банка России от 11 декабря 2019 года N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации" <2> следующие изменения:

<a id="p100009"></a>

---

<a id="p100010"></a><2> Зарегистрировано Минюстом России 20 января 2020 года, регистрационный N 57200.

<a id="p100011"></a>1.1. [Пункт 1](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5351-u#p100008) изложить в следующей редакции:
<a id="p100012"></a>"1. Кредитная организация, которой в соответствии с [пунктом 1.5-2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p754) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять одну из следующих банковских операций:
<a id="p100013"></a>открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц;
<a id="p100014"></a>привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (до востребования и (или) на определенный срок);
<a id="p100015"></a>осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).".
<a id="p100016"></a>1.2. [Пункт 2](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5351-u#p100009) признать утратившим силу.
2. <a id="p100017"></a>Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

<a id="p100018"></a>Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**Э.С.НАБИУЛЛИНА**

<a id="p100019"></a>Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**



<a id="p100020"></a>

---