Указание Банка России от 11.08.2022 № 6217-У

«О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года № 5351-У „О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации“»

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2022 № 70061)

Зарегистрировано в Минюсте России 13 сентября 2022 г. № 70061

---

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 11 августа 2022 г. № 6217-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 5351-У «О ТРЕБОВАНИЯХ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫМ»

ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ»

На основании пункта 1.5-3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» <1>:

---

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2016, № 1, ст. 27; 2019, № 31, ст. 4430.

1. Внести в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации» <2> следующие изменения:

---

<2> Зарегистрировано Минюстом России 20 января 2020 года, регистрационный № 57200.

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Кредитная организация, которой в соответствии с пунктом 1.5-2 статьи 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять одну из следующих банковских операций:»

открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц;

привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (до востребования и (или) на определенный срок);

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллина

Согласовано Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю. А. Чиханчин

---