---
title: "Указание Банка России от 19.04.2021 N 5780-У"
number: "5780-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2021-04-19
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5780-u"
---
## Указание Банка России от 19.04.2021 N 5780-У
# Указание Банка России от 19.04.2021 N 5780-У
"О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2021 N 63594)
> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - 11.06.2021.
> В соответствии с [пунктом 5](#p100021) данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 31.05.2021).
Зарегистрировано в Минюсте России 24 мая 2021 г. N 63594
---
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**УКАЗАНИЕ**
от 19 апреля 2021 г. N 5780-У
**О ТРЕБОВАНИЯХ**
**К РАСКРЫТИЮ БАНКАМИ, ОПЕРАТОРАМИ ФИНАНСОВЫХ**
**ПЛАТФОРМ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С СОВЕРШЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ,**
**ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 5.6 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА**
**"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**
Настоящее Указание на основании [пункта 5.7 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p257) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 1, ст. 75) устанавливает требования к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p548) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банками с универсальной лицензией, соответствующими критериям, установленным [абзацами вторым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p258) - [четвертым пункта 5.7 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p553) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банками с базовой лицензией, соответствующими критериям, установленным [абзацами вторым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p258) - [четвертым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p553) указанного пункта, и включенными на основании их заявлений в перечень банков, предусмотренный [абзацем восьмым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p555) указанного пункта, а также операторами финансовых платформ, соответствующими критериям, установленным [абзацами шестым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p499) и [седьмым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p554) указанного пункта, и осуществляющими размещение и обновление сведений, указанных в [пункте 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p548) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
1. Банк с универсальной лицензией, соответствующий критериям, установленным [абзацами вторым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p258) - [четвертым пункта 5.7 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p553) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственно - Федеральный закон N 115-ФЗ, банк с универсальной лицензией), банк с базовой лицензией, соответствующий критериям, установленным [абзацами вторым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p258) - [четвертым пункта 5.7 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p553) Федерального закона N 115-ФЗ, включенный на основании его заявления в перечень банков, предусмотренный [абзацем восьмым пункта 5.7 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p555) Федерального закона N 115-ФЗ (далее - банк с базовой лицензией), должны раскрывать информацию, связанную с совершением ими действий, предусмотренных [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p548) Федерального закона N 115-ФЗ, путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
2. Оператор финансовой платформы, соответствующий критериям, установленным [абзацами шестым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p499) и [седьмым пункта 5.7 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p554) Федерального закона N 115-ФЗ, и осуществляющий размещение и обновление указанных в [пункте 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p548) Федерального закона N 115-ФЗ сведений (далее - оператор финансовой платформы), должен раскрывать информацию, связанную с совершением им действий, предусмотренных [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p548) Федерального закона N 115-ФЗ, путем ее размещения на своем официальном сайте.
3. Раскрываемая информация должна содержать следующие сведения.
#### 3.1 Для банка с универсальной лицензией:
сведения об адресе головного офиса банка, каждого филиала, внутреннего структурного подразделения банка (филиала), в котором совершаются действия, предусмотренные [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p548) Федерального закона N 115-ФЗ (далее при совместном упоминании - структурные подразделения), действующем режиме их работы;
перечень сведений (документов), необходимых для совершения действий, предусмотренных [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p548) Федерального закона N 115-ФЗ;
номера контактных телефонов для взаимодействия клиентов - физических лиц с представителями банка в целях совершения действий, предусмотренных [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p548) Федерального закона N 115-ФЗ, при совершении указанных действий представителями банка вне его структурных подразделений.
#### 3.2 Для банка с базовой лицензией:
сведения о включении в перечень, предусмотренный [абзацем восьмым пункта 5.7 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p555) Федерального закона N 115-ФЗ;
сведения, указанные в [подпункте 3.1](#p100009) настоящего пункта, либо информация о неосуществлении действий, предусмотренных [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p548) Федерального закона N 115-ФЗ.
#### 3.3 Для оператора финансовой платформы:
сведения об адресе оператора финансовой платформы, действующем режиме его работы;
перечень сведений (документов), необходимых для совершения действий, предусмотренных [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p548) Федерального закона N 115-ФЗ;
номера контактных телефонов для взаимодействия клиентов - физических лиц с представителями оператора финансовой платформы в целях совершения действий, предусмотренных [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p548) Федерального закона N 115-ФЗ.
4. В случае если в раскрываемой информации, указанной в [пункте 3](#p100008) настоящего Указания, произошли изменения, банк с универсальной лицензией, банк с базовой лицензией, оператор финансовой платформы обязаны обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после дня наступления изменений.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4836-u) Банка России от 22 июня 2018 года N 4836-У "О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2018 года N 51530.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**Э.С.НАБИУЛЛИНА**
---