---
title: "Указание Банка России от 11.11.2019 N 5313-У"
number: "5313-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2019-11-11
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5313-u"
---
## Указание Банка России от 11.11.2019 N 5313-У
# Указание Банка России от 11.11.2019 N 5313-У
"О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2019 N 56789)
> [!WARNING]
> Документ утратил силу с [1 октября 2021 года](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5724-u#p100008) в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5724-u#p100014) Банка России от 03.02.2021 N 5724-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков".
> Начало действия документа - 30.12.2019.
> Окончание действия документа - 30.09.2021.
> В соответствии с [пунктом 5](#p100012) данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 19.12.2019).
> Документ утратил силу с [1 октября 2021 года](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5724-u#p100008) в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5724-u#p100014) Банка России от 03.02.2021 N 5724-У.
Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2019 г. N 56789
---
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**УКАЗАНИЕ**
от 11 ноября 2019 г. N 5313-У
**О ПОРЯДКЕ**
**СООБЩЕНИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРАХОВОЙ**
**МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**
**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО**
**СТРАХОВАНИЯ) БАНКУ РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ,**
**КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ**
**ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ**
Настоящее Указание на основании [пункта 1.10 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p406) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2019, N 31, ст. 4430) (далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") устанавливает порядок сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.
1. Страховая организация (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) (далее - страховая организация) должна сообщать в Банк России следующую информацию в отношении каждой кредитной организации, которой в соответствии с [пунктом 1.5-1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p375) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее - идентификация):
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации (ее филиала), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
номер договора, на основании которого поручено проведение идентификации (далее - договор на проведение идентификации), и дата его заключения.
2. Страховая организация должна сообщать в Банк России информацию, предусмотренную [пунктом 1](#p100006) настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение идентификации.
3. Страховая организация, в случае расторжения договора на проведение идентификации, должна сообщать в Банк России информацию, предусмотренную [пунктом 1](#p100006) настоящего Указания, и информацию о дате расторжения договора на проведение идентификации в течение 5 рабочих дней после даты его расторжения.
4. Информация, предусмотренная [пунктами 1](#p100006) и [3](#p100010) настоящего Указания, представляется страховой организацией в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя страховой организации, в соответствии с требованиями [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4600-u) Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года N 49605.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <*>.
---
<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 19.12.2019.
6. Страховая организация должна сообщить в Банк России информацию о кредитных организациях, которым поручено проведение идентификации в соответствии с действующими на день вступления в силу настоящего Указания договорами на проведение идентификации, в порядке, установленном настоящим Указанием, в течение 30 календарных дней после дня вступления в силу настоящего Указания.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**Э.С.НАБИУЛЛИНА**
---