--- title: "Указание Банка России от 24.10.2019 N 5300-У" number: "5300-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2019-10-24 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5300-u" --- ## Указание Банка России от 24.10.2019 N 5300-У # Указание Банка России от 24.10.2019 N 5300-У "О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2020 N 57484) > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - 14.03.2020. > В соответствии с [пунктом 3](#p100015) данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru - 03.03.2020). Зарегистрировано в Минюсте России 12 февраля 2020 г. N 57484 ---
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 24 октября 2019 г. N 5300-У
**О КРИТЕРИЯХ**
**ОПЕРАЦИЙ, ПРИОСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ**
**ЗАКОНОМ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ"**
На основании [части 1 статьи 8.6](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-275-fz-2012/statya-8-6#p100390) Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2018, N 53, ст. 8497) (далее - Федеральный закон N 275-ФЗ) и [статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-7#p100053) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2018, N 11, ст. 1588) Банк России устанавливает критерии операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-275-fz-2012/statya-8-6#p100389) N 275-ФЗ. 1. Термины, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, установленных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-275-fz-2012/statya-3#p100016) N 275-ФЗ. 2. Уполномоченный банк вправе приостановить операцию по отдельному счету, если она соответствует хотя бы одному из следующих критериев: списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, в размере, суммарно превышающем 50 процентов от цены контракта; списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет перечисления прибыли в размере, превышающем 20 процентов от цены контракта; списание денежных средств с отдельного счета исполнителя на банковский счет иностранного исполнителя, участвующего в поставке продукции по государственному оборонному заказу, в порядке, установленном [подпунктом "д" пункта 2 части 1 статьи 8.3](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-275-fz-2012/statya-8-3#p100348) Федерального закона N 275-ФЗ, если иностранный исполнитель является некоммерческой организацией или организацией, созданной иностранной структурой без образования юридического лица; списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет возмещения (компенсации) после исполнения контракта в пределах цены контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов, предусмотренных [подпунктом "е.1" пункта 2 части 1 статьи 8.3](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-275-fz-2012/statya-1#p9) Федерального закона N 275-ФЗ, если указанное списание осуществляется в рамках дополнительного соглашения к контракту, заключенному до 15 июля 2016 года; списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет возмещения (компенсации) в пределах цены контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов, предусмотренных подпунктом ["е.2" пункта 2 части 1 статьи 8.3](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-275-fz-2012/statya-1#p100726) Федерального закона N 275-ФЗ, если указанное списание осуществляется в рамках дополнительного соглашения к контракту, заключенному до 15 июля 2016 года; неоднократные списания денежных средств с отдельного счета исполнителя на любые иные счета на сумму менее 600 000 рублей (сумму в иностранной валюте менее суммы, эквивалентной 600 000 рублей) либо на иные отдельные счета на сумму менее 50 000 000 рублей (сумму в иностранной валюте менее суммы, эквивалентной 50 000 000 рублей), характер которых дает основания полагать, что целью таких списаний является уклонение от процедуры обязательного контроля, предусмотренной [пунктом 1.4 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p177) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2018, N 53, ст. 8491); списание денежных средств с отдельного счета исполнителя (заказчика) на отдельный счет исполнителя (поставщика), если ранее перечисление денежных средств указанному исполнителю (поставщику) по данному контракту осуществлялось с иного отдельного счета исполнителя (заказчика) в рамках той же сопровождаемой сделки. 3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3729-u) Банка России от 15 июля 2015 года N 3729-У "О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2015 года N 38287. Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН
---