---
title: "Указание Банка России от 12.02.1999 N 500-У"
number: "500-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 1999-02-12
redaction: 2004-06-18
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-500-u"
---
## Указание Банка России от 12.02.1999 N 500-У
# Указание Банка России от 12.02.1999 N 500-У
(ред. от 15.06.2004)
"Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства"
> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6064-u#p100007) Банка России от 02.02.2022 N 6064-У.
> Начало действия редакции - 18.06.2004.
> Окончание действия документа - 17.02.2022.
> Изменения, внесенные [Указанием](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1451-u#p100025) ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1451-У, [вступили](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1451-u#p100095) в силу с 18 июня 2004 года.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6064-u#p100007) Банка России от 02.02.2022 N 6064-У, [вступившего](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6064-u#p100051) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 07.02.2022).
> По заключению Минюста РФ данный документ в государственной регистрации не нуждается. - Письмо Минюста РФ от 18.02.1999 N 1210-ВЭ ("Бюллетень Минюста РФ", N 3, 1999).
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
## УКАЗАНИЕ
от 12 февраля 1999 г. N 500-У
**ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ**
**УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**
**ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ**
**МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ**
**ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**
В целях пресечения нарушений валютного законодательства, совершаемых резидентами Российской Федерации при осуществлении внешнеторговой деятельности; усиления контроля со стороны уполномоченных банков за валютными операциями юридических лиц - резидентов, связанными с переводами иностранной валюты из Российской Федерации по контрактам, обладающим признаками фиктивности; сокращения утечки капитала за рубеж, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением уполномоченными банками функций агентов валютного контроля; установления порядка применения мер воздействия к кредитным организациям, не исполняющим требования валютного законодательства Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации на основании [статьи 75](https://bukva.ai/docs/zakon-394-1-1990/statya-75#p100316) Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" устанавливает следующее.
> *(в ред. [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1451-u#p100025) ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1451-У)*
*1. Утратил силу. - [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1451-u#p100025) ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1451-У.*
2. Порядок применения мер воздействия к уполномоченным банкам
2.1. В случае нарушения уполномоченным банком федеральных законов, нормативных актов и предписаний Банка России в сфере валютного регулирования и валютного контроля, в частности, за проведение валютных операций клиентов без обосновывающих документов, к уполномоченному банку может быть применена мера воздействия в виде ограничения проведения операции купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
> *(в ред. [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1451-u#p100025) ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1451-У)*
2.2. Ограничение проведения уполномоченным банком операции купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах может состоять из ограничений на следующие операции, применяемых как по отдельности, так и вместе:
а) ограничение права совершать сделки по купле иностранной валюты от своего имени и за свой счет;
*б) ограничение права совершать сделки по продаже иностранной валюты от своего имени и за свой счет;*
в) ограничение права совершать сделки по купле иностранной валюты по поручению своих клиентов (включая кредитные организации);
г) ограничение права совершать сделки по продаже иностранной валюты по поручению своих клиентов (включая кредитные организации).
2.3. Ограничение проведения операции купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах на биржевом и внебиржевом валютном рынке может быть введено сроком до шести месяцев в зависимости от характера нарушения, совершенного уполномоченным банком.
2.4. Ограничение проведения операции купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах вводится предписанием Банка России либо территориального учреждения Банка России.
> *(в ред. [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1034-u#p100005) ЦБ РФ от 17.09.2001 N 1034-У)*
2.5. В случае неоднократного применения к уполномоченному банку мер, установленных настоящим Указанием, Банк России вправе отозвать у уполномоченного банка лицензию на осуществление банковских операций.
2.6. Утратил силу. - [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1451-u#p100025) ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1451-У.
*3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".*
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
**В.В.ГЕРАЩЕНКО**
Приложение 1
к Указанию Банка России
"Об усилении валютного контроля
со стороны уполномоченных банков
за правомерностью осуществления
их клиентами валютных операций
и о порядке применения мер
воздействия к уполномоченным
банкам за нарушения валютного
законодательства"
от 12 февраля 1999 г. N 500-У
**СПИСОК**
**ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ**
**НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЕ**
**И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ**
**ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ)**
Утратил силу. - [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1330-u#p100006) ЦБ РФ от 12.09.2003 N 1330-У.
Приложение 2
к Указанию Банка России
"Об усилении валютного контроля
со стороны уполномоченных банков
за правомерностью осуществления
их клиентами валютных операций
и о порядке применения мер
воздействия к уполномоченным
банкам за нарушения валютного
законодательства"
от 12 февраля 1999 г. N 500-У
**ПЕРЕЧЕНЬ**
**СВЕДЕНИЙ ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ, НАПРАВЛЯЕМЫХ**
**КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНК РОССИИ**
Утратил силу. - [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1451-u#p100025) ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1451-У.
---