--- title: "Указание Банка России от 22.06.2018 N 4836-У" number: "4836-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2018-06-22 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4836-u" --- ## Указание Банка России от 22.06.2018 N 4836-У # Указание Банка России от 22.06.2018 N 4836-У "О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2018 N 51530) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5780-u#p100022) Банка России от 19.04.2021 N 5780-У, утвердившего новые [требования](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5780-u). > Начало действия документа - 07.08.2018. > Окончание действия документа - 10.06.2021. > В соответствии с [пунктом 5](#p100015) данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 27.07.2018). > Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5780-u#p100022) Банка России от 19.04.2021 N 5780-У, [вступившего](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5780-u#p100021) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 31.05.2021). Зарегистрировано в Минюсте России 4 июля 2018 г. N 51530 --- **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **УКАЗАНИЕ** от 22 июня 2018 г. N 4836-У **О ТРЕБОВАНИЯХ** **К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С СОВЕРШЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ,** **ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 5.6 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА** **"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,** **ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"** На основании [пункта 5.7 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p262) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2018, N 1, ст. 54, ст. 66; N 17, ст. 2418) (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) Банк России устанавливает требования к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p255) Федерального закона N 115-ФЗ. 1. Банк, соответствующий критериям, установленным [пунктом 5.7 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p257) Федерального закона N 115-ФЗ (далее - банк, соответствующий критериям), должен обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p255) Федерального закона N 115-ФЗ (далее - раскрытие информации), во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых осуществляются банковские операции с клиентами - физическими лицами (далее - структурные подразделения). Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации также в случае сбора сведений (документов), необходимых для идентификации клиента - физического лица в целях осуществления банковских операций, представителем банка вне его структурных подразделений и стационарных офисов. 2. Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации путем ее размещения на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
3. Раскрываемая информация должна содержать:
сведения об адресе и (или) месте нахождения структурного подразделения;
сведения о действующем в структурном подразделении режиме работы;
перечень необходимых сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p255) Федерального закона N 115-ФЗ; контактные телефоны для взаимодействия клиентов - физических лиц с представителями банка в целях совершения действий, предусмотренных [пунктом 5.6 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p255) Федерального закона N 115-ФЗ. 4. В случае если в раскрываемой информации, указанной в [пункте 3](#p100009) настоящего Указания, произошли изменения, банк обязан обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после таких изменений. 5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <*>. --- <*> Официально опубликовано на сайте Банка России 27.07.2018. И.о. Председателя Центрального банка Российской Федерации **Д.В.ТУЛИН** ---