Указание Банка России от 22.06.2018 № 4836-У
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 22.06.2018 N 4836-У. 4836-У. 22.06.2018. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4836-u
«О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2018 № 51530)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 19.04.2021 № 5780-У, утвердившего новые требования. Начало действия документа — 07.08.2018. Окончание действия документа — 10.06.2021. В соответствии с пунктом 5 данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 27.07.2018). Документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 19.04.2021 № 5780-У, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 31.05.2021).
Зарегистрировано в Минюсте России 4 июля 2018 г. № 51530
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 22 июня 2018 г. № 4836-У
О ТРЕБОВАНИЯХ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С СОВЕРШЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 5.6 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
На основании пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418) (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) Банк России устанавливает требования к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
1. Банк, соответствующий критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — банк, соответствующий критериям), должен обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — раскрытие информации), во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых осуществляются банковские операции с клиентами — физическими лицами (далее — структурные подразделения).
Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации также в случае сбора сведений (документов), необходимых для идентификации клиента — физического лица в целях осуществления банковских операций, представителем банка вне его структурных подразделений и стационарных офисов.
2. Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации путем ее размещения на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт).
3. Раскрываемая информация должна содержать:
сведения об адресе и (или) месте нахождения структурного подразделения;
сведения о действующем в структурном подразделении режиме работы;
перечень необходимых сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
контактные телефоны для взаимодействия клиентов — физических лиц с представителями банка в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
4. В случае если в раскрываемой информации, указанной в пункте 3 настоящего Указания, произошли изменения, банк обязан обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после таких изменений.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <*>.
<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 27.07.2018.
И.о. Председателя Центрального банка Российской Федерации Д. В. Тулин