--- title: "Указание Банка России от 17.03.2015 N 3601-У" number: "3601-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2015-03-17 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3601-u" --- ## Указание Банка России от 17.03.2015 N 3601-У # Указание Банка России от 17.03.2015 N 3601-У "О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2015 N 36828) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Положения](https://bukva.ai/docs/860-p#p100324) Банка России от 18.06.2025 N 860-П. > Начало действия документа - 03.05.2015. > Окончание действия документа - 12.08.2025. > В соответствии с [пунктом 2](#p100026) данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликован в "Вестнике Банка России" - 22.04.2015). > Документ утратил силу в связи с изданием [Положения](https://bukva.ai/docs/860-p#p100324) Банка России от 18.06.2025 N 860-П, [вступившего](https://bukva.ai/docs/860-p#p100306) в силу со дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 13.08.2025). Зарегистрировано в Минюсте России 10 апреля 2015 г. N 36828 ---
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**УКАЗАНИЕ** от 17 марта 2015 г. N 3601-У **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 2 МАРТА 2012 ГОДА**
**N 375-П "О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**
**КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**
**(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,** **И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"** 1. [Приложение](https://bukva.ai/docs/375-p#p100187) к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года N 23744, 27 января 2014 года N 31125, 6 марта 2014 года N 31531, 24 июля 2014 года N 33249 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года N 20, от 6 февраля 2014 года N 12, от 20 марта 2014 года N 29, от 13 августа 2014 года N 73), после [строки](https://bukva.ai/docs/375-p#p121) кода вида признака 1124 дополнить строками следующего содержания: " | 1125 | Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося лицом, указанным в [подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p118) Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, или перевод клиентом денежных средств в пользу указанного в [подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p118) Федерального закона лица, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, указанного в [подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p118) Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации | | --- | --- | | 1126 | Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником лица, указанного в [подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p118) Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, или перевод клиентом денежных средств в пользу супруга, близкого родственника лица, указанного в [подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p118) Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) супруга, близкого родственника лица, указанного в [подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p118) Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации | | 1127 | Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента - иностранного публичного должностного лица или перевод клиентом денежных средств в пользу иностранного публичного должностного лица либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица | | 1128 | Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица, или перевод клиентом денежных средств в пользу лица, являющегося супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, являющегося супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица | | 1129 | Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента - должностного лица публичной международной организации или перевод клиентом денежных средств в пользу должностного лица публичной международной организации либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) должностного лица публичной международной организации | | 1130 | Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной международной организации, или перевод клиентом денежных средств в пользу лица, являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной международной организации, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной международной организации | | 1131 | Операция клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств при закрытии такого банковского счета (вклада) по инициативе клиента вследствие осуществления кредитной организацией внутреннего контроля | | 1132 | Операция клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств при закрытии такого банковского счета (вклада) в связи с расторжением договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) | | 1133 | Операция, связанная с выдачей клиенту (перечислением по поручению клиента) остатка денежных средств, ранее переведенного кредитной организацией на специальный счет в Банке России в связи с расторжением договора банковского счета (вклада) с таким клиентом в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) | ". 2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**Э.С.НАБИУЛЛИНА** Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**
---