---
title: "Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У"
number: "3484-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2014-12-15
redaction: 2016-09-03
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3484-u"
---

## Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У

# Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У

(ред. от 28.07.2016)

"О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35833)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100024) Банка России от 17.10.2018 N 4937-У, утвердившего новый аналогичный [порядок](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100007).
> Начало действия редакции - 03.09.2016.
> Окончание действия документа - 22.03.2019
> Изменения, внесенные [Указанием](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4088-u#p100005) Банка России от 28.07.2016 N 4088-У, [вступили](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4088-u#p100014) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России [http://www.cbr.ru/](#p1) - 23.08.2016).
> Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100024) Банка России от 17.10.2018 N 4937-У, [вступившего](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100022) в силу по истечении 60 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России [http://www.cbr.ru/](#p2) - 21.01.2019).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2015 г. N 35833

---


<div align="center">

<a id="p100002"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

</div>


<a id="p100003"></a>**УКАЗАНИЕ**
от 15 декабря 2014 г. N 3484-У

<a id="p100004"></a>**О ПОРЯДКЕ**
**ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**
**В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ**
**ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**
**(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**
**И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

<a id="p100005"></a>На основании [статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100305) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, ст. 4219) (далее - Федеральный закон) и [статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-7#p100053) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154) настоящее Указание устанавливает порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган следующих сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом:
<a id="p100006"></a>об операциях с денежными средствами или иным имуществом (далее - операция), подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;
<a id="p100007"></a>о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц;
<a id="p100008"></a>о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
<a id="p100009"></a>об операциях, приостановленных в соответствии с [пунктом 10 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100344) Федерального закона;
<a id="p1"></a>о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100404) Федерального закона.

> *(в ред. [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4088-u#p100006) Банка России от 28.07.2016 N 4088-У)*

1. <a id="p100011"></a>К некредитным финансовым организациям в целях настоящего Указания относятся профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды (далее - НФО).
2. <a id="p100012"></a>Сведения об операции, подлежащей обязательному контролю, представляются в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции.
3. <a id="p100013"></a>Сведения об операции, в отношении которой при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, представляются в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции.
4. <a id="p100014"></a>Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации и (или) физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или физическому лицу денежных средств или иного имущества (далее - организация и физическое лицо), направляется НФО в уполномоченный орган незамедлительно в день применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и физического лица.
5. <a id="p100015"></a>Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка), направляется НФО в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.
6. <a id="p100016"></a>Информация об операции, приостановленной в соответствии с [пунктом 10 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100344) Федерального закона, направляется НФО в уполномоченный орган незамедлительно в день применения мер по приостановлению.
7. <a id="p2"></a>Сведения о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100404) Федерального закона, представляются НФО в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.

> *(п. 7 в ред. [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4088-u#p100008) Банка России от 28.07.2016 N 4088-У)*

8. <a id="p100018"></a>Сведения и информация, указанные в [пунктах 2](#p100012) - 7 настоящего Указания, представляются в уполномоченный орган в виде формализованных электронных сообщений (далее - ФЭС) через Личный кабинет НФО на портале уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет) по каналам связи, определяемым и используемым уполномоченным органом для передачи информации.
9. <a id="p100019"></a>По результатам контроля уполномоченным органом каждого ФЭС НФО не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным органом ФЭС, получает квитанцию, содержащую подтверждение принятия уполномоченным органом ФЭС (далее - квитанция о принятии ФЭС), или квитанцию, содержащую подтверждение непринятия уполномоченным органом ФЭС (далее - квитанция о непринятии ФЭС), которая размещается в Личном кабинете.
10. <a id="p100020"></a>Квитанция о непринятии ФЭС с указанием причины формируется в случаях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности ФЭС, несоответствия форматов и структуры ФЭС установленным требованиям, полного или частичного отсутствия в ФЭС сведений, наличие которых предусмотрено установленными форматами.

<div align="right">

11. <a id="p100021"></a>В случае получения НФО квитанции о непринятии ФЭС НФО устраняет причину непринятия, вновь формирует ФЭС и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции, направляет его в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Указанием.

</div>

12. <a id="p100022"></a>В случае неполучения НФО квитанции о принятии ФЭС или квитанции о непринятии ФЭС по истечении пяти рабочих дней после дня направления ФЭС НФО может направить письменный запрос в произвольной форме в уполномоченный орган для выяснения причин неполучения квитанции.
13. <a id="p100023"></a>Квитанции о принятии ФЭС или квитанция о непринятии ФЭС передаются уполномоченным органом по каналам связи, используемым для передачи соответствующих ФЭС.
14. <a id="p100024"></a>Датой сообщения НФО уполномоченному органу сведений и информации, указанных в [пунктах 2](#p100012) - 7 настоящего Указания, признается дата формирования НФО ФЭС, указанного в [пункте 8](#p100018) настоящего Указания, включенная в квитанцию о принятии соответствующего ФЭС.

<div align="center">

15. <a id="p100025"></a>ФЭС, направленные НФО в уполномоченный орган, а также полученные НФО квитанции о принятии ФЭС, квитанции о непринятии ФЭС должны храниться НФО в порядке, определяемом НФО, в электронном виде не менее пяти лет со дня получения квитанции уполномоченного органа о принятии ФЭС, квитанции уполномоченного органа о непринятии ФЭС.<br>
16. <a id="p100026"></a>Информационное взаимодействие НФО с уполномоченным органом, предусмотренное настоящим Указанием, осуществляется с применением средств защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.<br>
17. <a id="p3"></a>В исключительных случаях, когда по независящим от НФО причинам природного или техногенного характера НФО не в состоянии передать ФЭС через Личный кабинет сведения и информацию, указанные в [пунктах 2](#p100012) - 7 настоящего Указания, они могут представляться на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом за подписью руководителя НФО или уполномоченного представителя НФО путем направления непосредственно в уполномоченный орган заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.<br>
(в ред. [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4088-u#p100010) Банка России от 28.07.2016 N 4088-У)<br>
18. <a id="p4"></a>Перечень и структура показателей, включаемых НФО в ФЭС, приведены в [приложении](#p6) к настоящему Указанию.<br>
(п. 18 в ред. [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4088-u#p100011) Банка России от 28.07.2016 N 4088-У)<br>
19. <a id="p100029"></a>Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".<br>
20. <a id="p100030"></a>Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласованных с уполномоченным органом:<br>
<a id="p100031"></a>[форматов и структуры](https://bukva.ai/docs/informatsiya-banka-rossii) ФЭС (включая структуру его наименования);

</div>

<a id="p100032"></a>форматов и структуры квитанции о принятии ФЭС и квитанции о непринятии ФЭС (включая структуру их наименований).
21. <a id="p100033"></a>Форматы и структура электронных документов, установленные в соответствии с [пунктом 20](#p100030) настоящего Указания и согласованные с Росфинмониторингом, а также изменения в них, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.
22. <a id="p100034"></a>Порядок подключения НФО к Личному кабинету определяется уполномоченным органом и доводится до сведения НФО путем размещения соответствующей информации на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо другим общедоступным способом.

<div align="center">

<a id="p100035"></a>Председатель Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**Э.С.НАБИУЛЛИНА**

<a id="p100036"></a>Согласовано<br>
Директор Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**

</div>






<a id="p5"></a>Приложение

<div align="center">

к Указанию Банка России

</div>

от 15 декабря 2014 года N 3484-У

<div align="center">

"О порядке представления<br>
некредитными финансовыми организациями

</div>

в уполномоченный орган сведений,

<div align="center">

предусмотренных Федеральным законом<br>
"О противодействии легализации

</div>

(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"

<div align="center">

<a id="p6"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ И СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ НФО В ФЭС**

</div>


<a id="p7"></a>ФЭС состоит из служебной и информационной частей.
<a id="p8"></a>Служебная часть ФЭС формируется из показателей [таблицы 1](#p14) настоящего приложения.

<div align="center">

<a id="p9"></a>Информационная часть ФЭС, содержащего информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с [пунктом 10 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100344) Федерального закона, формируется из показателей [таблицы 2](#p46) настоящего приложения.

</div>

<a id="p10"></a>Информационная часть ФЭС, содержащего информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, формируется из показателей [таблицы 3](#p391) настоящего приложения.
<a id="p11"></a>Информационная часть ФЭС, содержащего информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, формируется из показателей [таблицы 4](#p524) настоящего приложения.
<a id="p12"></a>Информационная часть ФЭС, содержащего информацию о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100404) Федерального закона, формируется из показателей [таблицы 5](#p666) настоящего приложения.

<div align="center">

<a id="p13"></a>Таблица 1

</div>


<a id="p14"></a>Служебная часть ФЭС


| <a id="p15"></a>N | <a id="p16"></a>Наименование показателя | <a id="p17"></a>Структура показателя и дополнительная информация |
| --- | --- | --- |
| <a id="p18"></a>1 | <a id="p19"></a>2 | <a id="p20"></a>3 |
| <a id="p21"></a>1 | <a id="p22"></a>Версия формата | <a id="p23"></a>Указывается версия формата. |
| <a id="p24"></a>2 | <a id="p25"></a>Версия передающей программы | <a id="p26"></a>Указывается версия передающей программы. |
| <a id="p27"></a>3 | <a id="p28"></a>Тип информации | <a id="p29"></a>Указывается тип информации в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| <a id="p30"></a>4 | <a id="p31"></a>Дата ФЭС | <a id="p32"></a>Указывается дата передачи (отправки) ФЭС. |
| <a id="p33"></a>5 | <a id="p34"></a>Должность уполномоченного лица | <a id="p35"></a>Указывается должность лица, на которого НФО (филиалом НФО) возложены должностные обязанности по направлению ФЭС в уполномоченный орган (далее - уполномоченное лицо). |
| <a id="p36"></a>6 | <a id="p37"></a>ФИО уполномоченного лица | <a id="p38"></a>Указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица. |
| <a id="p39"></a>7 | <a id="p40"></a>Телефон уполномоченного лица | <a id="p41"></a>Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица. |
| <a id="p42"></a>8 | <a id="p43"></a>Адрес электронной почты | <a id="p44"></a>Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом. |


<a id="p45"></a>Таблица 2

<div align="center">

<a id="p46"></a>Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС,<br>
об операциях, подлежащих обязательному контролю,<br>
об операциях, в отношении которых при реализации правил<br>
внутреннего контроля возникают подозрения об их<br>
осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов,

</div>

полученных преступным путем, и финансирования терроризма,

<div align="center">

а также об операциях, приостановленных в соответствии<br>
с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона

</div>



<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="21%"><col width="73%"></colgroup>
<tr><td><a id="p47"></a>N</td><td><a id="p48"></a>Наименование показателя</td><td><a id="p49"></a>Структура показателя и дополнительная информация</td></tr>
<tr><td><a id="p50"></a>1</td><td><a id="p51"></a>2</td><td><a id="p52"></a>3</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p53"></a>Информация об НФО (филиале или ином обособленном структурном подразделении (далее - филиал) НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган<br>(подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)</td></tr>
<tr><td><a id="p54"></a>1</td><td><a id="p55"></a>Наименование НФО, передающей сведения</td><td><a id="p56"></a>Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.</td></tr>
<tr><td><a id="p57"></a>2</td><td><a id="p58"></a>ИНН</td><td><a id="p59"></a>Указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).</td></tr>
<tr><td><a id="p60"></a>3</td><td><a id="p61"></a>КПП</td><td><a id="p62"></a>Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе (далее - КПП) (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).</td></tr>
<tr><td><a id="p63"></a>4</td><td><a id="p64"></a>ОКПО</td><td><a id="p65"></a>Указывается код НФО согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (далее - ОКПО) для юридического лица.</td></tr>
<tr><td><a id="p66"></a>5</td><td><a id="p67"></a><a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a></td><td><a id="p68"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">классификатору</a> видов экономической деятельности (ОКВЭД) (далее - ОКВЭД).</td></tr>
<tr><td><a id="p69"></a>6</td><td><a id="p70"></a><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a></td><td><a id="p71"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому <a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">классификатору</a> видов экономической деятельности (ОКВЭД2) (далее - ОКВЭД2).</td></tr>
<tr><td><a id="p72"></a>7</td><td><a id="p73"></a>ОГРН</td><td><a id="p74"></a>Указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p75"></a>Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения</td></tr>
<tr><td><a id="p76"></a>8</td><td><a id="p77"></a>Код вида НФО, представляющей сведения</td><td><a id="p78"></a>Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p79"></a>9</td><td><a id="p80"></a>Тип НФО, представляющей сведения</td><td><a id="p81"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для юридического лица (филиала юридического лица);<br>&lt;2&gt; - для индивидуального предпринимателя.</td></tr>
<tr><td><a id="p82"></a>10</td><td><a id="p83"></a>Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения</td><td><a id="p84"></a>Указывается:<br>для юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО;<br>для филиала юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала);<br>для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p85"></a>11</td><td><a id="p86"></a>ИНН</td><td><a id="p87"></a>Указывается:<br>для юридического лица - 10-разрядный ИНН;<br>для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН.</td></tr>
<tr><td><a id="p88"></a>12</td><td><a id="p89"></a>КПП</td><td><a id="p90"></a>Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала).<br>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</td></tr>
<tr><td><a id="p91"></a>13</td><td><a id="p92"></a>ОКПО</td><td><a id="p93"></a>Указывается код ОКПО для юридического лица.<br>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</td></tr>
<tr><td><a id="p94"></a>14</td><td><a id="p95"></a><a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a></td><td><a id="p96"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p97"></a>15</td><td><a id="p98"></a><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a></td><td><a id="p99"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p100"></a>16</td><td><a id="p101"></a>ОГРН (ОГРНИП)</td><td><a id="p102"></a>Указывается:<br>для юридического лица - ОГРН;<br>для индивидуального предпринимателя - основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p103"></a>Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение &lt;2&gt;)</td></tr>
<tr><td><a id="p104"></a>17</td><td><a id="p105"></a>Код документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p106"></a>Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p107"></a>18</td><td><a id="p108"></a>Серия и номер документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p109"></a>Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p110"></a>19</td><td><a id="p111"></a>Дата выдачи документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p112"></a>Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p113"></a>20</td><td><a id="p114"></a>Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность</td><td><a id="p115"></a>Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p116"></a>21</td><td><a id="p117"></a>Дата рождения</td><td><a id="p118"></a>Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p119"></a>22</td><td><a id="p120"></a>Место рождения</td><td><a id="p121"></a>Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p122"></a>Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке</td></tr>
<tr><td><a id="p123"></a>23</td><td><a id="p124"></a>Код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a></td><td><a id="p125"></a>Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">классификатору</a> объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО).</td></tr>
<tr><td><a id="p126"></a>24</td><td><a id="p127"></a>Район</td><td><a id="p128"></a>Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.</td></tr>
<tr><td><a id="p129"></a>25</td><td><a id="p130"></a>Населенный пункт</td><td><a id="p131"></a>Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).</td></tr>
<tr><td><a id="p132"></a>26</td><td><a id="p133"></a>Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)</td><td><a id="p134"></a>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).</td></tr>
<tr><td><a id="p135"></a>27</td><td><a id="p136"></a>Дом (владение)</td><td><a id="p137"></a>Указывается номер дома (владения).</td></tr>
<tr><td><a id="p138"></a>28</td><td><a id="p139"></a>Корпус (строение)</td><td><a id="p140"></a>Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p141"></a>29</td><td><a id="p142"></a>Квартира (офис)</td><td><a id="p143"></a>Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p144"></a>Сведения об операции</td></tr>
<tr><td><a id="p145"></a>30</td><td><a id="p146"></a>Номер записи в ФЭС</td><td><a id="p147"></a>Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p148"></a>31</td><td><a id="p149"></a>Тип записи в ФЭС</td><td><a id="p150"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для первичного направления сведений;<br>&lt;2&gt; - для исправления ранее направленных сведений;<br>&lt;3&gt; - для корректировки ранее направленных сведений;<br>&lt;4&gt; - для удаления ранее направленных сведений.</td></tr>
<tr><td><a id="p151"></a>32</td><td><a id="p152"></a>Признак операции, связанной с финансированием терроризма</td><td><a id="p153"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - в случае если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1">законом</a> порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;<br>&lt;2&gt; - в случае если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p141">подпунктом 6 пункта 1 статьи 7</a> Федерального закона, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;<br>&lt;3&gt; - в случае если хотя бы одной из сторон операции является физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100342">подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6</a> Федерального закона.</td></tr>
<tr><td><a id="p154"></a>33</td><td><a id="p155"></a>Дата совершения операции</td><td><a id="p156"></a>Указывается дата совершения (приостановления) операции.</td></tr>
<tr><td><a id="p157"></a>34</td><td><a id="p158"></a>Дата выявления операции</td><td><a id="p159"></a>Указывается дата выявления (приостановления) операции.</td></tr>
<tr><td><a id="p160"></a>35</td><td><a id="p161"></a>Код вида операции</td><td><a id="p162"></a>Указывается код вида операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p163"></a>36</td><td><a id="p164"></a>Дополнительные коды вида операции</td><td><a id="p165"></a>Указываются дополнительные коды вида операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p166"></a>37</td><td><a id="p167"></a>Код валюты</td><td><a id="p168"></a>Указывается трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-ok-014-2000">классификатором</a> валют (далее - ОКВ).</td></tr>
<tr><td><a id="p169"></a>38</td><td><a id="p170"></a>Сумма операции в валюте ее проведения</td><td><a id="p171"></a>Указывается сумма в валюте проведения операции.</td></tr>
<tr><td><a id="p172"></a>39</td><td><a id="p173"></a>Сумма операции в рублевом эквиваленте</td><td><a id="p174"></a>Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату ее проведения (приостановления).<br>В случае если операция проведена в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Сумма операции в валюте ее проведения".</td></tr>
<tr><td><a id="p175"></a>40</td><td><a id="p176"></a>Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий</td><td><a id="p177"></a>Указывается код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p178"></a>41</td><td><a id="p179"></a>Основание и подтверждение совершения операции</td><td><a id="p180"></a>Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием и подтверждением совершения операции.</td></tr>
<tr><td><a id="p181"></a>42</td><td><a id="p182"></a>Код признака операции</td><td><a id="p183"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;0&gt; - для операции с денежными средствами;<br>&lt;1&gt; - для операции с иным имуществом.</td></tr>
<tr><td><a id="p184"></a>43</td><td><a id="p185"></a>Код признака наличных или безналичных денежных средств</td><td><a id="p186"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для наличных денежных средств;<br>&lt;2&gt; - для безналичных денежных средств;<br>&lt;3&gt; - для электронных денежных средств.</td></tr>
<tr><td><a id="p187"></a>44</td><td><a id="p188"></a>Характеристика операции</td><td><a id="p189"></a>Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом.</td></tr>
<tr><td><a id="p190"></a>45</td><td><a id="p191"></a>Код признака необычной операции</td><td><a id="p192"></a>Указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p193"></a>46</td><td><a id="p194"></a>Дополнительные сведения</td><td><a id="p195"></a>Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации об операции (сделке).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p196"></a>Сведения об участнике операции (сделки)</td></tr>
<tr><td><a id="p197"></a>47</td><td><a id="p198"></a>Код статуса участника операции (сделки)</td><td><a id="p199"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию);<br>&lt;2&gt; - для получателя по операции (сделке);<br>&lt;3&gt; - для представителя плательщика по операции (сделке);<br>&lt;4&gt; - для представителя получателя по операции (сделке);<br>&lt;5&gt; - для лица, действующего от имени и по поручению плательщика по операции (сделке);<br>&lt;6&gt; - для выгодоприобретателя по операции (сделке);<br>&lt;7&gt; - для лица, действующего от имени и по поручению получателя по операции (сделке) (указывается, в случае если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции (сделки).</td></tr>
<tr><td><a id="p200"></a>48</td><td><a id="p201"></a>Код вида участника операции (сделки)</td><td><a id="p202"></a>Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p203"></a>49</td><td><a id="p204"></a>Тип участника операции (сделки)</td><td><a id="p205"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для юридического лица (филиала юридического лица);<br>&lt;2&gt; - для физического лица;<br>&lt;3&gt; - для индивидуального предпринимателя;<br>&lt;4&gt; - для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;<br>&lt;5&gt; - для иностранной структуры без образования юридического лица.</td></tr>
<tr><td><a id="p206"></a>50</td><td><a id="p207"></a>Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки)</td><td><a id="p208"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для резидента;<br>&lt;0&gt; - для нерезидента.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p209"></a>Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника операции (сделки) - &lt;1&gt;)</td></tr>
<tr><td><a id="p210"></a>51</td><td><a id="p211"></a>Наименование участника операции (сделки)</td><td><a id="p212"></a>Указывается:<br>для юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование;<br>для филиала юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование юридического лица и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала).</td></tr>
<tr><td><a id="p213"></a>52</td><td><a id="p214"></a>ИНН (КИО) участника операции (сделки)</td><td><a id="p215"></a>Указывается:<br>для юридического лица - резидента - 10-разрядный ИНН;<br>для юридического лица - нерезидента - 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее - КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).</td></tr>
<tr><td><a id="p216"></a>53</td><td><a id="p217"></a>КПП участника операции (сделки)</td><td><a id="p218"></a>Указывается КПП (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала).</td></tr>
<tr><td><a id="p219"></a>54</td><td><a id="p220"></a>ОКПО участника операции (сделки)</td><td><a id="p221"></a>Указывается при наличии код ОКПО для юридического лица - резидента.</td></tr>
<tr><td><a id="p222"></a>55</td><td><a id="p223"></a><a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a> участника операции (сделки)</td><td><a id="p224"></a>Указывается при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p225"></a>56</td><td><a id="p226"></a><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a> участника операции (сделки)</td><td><a id="p227"></a>Указывается при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p228"></a>57</td><td><a id="p229"></a>ОГРН участника операции (сделки)</td><td><a id="p230"></a>Указывается ОГРН.<br>Для нерезидента указывается номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</td></tr>
<tr><td><a id="p231"></a>58</td><td><a id="p232"></a>Место государственной регистрации</td><td><a id="p233"></a>Указывается место государственной регистрации (местонахождение) юридического лица.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p234"></a>Адрес юридического лица</td></tr>
<tr><td><a id="p235"></a>59</td><td><a id="p236"></a>Код и наименование страны</td><td><a id="p237"></a>Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно Общероссийскому <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010">классификатору</a> стран мира (далее - ОКСМ).</td></tr>
<tr><td><a id="p238"></a>60</td><td><a id="p239"></a>Код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a></td><td><a id="p240"></a>Указывается код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a>.<br>Для нерезидентов показатель не заполняется.</td></tr>
<tr><td><a id="p241"></a>61</td><td><a id="p242"></a>Район</td><td><a id="p243"></a>Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.<br>Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p244"></a>62</td><td><a id="p245"></a>Населенный пункт</td><td><a id="p246"></a>Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).</td></tr>
<tr><td><a id="p247"></a>63</td><td><a id="p248"></a>Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)</td><td><a id="p249"></a>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).</td></tr>
<tr><td><a id="p250"></a>64</td><td><a id="p251"></a>Дом (владение)</td><td><a id="p252"></a>Указывается номер дома (владения).</td></tr>
<tr><td><a id="p253"></a>65</td><td><a id="p254"></a>Корпус (строение)</td><td><a id="p255"></a>Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p256"></a>66</td><td><a id="p257"></a>Квартира (офис)</td><td><a id="p258"></a>Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p259"></a>Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип участника операции (сделки) - &lt;2&gt;, &lt;3&gt; или &lt;4&gt;)</td></tr>
<tr><td><a id="p260"></a>67</td><td><a id="p261"></a>ФИО участника операции (сделки)</td><td><a id="p262"></a>Указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника операции (сделки).</td></tr>
<tr><td><a id="p263"></a>68</td><td><a id="p264"></a>ИНН участника операции (сделки)</td><td><a id="p265"></a>Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.<br>Указывается 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему ИНН.</td></tr>
<tr><td><a id="p266"></a>69</td><td><a id="p267"></a>Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)</td><td><a id="p268"></a>Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему СНИЛС.</td></tr>
<tr><td><a id="p269"></a>70</td><td><a id="p270"></a><a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a> участника операции (сделки)</td><td><a id="p271"></a>Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p272"></a>71</td><td><a id="p273"></a><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a> участника операции (сделки)</td><td><a id="p274"></a>Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p275"></a>72</td><td><a id="p276"></a>ОГРНИП участника операции (сделки)</td><td><a id="p277"></a>Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП.</td></tr>
<tr><td><a id="p278"></a>73</td><td><a id="p279"></a>Регистрационный номер клиента</td><td><a id="p280"></a>Указывается:<br>для нотариусов - регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой;<br>для адвокатов - регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъектов Российской Федерации.</td></tr>
<tr><td><a id="p281"></a>74</td><td><a id="p282"></a>Место государственной регистрации клиента</td><td><a id="p283"></a>Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p284"></a>Сведения о документе, удостоверяющем личность</td></tr>
<tr><td><a id="p285"></a>75</td><td><a id="p286"></a>Код документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p287"></a>Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p288"></a>76</td><td><a id="p289"></a>Серия и номер документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p290"></a>Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p291"></a>77</td><td><a id="p292"></a>Дата выдачи документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p293"></a>Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p294"></a>78</td><td><a id="p295"></a>Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность</td><td><a id="p296"></a>Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p297"></a>79</td><td><a id="p298"></a>Дата рождения</td><td><a id="p299"></a>Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p300"></a>80</td><td><a id="p301"></a>Место рождения</td><td><a id="p302"></a>Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p303"></a>81</td><td><a id="p304"></a>Код страны гражданства</td><td><a id="p305"></a>Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010">ОКСМ</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p306"></a>82</td><td><a id="p307"></a>Признак принадлежности к публичным лицам</td><td><a id="p308"></a>Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица:<br>&lt;1&gt; - иностранное публичное должностное лицо;<br>&lt;2&gt; - родственник иностранного публичного должностного лица;<br>&lt;3&gt; - российское публичное должностное лицо (физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов);<br>&lt;4&gt; - родственник российского публичного должностного лица;<br>&lt;5&gt; - должностное лицо публичной международной организации;<br>&lt;0&gt; - в ином случае.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p309"></a>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</td></tr>
<tr><td><a id="p310"></a>83</td><td><a id="p311"></a>Код и наименование страны</td><td><a id="p312"></a>Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010">ОКСМ</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p313"></a>84</td><td><a id="p314"></a>Код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a></td><td><a id="p315"></a>Указывается код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a>.<br>Для нерезидентов показатель не заполняется.</td></tr>
<tr><td><a id="p316"></a>85</td><td><a id="p317"></a>Район</td><td><a id="p318"></a>Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.<br>Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p319"></a>86</td><td><a id="p320"></a>Населенный пункт</td><td><a id="p321"></a>Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).</td></tr>
<tr><td><a id="p322"></a>87</td><td><a id="p323"></a>Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)</td><td><a id="p324"></a>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).</td></tr>
<tr><td><a id="p325"></a>88</td><td><a id="p326"></a>Дом (владение)</td><td><a id="p327"></a>Указывается номер дома (владения).</td></tr>
<tr><td><a id="p328"></a>89</td><td><a id="p329"></a>Корпус (строение)</td><td><a id="p330"></a>Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p331"></a>90</td><td><a id="p332"></a>Квартира (офис)</td><td><a id="p333"></a>Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p334"></a>Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип участника операции (сделки) - &lt;5&gt;)</td></tr>
<tr><td><a id="p335"></a>91</td><td><a id="p336"></a>Наименование иностранной структуры без образования юридического лица</td><td><a id="p337"></a>Указывается полное и сокращенное (в случае его наличия) наименование иностранной структуры без образования юридического лица.</td></tr>
<tr><td><a id="p338"></a>92</td><td><a id="p339"></a>Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица</td><td><a id="p340"></a>Указывается (указываются) код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p341"></a>93</td><td><a id="p342"></a>Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица</td><td><a id="p343"></a>Указывается регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p344"></a>94</td><td><a id="p345"></a>Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица</td><td><a id="p346"></a>Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.</td></tr>
<tr><td><a id="p347"></a>95</td><td><a id="p348"></a>Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица</td><td><a id="p349"></a>В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения:<br>&lt;0&gt; - траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;<br>&lt;1&gt; - фонд;<br>&lt;2&gt; - партнерство;<br>&lt;3&gt; - товарищество;<br>&lt;4&gt; - иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p350"></a>Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих)<br>(заполняется, если показатель "Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица" принимает значение &lt;0&gt;)<br>(блок повторяется для каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего)</td></tr>
<tr><td><a id="p351"></a>96</td><td><a id="p352"></a>Фамилия, имя, отчество или наименование</td><td><a id="p353"></a>Указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.</td></tr>
<tr><td><a id="p354"></a>97</td><td colspan="2"><a id="p355"></a>Адрес места жительства (места нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией</td></tr>
<tr><td><a id="p356"></a>97.1</td><td><a id="p357"></a>Код и наименование страны</td><td><a id="p358"></a>Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010">ОКСМ</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p359"></a>97.2</td><td><a id="p360"></a>Код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a></td><td><a id="p361"></a>Указывается код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a>.<br>Для нерезидентов показатель не заполняется.</td></tr>
<tr><td><a id="p362"></a>97.3</td><td><a id="p363"></a>Район</td><td><a id="p364"></a>Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.<br>Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)</td></tr>
<tr><td><a id="p365"></a>97.4</td><td><a id="p366"></a>Населенный пункт</td><td><a id="p367"></a>Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).</td></tr>
<tr><td><a id="p368"></a>97.5</td><td><a id="p369"></a>Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)</td><td><a id="p370"></a>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).</td></tr>
<tr><td><a id="p371"></a>97.6</td><td><a id="p372"></a>Дом (владение)</td><td><a id="p373"></a>Указывается номер дома (владения).</td></tr>
<tr><td><a id="p374"></a>97.7</td><td><a id="p375"></a>Корпус (строение)</td><td><a id="p376"></a>Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p377"></a>97.8</td><td><a id="p378"></a>Квартира (офис)</td><td><a id="p379"></a>Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p380"></a>Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета</td></tr>
<tr><td><a id="p381"></a>98</td><td><a id="p382"></a>Номер счета в банке</td><td><a id="p383"></a>Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.</td></tr>
<tr><td><a id="p384"></a>99</td><td><a id="p385"></a>Наименование банка</td><td><a id="p386"></a>Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении.</td></tr>
<tr><td><a id="p387"></a>100</td><td><a id="p388"></a>БИК</td><td><a id="p389"></a>Указывается:<br>для кредитной организации - банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции;<br>для банка-нерезидента - код по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ";<br>для других банков-нерезидентов, счета которых использовались при проведении операции, - код "НР".</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p390"></a>Таблица 3

</div>


<a id="p391"></a>Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о принятых
мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества организаций и физических лиц


<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="21%"><col width="73%"></colgroup>
<tr><td><a id="p392"></a>N</td><td><a id="p393"></a>Наименование показателя</td><td><a id="p394"></a>Структура показателя и дополнительная информация</td></tr>
<tr><td><a id="p395"></a>1</td><td><a id="p396"></a>2</td><td><a id="p397"></a>3</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p398"></a>Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган<br>(подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)</td></tr>
<tr><td><a id="p399"></a>1</td><td><a id="p400"></a>Наименование НФО, передающей сведения</td><td><a id="p401"></a>Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.</td></tr>
<tr><td><a id="p402"></a>2</td><td><a id="p403"></a>ИНН</td><td><a id="p404"></a>Указывается 10-разрядный ИНН.</td></tr>
<tr><td><a id="p405"></a>3</td><td><a id="p406"></a>КПП</td><td><a id="p407"></a>Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).</td></tr>
<tr><td><a id="p408"></a>4</td><td><a id="p409"></a>ОКПО</td><td><a id="p410"></a>Указывается код ОКПО.</td></tr>
<tr><td><a id="p411"></a>5</td><td><a id="p412"></a><a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a></td><td><a id="p413"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p414"></a>6</td><td><a id="p415"></a><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a></td><td><a id="p416"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p417"></a>7</td><td><a id="p418"></a>ОГРН</td><td><a id="p419"></a>Указывается ОГРН.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p420"></a>Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения</td></tr>
<tr><td><a id="p421"></a>8</td><td><a id="p422"></a>Код вида НФО, представляющей сведения</td><td><a id="p423"></a>Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p424"></a>9</td><td><a id="p425"></a>Тип НФО, представляющей сведения</td><td><a id="p426"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для юридического лица (филиала юридического лица);<br>&lt;2&gt; - для индивидуального предпринимателя.</td></tr>
<tr><td><a id="p427"></a>10</td><td><a id="p428"></a>Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения</td><td><a id="p429"></a>Указывается:<br>для юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО;<br>для филиала юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала);<br>для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p430"></a>11</td><td><a id="p431"></a>ИНН</td><td><a id="p432"></a>Указывается:<br>для юридического лица - 10-разрядный ИНН;<br>для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН.</td></tr>
<tr><td><a id="p433"></a>12</td><td><a id="p434"></a>КПП</td><td><a id="p435"></a>Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала).<br>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</td></tr>
<tr><td><a id="p436"></a>13</td><td><a id="p437"></a>ОКПО</td><td><a id="p438"></a>Указывается код ОКПО для юридического лица.<br>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</td></tr>
<tr><td><a id="p439"></a>14</td><td><a id="p440"></a><a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a></td><td><a id="p441"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p442"></a>15</td><td><a id="p443"></a><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a></td><td><a id="p444"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p445"></a>16</td><td><a id="p446"></a>ОГРН (ОГРНИП)</td><td><a id="p447"></a>Указывается:<br>для юридического лица - ОГРН;<br>для индивидуального предпринимателя - ОГРНИП.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p448"></a>Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение &lt;2&gt;)</td></tr>
<tr><td><a id="p449"></a>17</td><td><a id="p450"></a>Код документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p451"></a>Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p452"></a>18</td><td><a id="p453"></a>Серия и номер документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p454"></a>Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p455"></a>19</td><td><a id="p456"></a>Дата выдачи документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p457"></a>Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p458"></a>20</td><td><a id="p459"></a>Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность</td><td><a id="p460"></a>Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p461"></a>21</td><td><a id="p462"></a>Дата рождения</td><td><a id="p463"></a>Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p464"></a>22</td><td><a id="p465"></a>Место рождения</td><td><a id="p466"></a>Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p467"></a>Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке</td></tr>
<tr><td><a id="p468"></a>23</td><td><a id="p469"></a>Код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a></td><td><a id="p470"></a>Указывается код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p471"></a>24</td><td><a id="p472"></a>Район</td><td><a id="p473"></a>Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.</td></tr>
<tr><td><a id="p474"></a>25</td><td><a id="p475"></a>Населенный пункт</td><td><a id="p476"></a>Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).</td></tr>
<tr><td><a id="p477"></a>26</td><td><a id="p478"></a>Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)</td><td><a id="p479"></a>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).</td></tr>
<tr><td><a id="p480"></a>27</td><td><a id="p481"></a>Дом (владение)</td><td><a id="p482"></a>Указывается номер дома (владения).</td></tr>
<tr><td><a id="p483"></a>28</td><td><a id="p484"></a>Корпус (строение)</td><td><a id="p485"></a>Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p486"></a>29</td><td><a id="p487"></a>Квартира (офис)</td><td><a id="p488"></a>Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p489"></a>Сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества</td></tr>
<tr><td><a id="p490"></a>30</td><td><a id="p491"></a>Номер записи в ФЭС</td><td><a id="p492"></a>Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p493"></a>31</td><td><a id="p494"></a>Тип записи в ФЭС</td><td><a id="p495"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для первичного направления сведений;<br>&lt;2&gt; - для исправления ранее направленных сведений;<br>&lt;3&gt; - для корректировки ранее направленных сведений;<br>&lt;4&gt; - для удаления ранее направленных сведений.</td></tr>
<tr><td><a id="p496"></a>32</td><td><a id="p497"></a>Код основания применения мер</td><td><a id="p498"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень);<br>&lt;2&gt; - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) (далее - Решение).</td></tr>
<tr><td><a id="p499"></a>33</td><td><a id="p500"></a>Код организации или физического лица</td><td><a id="p501"></a>Указывается:<br>в случае если показатель "Код основания применения мер" принимает значение &lt;1&gt;, - код организации или физического лица, включенного в Перечень, действующий на момент принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица; код формируется следующим образом: &lt;дата Перечня&gt; через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) &lt;номер Перечня&gt; через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) &lt;номер записи в Перечне&gt; (&lt;ДДММГГГГ&gt;_&lt;номер Перечня&gt;_&lt;номер записи в Перечне&gt;, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года);<br>в случае если показатель "Код основания применения мер" принимает значение &lt;2&gt;, - код организации или физического лица, в отношении которых межведомственным координационным советом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято Решение; код формируется следующим образом: &lt;дата Решения&gt; через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) &lt;номер Решения&gt; (&lt;ДДММГГГГ&gt;_&lt;номер Решения&gt;, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года).</td></tr>
<tr><td><a id="p502"></a>34</td><td><a id="p503"></a>Дата применения мер по замораживанию (блокированию)</td><td><a id="p504"></a>Указывается дата принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.</td></tr>
<tr><td><a id="p505"></a>35</td><td><a id="p506"></a>Время применения мер по замораживанию (блокированию)</td><td><a id="p507"></a>Указывается время принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.</td></tr>
<tr><td><a id="p508"></a>36</td><td><a id="p509"></a>Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)</td><td><a id="p510"></a>Указывается вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию):<br>&lt;1&gt; - для безналичных денежных средств;<br>&lt;2&gt; - для наличных денежных средств;<br>&lt;3&gt; - для электронных денежных средств;<br>&lt;4&gt; - для ценных бумаг;<br>&lt;5&gt; - для драгоценных металлов;<br>&lt;6&gt; - для иного имущества.</td></tr>
<tr><td><a id="p511"></a>37</td><td><a id="p512"></a>Код валюты, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств</td><td><a id="p513"></a>Указывается трехзначный цифровой код валюты в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-ok-014-2000">ОКВ</a>, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств (если показатель "Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" принимает значение &lt;1&gt;, &lt;2&gt; или &lt;3&gt;).</td></tr>
<tr><td><a id="p514"></a>38</td><td><a id="p515"></a>Сумма денежных средств</td><td><a id="p516"></a>Указывается на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств сумма денежных средств в единицах валюты их первичного учета (если показатель "Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" принимает значение &lt;1&gt;, &lt;2&gt; или &lt;3&gt;).</td></tr>
<tr><td><a id="p517"></a>39</td><td><a id="p518"></a>Сведения о ценных бумагах</td><td><a id="p519"></a>Указывается форма ценных бумаг, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию):<br>&lt;1&gt; - для документарных ценных бумаг;<br>&lt;2&gt; - для бездокументарных ценных бумаг.</td></tr>
<tr><td><a id="p520"></a>40</td><td><a id="p521"></a>Дополнительная информация</td><td><a id="p522"></a>Указывается иная информация о примененных мерах по замораживанию (блокированию).</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p523"></a>Таблица 4

</div>


<a id="p524"></a>Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС,

<div align="center">

о результатах проверки наличия среди своих клиентов

</div>

организаций и физических лиц, в отношении которых применены
либо должны применяться меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества


<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="21%"><col width="73%"></colgroup>
<tr><td><a id="p525"></a>N</td><td><a id="p526"></a>Наименование показателя</td><td><a id="p527"></a>Структура показателя и дополнительная информация</td></tr>
<tr><td><a id="p528"></a>1</td><td><a id="p529"></a>2</td><td><a id="p530"></a>3</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p531"></a>Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган<br>(подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)</td></tr>
<tr><td><a id="p532"></a>1</td><td><a id="p533"></a>Наименование НФО, передающей сведения</td><td><a id="p534"></a>Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.</td></tr>
<tr><td><a id="p535"></a>2</td><td><a id="p536"></a>ИНН</td><td><a id="p537"></a>Указывается 10-разрядный ИНН.</td></tr>
<tr><td><a id="p538"></a>3</td><td><a id="p539"></a>КПП</td><td><a id="p540"></a>Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).</td></tr>
<tr><td><a id="p541"></a>4</td><td><a id="p542"></a>ОКПО</td><td><a id="p543"></a>Указывается код ОКПО.</td></tr>
<tr><td><a id="p544"></a>5</td><td><a id="p545"></a><a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a></td><td><a id="p546"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p547"></a>6</td><td><a id="p548"></a><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a></td><td><a id="p549"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p550"></a>7</td><td><a id="p551"></a>ОГРН</td><td><a id="p552"></a>Указывается ОГРН.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p553"></a>Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения</td></tr>
<tr><td><a id="p554"></a>8</td><td><a id="p555"></a>Код вида НФО, представляющей сведения</td><td><a id="p556"></a>Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p557"></a>9</td><td><a id="p558"></a>Тип НФО, представляющей сведения</td><td><a id="p559"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для юридического лица (филиала юридического лица);<br>&lt;2&gt; - для индивидуального предпринимателя.</td></tr>
<tr><td><a id="p560"></a>10</td><td><a id="p561"></a>Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения</td><td><a id="p562"></a>Указывается:<br>для юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО;<br>для филиала юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала);<br>для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p563"></a>11</td><td><a id="p564"></a>ИНН</td><td><a id="p565"></a>Указывается:<br>для юридического лица - 10-разрядный ИНН;<br>для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН.</td></tr>
<tr><td><a id="p566"></a>12</td><td><a id="p567"></a>КПП</td><td><a id="p568"></a>Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала).<br>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</td></tr>
<tr><td><a id="p569"></a>13</td><td><a id="p570"></a>ОКПО</td><td><a id="p571"></a>Указывается код ОКПО для юридического лица.<br>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</td></tr>
<tr><td><a id="p572"></a>14</td><td><a id="p573"></a><a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a></td><td><a id="p574"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p575"></a>15</td><td><a id="p576"></a><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a></td><td><a id="p577"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p578"></a>16</td><td><a id="p579"></a>ОГРН (ОГРНИП)</td><td><a id="p580"></a>Указывается:<br>для юридического лица - ОГРН;<br>для индивидуального предпринимателя - ОГРНИП.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p581"></a>Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение &lt;2&gt;)</td></tr>
<tr><td><a id="p582"></a>17</td><td><a id="p583"></a>Код документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p584"></a>Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p585"></a>18</td><td><a id="p586"></a>Серия и номер документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p587"></a>Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p588"></a>19</td><td><a id="p589"></a>Дата выдачи документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p590"></a>Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p591"></a>20</td><td><a id="p592"></a>Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность</td><td><a id="p593"></a>Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p594"></a>21</td><td><a id="p595"></a>Дата рождения</td><td><a id="p596"></a>Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p597"></a>22</td><td><a id="p598"></a>Место рождения</td><td><a id="p599"></a>Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p600"></a>Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке</td></tr>
<tr><td><a id="p601"></a>23</td><td><a id="p602"></a>Код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a></td><td><a id="p603"></a>Указывается код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p604"></a>24</td><td><a id="p605"></a>Район</td><td><a id="p606"></a>Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.</td></tr>
<tr><td><a id="p607"></a>25</td><td><a id="p608"></a>Населенный пункт</td><td><a id="p609"></a>Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).</td></tr>
<tr><td><a id="p610"></a>26</td><td><a id="p611"></a>Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)</td><td><a id="p612"></a>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).</td></tr>
<tr><td><a id="p613"></a>27</td><td><a id="p614"></a>Дом (владение)</td><td><a id="p615"></a>Указывается номер дома (владения).</td></tr>
<tr><td><a id="p616"></a>28</td><td><a id="p617"></a>Корпус (строение)</td><td><a id="p618"></a>Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p619"></a>29</td><td><a id="p620"></a>Квартира (офис)</td><td><a id="p621"></a>Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p622"></a>Сведения о результатах проверки</td></tr>
<tr><td><a id="p623"></a>30</td><td><a id="p624"></a>Номер записи в ФЭС</td><td><a id="p625"></a>Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p626"></a>31</td><td><a id="p627"></a>Тип записи в ФЭС</td><td><a id="p628"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для первичного направления сведений;<br>&lt;2&gt; - для исправления ранее направленных сведений;<br>&lt;3&gt; - для корректировки ранее направленных сведений;<br>&lt;4&gt; - для удаления ранее направленных сведений.</td></tr>
<tr><td><a id="p629"></a>32</td><td><a id="p630"></a>Дата проведения предыдущей проверки</td><td><a id="p631"></a>Указывается дата окончания проведения предыдущей проверки.</td></tr>
<tr><td><a id="p632"></a>33</td><td><a id="p633"></a>Дата проведения текущей проверки</td><td><a id="p634"></a>Указывается дата окончания проведения текущей проверки.</td></tr>
<tr><td><a id="p635"></a>34</td><td><a id="p636"></a>Количество клиентов - организаций</td><td><a id="p637"></a>Указывается общее количество клиентов - организаций, в отношении которых проведена проверка за период со дня, следующего за днем окончания предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки (далее - проверяемый период).</td></tr>
<tr><td><a id="p638"></a>35</td><td><a id="p639"></a>Количество клиентов - физических лиц</td><td><a id="p640"></a>Указывается общее количество клиентов - физических лиц, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.</td></tr>
<tr><td><a id="p641"></a>36</td><td><a id="p642"></a>Общее количество клиентов - организаций и (или) физических лиц</td><td><a id="p643"></a>Указывается общее количество клиентов - организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.</td></tr>
<tr><td><a id="p644"></a>37</td><td><a id="p645"></a>Количество клиентов - организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)</td><td><a id="p646"></a>Указывается количество клиентов - организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.</td></tr>
<tr><td><a id="p647"></a>38</td><td><a id="p648"></a>Количество клиентов - физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)</td><td><a id="p649"></a>Указывается количество клиентов - физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.</td></tr>
<tr><td><a id="p650"></a>39</td><td><a id="p651"></a>Общее количество сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию)</td><td><a id="p652"></a>Указывается общее количество сообщений, направленных НФО, о примененных в отношении клиентов - организаций и (или) физических лиц мер по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества за проверяемый период.</td></tr>
<tr><td><a id="p653"></a>40</td><td><a id="p654"></a>Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)</td><td><a id="p655"></a>Указывается общее количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1">законом</a> за проверяемый период.</td></tr>
<tr><td><a id="p656"></a>41</td><td><a id="p657"></a>Количество клиентов - организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)</td><td><a id="p658"></a>Указывается количество клиентов - организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1">законом</a> за проверяемый период.</td></tr>
<tr><td><a id="p659"></a>42</td><td><a id="p660"></a>Количество клиентов - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)</td><td><a id="p661"></a>Указывается количество клиентов - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1">законом</a> за проверяемый период.</td></tr>
<tr><td><a id="p662"></a>43</td><td><a id="p663"></a>Дополнительная информация</td><td><a id="p664"></a>Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее.</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p665"></a>Таблица 5

</div>


<a id="p666"></a>Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС,
о случае отказа в выполнении распоряжения клиента
о совершении операции по основаниям, указанным

<div align="center">

в пункте 11 статьи 7 Федерального закона

</div>



<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="21%"><col width="73%"></colgroup>
<tr><td><a id="p667"></a>N</td><td><a id="p668"></a>Наименование показателя</td><td><a id="p669"></a>Структура показателя и дополнительная информация</td></tr>
<tr><td><a id="p670"></a>1</td><td><a id="p671"></a>2</td><td><a id="p672"></a>3</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p673"></a>Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган<br>(подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)</td></tr>
<tr><td><a id="p674"></a>1</td><td><a id="p675"></a>Наименование НФО, передающей сведения</td><td><a id="p676"></a>Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.</td></tr>
<tr><td><a id="p677"></a>2</td><td><a id="p678"></a>ИНН</td><td><a id="p679"></a>Указывается 10-разрядный ИНН.</td></tr>
<tr><td><a id="p680"></a>3</td><td><a id="p681"></a>КПП</td><td><a id="p682"></a>Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).</td></tr>
<tr><td><a id="p683"></a>4</td><td><a id="p684"></a>ОКПО</td><td><a id="p685"></a>Указывается код ОКПО.</td></tr>
<tr><td><a id="p686"></a>5</td><td><a id="p687"></a><a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a></td><td><a id="p688"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p689"></a>6</td><td><a id="p690"></a><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a></td><td><a id="p691"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p692"></a>7</td><td><a id="p693"></a>ОГРН</td><td><a id="p694"></a>Указывается ОГРН.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p695"></a>Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения</td></tr>
<tr><td><a id="p696"></a>8</td><td><a id="p697"></a>Код вида НФО, представляющей сведения</td><td><a id="p698"></a>Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p699"></a>9</td><td><a id="p700"></a>Тип НФО, представляющей сведения</td><td><a id="p701"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для юридического лица (филиала юридического лица);<br>&lt;2&gt; - для индивидуального предпринимателя.</td></tr>
<tr><td><a id="p702"></a>10</td><td><a id="p703"></a>Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения</td><td><a id="p704"></a>Указывается:<br>для юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО;<br>для филиала юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала);<br>для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p705"></a>11</td><td><a id="p706"></a>ИНН</td><td><a id="p707"></a>Указывается:<br>для юридического лица - 10-разрядный ИНН;<br>для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН.</td></tr>
<tr><td><a id="p708"></a>12</td><td><a id="p709"></a>КПП</td><td><a id="p710"></a>Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала).<br>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</td></tr>
<tr><td><a id="p711"></a>13</td><td><a id="p712"></a>ОКПО</td><td><a id="p713"></a>Указывается код ОКПО для юридического лица.<br>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</td></tr>
<tr><td><a id="p714"></a>14</td><td><a id="p715"></a><a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a></td><td><a id="p716"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p717"></a>15</td><td><a id="p718"></a><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a></td><td><a id="p719"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p720"></a>16</td><td><a id="p721"></a>ОГРН (ОГРНИП)</td><td><a id="p722"></a>Указывается:<br>для юридического лица - ОГРН;<br>для индивидуального предпринимателя - ОГРНИП.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p723"></a>Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение &lt;2&gt;)</td></tr>
<tr><td><a id="p724"></a>17</td><td><a id="p725"></a>Код документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p726"></a>Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p727"></a>18</td><td><a id="p728"></a>Серия и номер документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p729"></a>Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p730"></a>19</td><td><a id="p731"></a>Дата выдачи документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p732"></a>Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p733"></a>20</td><td><a id="p734"></a>Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность</td><td><a id="p735"></a>Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p736"></a>21</td><td><a id="p737"></a>Дата рождения</td><td><a id="p738"></a>Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p739"></a>22</td><td><a id="p740"></a>Место рождения</td><td><a id="p741"></a>Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p742"></a>Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке</td></tr>
<tr><td><a id="p743"></a>23</td><td><a id="p744"></a>Код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a></td><td><a id="p745"></a>Указывается код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p746"></a>24</td><td><a id="p747"></a>Район</td><td><a id="p748"></a>Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.</td></tr>
<tr><td><a id="p749"></a>25</td><td><a id="p750"></a>Населенный пункт</td><td><a id="p751"></a>Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).</td></tr>
<tr><td><a id="p752"></a>26</td><td><a id="p753"></a>Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)</td><td><a id="p754"></a>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).</td></tr>
<tr><td><a id="p755"></a>27</td><td><a id="p756"></a>Дом (владение</td><td><a id="p757"></a>Указывается номер дома (владения).</td></tr>
<tr><td><a id="p758"></a>28</td><td><a id="p759"></a>Корпус (строение)</td><td><a id="p760"></a>Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p761"></a>29</td><td><a id="p762"></a>Квартира (офис)</td><td><a id="p763"></a>Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p764"></a>Сведения о случаях отказа</td></tr>
<tr><td><a id="p765"></a>30</td><td><a id="p766"></a>Номер записи в ФЭС</td><td><a id="p767"></a>Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p768"></a>31</td><td><a id="p769"></a>Тип записи в ФЭС</td><td><a id="p770"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для первичного направления сведений;<br>&lt;2&gt; - для исправления ранее направленных сведений;<br>&lt;3&gt; - для корректировки ранее направленных сведений;<br>&lt;4&gt; - для удаления ранее направленных сведений.</td></tr>
<tr><td><a id="p771"></a>32</td><td><a id="p772"></a>Признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100408">пунктом 13.3 статьи 7</a> Федерального закона</td><td><a id="p773"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;0&gt;, - в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100408">пунктом 13.3 статьи 7</a> Федерального закона, не использовалась;<br>&lt;1&gt;, - в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100408">пунктом 13.3 статьи 7</a> Федерального закона, была использована.</td></tr>
<tr><td><a id="p774"></a>33</td><td><a id="p775"></a>Код отказа</td><td><a id="p776"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;07&gt; - в случае если для совершения операции не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1">закона</a>;<br>&lt;08&gt; - в случае если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у НФО, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;<br>&lt;80&gt; - в случае если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у НФО возникли подозрения, что операция совершается в целях финансирования терроризма.</td></tr>
<tr><td><a id="p777"></a>34</td><td><a id="p778"></a>Дата отказа</td><td><a id="p779"></a>Указывается дата принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.</td></tr>
<tr><td><a id="p780"></a>35</td><td><a id="p781"></a>Код валюты</td><td><a id="p782"></a>Указывается трехзначный цифровой код валюты по отказанной операции в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-ok-014-2000">ОКВ</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p783"></a>36</td><td><a id="p784"></a>Сумма операции в валюте ее проведения</td><td><a id="p785"></a>Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения.</td></tr>
<tr><td><a id="p786"></a>37</td><td><a id="p787"></a>Сумма операции в рублевом эквиваленте</td><td><a id="p788"></a>Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату ее предполагаемого проведения.<br>В случае если операцию предполагалось совершить в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Сумма операции в валюте ее проведения".</td></tr>
<tr><td><a id="p789"></a>38</td><td><a id="p790"></a>Основание и подтверждение совершения операции</td><td><a id="p791"></a>Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием и подтверждением совершения операции.</td></tr>
<tr><td><a id="p792"></a>39</td><td><a id="p793"></a>Код признака операции</td><td><a id="p794"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;0&gt; - для операции с денежными средствами;<br>&lt;1&gt; - для операции (сделки) с иным имуществом.</td></tr>
<tr><td><a id="p795"></a>40</td><td><a id="p796"></a>Код признака наличных и безналичных денежных средств</td><td><a id="p797"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для наличных денежных средств;<br>&lt;2&gt; - для безналичных денежных средств;<br>&lt;3&gt; - для электронных денежных средств;<br>Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует.</td></tr>
<tr><td><a id="p798"></a>41</td><td><a id="p799"></a>Характеристика операции</td><td><a id="p800"></a>Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом.</td></tr>
<tr><td><a id="p801"></a>42</td><td><a id="p802"></a>Код признака необычной операции</td><td><a id="p803"></a>Указывается код (коды) вида необычной операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p804"></a>43</td><td><a id="p805"></a>Дополнительные сведения</td><td><a id="p806"></a>Указываются иные сведения об отказе.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p807"></a>Сведения об участнике операции (сделки)</td></tr>
<tr><td><a id="p808"></a>44</td><td><a id="p809"></a>Код статуса участника операции (сделки)</td><td><a id="p810"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию);<br>&lt;2&gt; - для получателя по операции (сделке);<br>&lt;3&gt; - для представителя плательщика по операции (сделке);<br>&lt;4&gt; - для представителя получателя по операции (сделке);<br>&lt;5&gt; - для лица, действующего от имени и по поручению плательщика по операции (сделке);<br>&lt;6&gt; - для выгодоприобретателя по операции (сделке);<br>&lt;7&gt; - для лица, действующего от имени и по поручению получателя по операции (сделке) (указывается, в случае если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции (сделки).</td></tr>
<tr><td><a id="p811"></a>45</td><td><a id="p812"></a>Код вида участника операции (сделки)</td><td><a id="p813"></a>Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p814"></a>46</td><td><a id="p815"></a>Тип участника операции (сделки)</td><td><a id="p816"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для юридического лица (филиала юридического лица);<br>&lt;2&gt; - для физического лица;<br>&lt;3&gt; - для индивидуального предпринимателя;<br>&lt;4&gt; - для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;<br>&lt;5&gt; - для иностранной структуры без образования юридического лица.</td></tr>
<tr><td><a id="p817"></a>47</td><td><a id="p818"></a>Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки)</td><td><a id="p819"></a>Показатель принимает значение:<br>&lt;1&gt; - для резидента;<br>&lt;0&gt; - для нерезидента.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p820"></a>Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника операции (сделки) - &lt;1&gt;)</td></tr>
<tr><td><a id="p821"></a>48</td><td><a id="p822"></a>Наименование участника операции (сделки)</td><td><a id="p823"></a>Указывается:<br>для юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование;<br>для филиала юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование юридического лица и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала).</td></tr>
<tr><td><a id="p824"></a>49</td><td><a id="p825"></a>ИНН (КИО) участника операции (сделки)</td><td><a id="p826"></a>Указывается:<br>для юридического лица - резидента - 10-разрядный ИНН;<br>для юридического лица - нерезидента - 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).</td></tr>
<tr><td><a id="p827"></a>50</td><td><a id="p828"></a>КПП участника операции (сделки)</td><td><a id="p829"></a>Указывается КПП (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала).</td></tr>
<tr><td><a id="p830"></a>51</td><td><a id="p831"></a>ОКПО участника операции (сделки)</td><td><a id="p832"></a>Указывается при наличии код ОКПО для юридического лица - резидента.</td></tr>
<tr><td><a id="p833"></a>52</td><td><a id="p834"></a><a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a> участника операции (сделки)</td><td><a id="p835"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p836"></a>53</td><td><a id="p837"></a><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a> участника операции (сделки)</td><td><a id="p838"></a>Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p839"></a>54</td><td><a id="p840"></a>ОГРН участника операции (сделки)</td><td><a id="p841"></a>Указывается ОГРН.<br>Для нерезидента указывается номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</td></tr>
<tr><td><a id="p842"></a>55</td><td><a id="p843"></a>Место государственной регистрации</td><td><a id="p844"></a>Указывается место государственной регистрации (местонахождение) юридического лица.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p845"></a>Адрес юридического лица</td></tr>
<tr><td><a id="p846"></a>56</td><td><a id="p847"></a>Код и наименование страны</td><td><a id="p848"></a>Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010">ОКСМ</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p849"></a>57</td><td><a id="p850"></a>Код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a></td><td><a id="p851"></a>Указывается код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a>.<br>Для нерезидентов показатель не заполняется.</td></tr>
<tr><td><a id="p852"></a>58</td><td><a id="p853"></a>Район</td><td><a id="p854"></a>Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.<br>Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p855"></a>59</td><td><a id="p856"></a>Населенный пункт</td><td><a id="p857"></a>Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).</td></tr>
<tr><td><a id="p858"></a>60</td><td><a id="p859"></a>Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)</td><td><a id="p860"></a>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).</td></tr>
<tr><td><a id="p861"></a>61</td><td><a id="p862"></a>Дом (владение)</td><td><a id="p863"></a>Указывается номер дома (владения).</td></tr>
<tr><td><a id="p864"></a>62</td><td><a id="p865"></a>Корпус (строение)</td><td><a id="p866"></a>Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p867"></a>63</td><td><a id="p868"></a>Квартира (офис)</td><td><a id="p869"></a>Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p870"></a>Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип участника операции (сделки) - &lt;2&gt;, &lt;3&gt; или &lt;4&gt;)</td></tr>
<tr><td><a id="p871"></a>64</td><td><a id="p872"></a>ФИО участника операции (сделки)</td><td><a id="p873"></a>Указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника операции (сделки).</td></tr>
<tr><td><a id="p874"></a>65</td><td><a id="p875"></a>ИНН участника операции (сделки)</td><td><a id="p876"></a>Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.<br>Указывается 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему ИНН.</td></tr>
<tr><td><a id="p877"></a>66</td><td><a id="p878"></a>Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)</td><td><a id="p879"></a>Указывается СНИЛС физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему СНИЛС.</td></tr>
<tr><td><a id="p880"></a>67</td><td><a id="p881"></a><a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a> участника операции (сделки)</td><td><a id="p882"></a>Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-454-st-2001#p100013">ОКВЭД</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p883"></a>68</td><td><a id="p884"></a><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a> участника операции (сделки)</td><td><a id="p885"></a>Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно <a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2">ОКВЭД2</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p886"></a>69</td><td><a id="p887"></a>ОГРНИП участника операции (сделки)</td><td><a id="p888"></a>Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП.</td></tr>
<tr><td><a id="p889"></a>70</td><td><a id="p890"></a>Регистрационный номер клиента</td><td><a id="p891"></a>Указывается:<br>для нотариусов - регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой;<br>для адвокатов - регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъектов Российской Федерации.</td></tr>
<tr><td><a id="p892"></a>71</td><td><a id="p893"></a>Место государственной регистрации клиента</td><td><a id="p894"></a>Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p895"></a>Сведения о документе, удостоверяющем личность</td></tr>
<tr><td><a id="p896"></a>72</td><td><a id="p897"></a>Код документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p898"></a>Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</td></tr>
<tr><td><a id="p899"></a>73</td><td><a id="p900"></a>Серия и номер документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p901"></a>Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p902"></a>74</td><td><a id="p903"></a>Дата выдачи документа, удостоверяющего личность</td><td><a id="p904"></a>Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p905"></a>75</td><td><a id="p906"></a>Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность</td><td><a id="p907"></a>Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p908"></a>76</td><td><a id="p909"></a>Дата рождения</td><td><a id="p910"></a>Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p911"></a>77</td><td><a id="p912"></a>Место рождения</td><td><a id="p913"></a>Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</td></tr>
<tr><td><a id="p914"></a>78</td><td><a id="p915"></a>Код страны гражданства</td><td><a id="p916"></a>Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010">ОКСМ</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p917"></a>79</td><td><a id="p918"></a>Признак принадлежности к публичным лицам</td><td><a id="p919"></a>Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица:<br>&lt;1&gt; - иностранное публичное должностное лицо;<br>&lt;2&gt; - родственник иностранного публичного должностного лица;<br>&lt;3&gt; - российское публичное должностное лицо (физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов);<br>&lt;4&gt; - родственник российского публичного должностного лица;<br>&lt;5&gt; - должностное лицо публичной международной организации;<br>&lt;0&gt; - в ином случае.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p920"></a>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</td></tr>
<tr><td><a id="p921"></a>80</td><td><a id="p922"></a>Код и наименование страны</td><td><a id="p923"></a>Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010">ОКСМ</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p924"></a>81</td><td><a id="p925"></a>Код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a></td><td><a id="p926"></a>Указывается код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a>.<br>Для нерезидентов показатель не заполняется.</td></tr>
<tr><td><a id="p927"></a>82</td><td><a id="p928"></a>Район</td><td><a id="p929"></a>Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.<br>Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p930"></a>83</td><td><a id="p931"></a>Населенный пункт</td><td><a id="p932"></a>Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).</td></tr>
<tr><td><a id="p933"></a>84</td><td><a id="p934"></a>Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)</td><td><a id="p935"></a>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).</td></tr>
<tr><td><a id="p936"></a>85</td><td><a id="p937"></a>Дом (владение)</td><td><a id="p938"></a>Указывается номер дома (владения).</td></tr>
<tr><td><a id="p939"></a>86</td><td><a id="p940"></a>Корпус (строение)</td><td><a id="p941"></a>Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p942"></a>87</td><td><a id="p943"></a>Квартира (офис)</td><td><a id="p944"></a>Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p945"></a>Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип участника операции (сделки) - &lt;5&gt;)</td></tr>
<tr><td><a id="p946"></a>88</td><td><a id="p947"></a>Наименование иностранной структуры без образования юридического лица</td><td><a id="p948"></a>Указывается полное и сокращенное (в случае его наличия) наименование иностранной структуры без образования юридического лица.</td></tr>
<tr><td><a id="p949"></a>89</td><td><a id="p950"></a>Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица</td><td><a id="p951"></a>Указывается (указываются) код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p952"></a>90</td><td><a id="p953"></a>Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица</td><td><a id="p954"></a>Указывается регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p955"></a>91</td><td><a id="p956"></a>Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица</td><td><a id="p957"></a>Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.</td></tr>
<tr><td><a id="p958"></a>92</td><td><a id="p959"></a>Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица</td><td><a id="p960"></a>В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения:<br>&lt;0&gt; - траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;<br>&lt;1&gt; - фонд;<br>&lt;2&gt; - партнерство;<br>&lt;3&gt; - товарищество;<br>&lt;4&gt; - иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p961"></a>Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих)<br>(заполняется, если показатель "Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица" принимает значение &lt;0&gt;)<br>(блок повторяется для каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего)</td></tr>
<tr><td><a id="p962"></a>93</td><td><a id="p963"></a>Фамилия, имя, отчество или наименование</td><td><a id="p964"></a>Указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.</td></tr>
<tr><td><a id="p965"></a>94</td><td colspan="2"><a id="p966"></a>Адрес места жительства (места нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией</td></tr>
<tr><td><a id="p967"></a>94.1</td><td><a id="p968"></a>Код и наименование страны</td><td><a id="p969"></a>Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно <a href="https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010">ОКСМ</a>.</td></tr>
<tr><td><a id="p970"></a>94.2</td><td><a id="p971"></a>Код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a></td><td><a id="p972"></a>Указывается код субъекта Российской Федерации по <a href="https://bukva.ai/docs/413-2">ОКАТО</a>.<br>Для нерезидентов показатель не заполняется.</td></tr>
<tr><td><a id="p973"></a>94.3</td><td><a id="p974"></a>Район</td><td><a id="p975"></a>Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.<br>Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p976"></a>94.4</td><td><a id="p977"></a>Населенный пункт</td><td><a id="p978"></a>Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).</td></tr>
<tr><td><a id="p979"></a>94.5</td><td><a id="p980"></a>Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)</td><td><a id="p981"></a>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).</td></tr>
<tr><td><a id="p982"></a>94.6</td><td><a id="p983"></a>Дом (владение)</td><td><a id="p984"></a>Указывается номер дома (владения).</td></tr>
<tr><td><a id="p985"></a>94.7</td><td><a id="p986"></a>Корпус (строение)</td><td><a id="p987"></a>Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).</td></tr>
<tr><td><a id="p988"></a>94.8</td><td><a id="p989"></a>Квартира (офис)</td><td><a id="p990"></a>Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии).</td></tr>
<tr><td colspan="3"><a id="p991"></a>Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета</td></tr>
<tr><td><a id="p992"></a>95</td><td><a id="p993"></a>Номер счета в банке</td><td><a id="p994"></a>Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.</td></tr>
<tr><td><a id="p995"></a>96</td><td><a id="p996"></a>Наименование банка</td><td><a id="p997"></a>Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении.</td></tr>
<tr><td><a id="p998"></a>97</td><td><a id="p999"></a>БИК</td><td><a id="p1000"></a>Указывается:<br>для кредитной организации - банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции;<br>для банка-нерезидента - код по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ";<br>для других банков-нерезидентов, счета которых использовались при проведении операции, - код "НР".</td></tr>
</table>




<a id="p100867"></a>

---