Указание Банка России от 01.12.2014 № 3464-У
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 01.12.2014 N 3464-У. 3464-У. 01.12.2014. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3464-u
«О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П „О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35374)
Внимание
Документ утратил силу с 15 июля 2019 года в связи с изданием Указания Банка России от 17.10.2018 № 4936-У. Начало действия документа — 01.02.2015. Окончание действия документа — 14.07.2019. В соответствии с пунктом 2 данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России» (опубликован в «Вестнике Банка России» — 21.01.2015).
Зарегистрировано в Минюсте России 24 декабря 2014 г. № 35374
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 1 декабря 2014 г. № 3464-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА
2008 ГОДА № 321-П «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ»
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
1. В приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957 („Вестник Банка России“ от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82), внести следующие изменения.»
1.1. Строки кода группы операций 90 и кода вида операции 9001 изложить в следующей редакции:
1.2. Дополнить строкой следующего содержания:
| 9002 | Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества | «.» |
|---|
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э. С. Набиуллина