--- title: "Указание Банка России от 10.07.2014 N 3315-У" number: "3315-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2014-07-10 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3315-u" --- ## Указание Банка России от 10.07.2014 N 3315-У # Указание Банка России от 10.07.2014 N 3315-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2014 N 33249) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Положения](https://bukva.ai/docs/860-p#p100321) Банка России от 18.06.2025 N 860-П. > Начало действия документа - 24.08.2014. > Окончание действия документа - 12.08.2025. > В соответствии с [пунктом 2](#p100015) данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликован в "Вестнике Банка России" - 13.08.2014). > Документ утратил силу в связи с изданием [Положения](https://bukva.ai/docs/860-p#p100321) Банка России от 18.06.2025 N 860-П, [вступившего](https://bukva.ai/docs/860-p#p100306) в силу со дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 13.08.2025). Зарегистрировано в Минюсте России 24 июля 2014 г. N 33249 ---
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**УКАЗАНИЕ** от 10 июля 2014 г. N 3315-У **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 2 МАРТА 2012 ГОДА N 375-П** **"О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНОЙ**
**ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**
**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**
**И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**
1. Внести в [Положение](https://bukva.ai/docs/375-p) Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года N 23744, 27 января 2014 года N 31125, 6 марта 2014 года N 31531 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года N 20, от 6 февраля 2014 года N 12, от 20 марта 2014 года N 29), следующие изменения. 1.1. [Абзац пятый пункта 1.1](https://bukva.ai/docs/375-p#p100011) после слов "подразделения безопасности," дополнить словами "службы внутреннего аудита,". 1.2. [Пункт 2.3](https://bukva.ai/docs/375-p#p100044) после слов "ее деятельностью" дополнить словами "(Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России)". 1.3. В [пункте 2.4](https://bukva.ai/docs/375-p#p100045) слова "внутреннего контроля (внутреннего аудита)" заменить словами "внутреннего аудита". 1.4. [Абзац одиннадцатый пункта 2.5](https://bukva.ai/docs/375-p#p100056) после слов "руководителя кредитной организации" дополнить словами ", службы внутреннего аудита". #### 1.5 Приложение после строки кода вида признака [1417](https://bukva.ai/docs/375-p#p137) дополнить строкой следующего содержания:
"
| 1418 | Характер операции (сделки), сведения о плательщике (получателе) платежа и иные сведения об операции (сделке) дают основания полагать, что она может быть связана с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и (или) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ | ". | | --- | --- | --- |
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**Э.С.НАБИУЛЛИНА** Согласовано
И.о. директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу **П.В.ЛИВАДНЫЙ** ---