--- title: "Указание Банка России от 19.04.2013 N 2996-У" number: "2996-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2013-04-19 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2996-u" --- ## Указание Банка России от 19.04.2013 N 2996-У # Указание Банка России от 19.04.2013 N 2996-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2013 N 28581) > [!WARNING] > Документ утратил силу с [15 июля 2019 года](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4936-u#p100041) в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4936-u#p100028) Банка России от 17.10.2018 N 4936-У. > Начало действия документа - 16.06.2013. > Окончание действия документа - 14.07.2019. > В соответствии с [пунктом 2](#p100014) данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликован в "Вестнике Банка России" - 05.06.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 30 мая 2013 г. N 28581 --- **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **УКАЗАНИЕ** от 19 апреля 2013 г. N 2996-У **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА** **N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ** **В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ** **ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ** **(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,** **И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"** 1. Внести в [Положение](https://bukva.ai/docs/321-p) Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258, 15 ноября 2012 года N 25814 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54, от 21 ноября 2012 года N 66), следующие изменения. 1.1. [Подпункт 6.2.6 пункта 6.2](https://bukva.ai/docs/321-p#p100077) изложить в следующей редакции: "6.2.6. В целях определения характера иных операций, информация о которых представляется кредитной организацией в уполномоченный орган, используется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в [приложении](https://bukva.ai/docs/375-p#p100187) к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года N 23744 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года N 20), (далее - Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П).". 1.2. [Пункт 16 приложения 3](https://bukva.ai/docs/321-p#p100134) изложить в следующей редакции: "16. При возникновении подозрения в осуществлении клиентом операции с денежными средствами или иным имуществом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма кредитная организация направляет в уполномоченный орган сведения о такой операции как о подозрительной (код операции 6001) с указанием в поле PRIZ6001 кода вида признака, указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), содержащимся в [приложении](https://bukva.ai/docs/375-p#p100187) к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П.". 1.3. [Строку 32 приложения 4](https://bukva.ai/docs/321-p#p100172) изложить в следующей редакции: " | 32 | PRIZ6001 | Символьный CHAR(32) | 32 | Коды видов признаков, указывающих на необычный характер сделки. Для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с [пунктом 3 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p115) Федерального закона (код группы операций 60), - код (коды) вида признака в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), ([приложение](https://bukva.ai/docs/375-p#p100187) к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П). При необходимости указания нескольких кодов видов признаков, коды указываются через запятую. Заполняется только в случае указания в поле VO или DOP_V кода группы операции 60. В ином случае - '0' (символ ноль). | | --- | --- | --- | --- | --- | ". 1.4. [Приложение 9](https://bukva.ai/docs/321-p#p100516) признать утратившим силу. 2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
**А.Ю.СИМАНОВСКИЙ** **СОГЛАСОВАНО**
И.о. директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу
**А.С.КЛИМЕНЧЕНОК**
---