---
title: "Указание Банка России от 27.12.2012 N 2955-У"
number: "2955-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2012-12-27
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2955-u"
---

## Указание Банка России от 27.12.2012 N 2955-У

# Указание Банка России от 27.12.2012 N 2955-У

"О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2006 года N 290-П "О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации"

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2013 N 26847)




<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2013 г. N 26847

---


<a id="p100002"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100003"></a>**УКАЗАНИЕ**
от 27 декабря 2012 г. N 2955-У

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2006 ГОДА N 290-П**
**"О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ РОССИИ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ**
**РАЗРЕШЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ИМЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ**

<div align="center">

**ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ"**

</div>


1. <a id="p100005"></a>В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 декабря 2012 года N 26) внести в [Положение](https://bukva.ai/docs/290-p) Банка России от 4 июля 2006 года N 290-П "О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2006 года N 8144, 24 июня 2008 года N 11869, 31 августа 2009 года N 14649 ("Вестник Банка России" от 23 августа 2006 года N 47, от 2 июля 2008 года N 35, от 16 сентября 2009 года N 54), следующие изменения.
<a id="p100006"></a>1.1. [Главу 1](https://bukva.ai/docs/290-p#p100006) дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
<a id="p100007"></a>"1.4. В случае приобретения кредитной организацией статуса основного общества в отношении действующей организации - нерезидента, имеющей на момент приобретения дочерние организации - нерезиденты, Банк России выдает кредитной организации Разрешение с указанием в нем ее дочерних организаций - нерезидентов, в которых в результате такого приобретения кредитная организация косвенно (через указанную действующую организацию - нерезидента) будет иметь возможность определять решения, принимаемые их органами управления.".
<a id="p100008"></a>1.2. [Подпункт "в" пункта 3.1](https://bukva.ai/docs/290-p#p1) изложить в следующей редакции:
<a id="p100009"></a>"в) экономическое обоснование проекта создания дочерней организации, заверенное руководителем (уполномоченным лицом) банка, содержащее расчет изменения обязательных нормативов банка с учетом создания дочерней организации, подробное описание условий сделки (цены приобретения акций (долей) дочерней организации, предполагаемых инвестиций в дочернюю организацию с указанием общей суммы инвестиций, а также суммы и видов конкретных инвестиций (вкладов в уставный капитал, в том числе эмиссионного дохода, инвестиций в основные средства, предоставленных кредитов, иных инвестиций), существенных показателей, необходимых для раскрытия основных целей проекта, программы действий и ожидаемых результатов деятельности дочерней организации, сведений о системе управления рисками на консолидированной основе, а также сведений о руководителях, главном бухгалтере (кандидатах на должности руководителей, главного бухгалтера) дочерней организации (фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), сведения о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации и адресе фактического местожительства, сведения о профессиональной квалификации (об образовании и трудовой деятельности) и деловой репутации). В случае приобретения статуса основного общества в отношении действующего юридического лица - нерезидента экономическое обоснование должно также содержать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность этого юридического лица - нерезидента за последний завершенный финансовый год, подтвержденную аудиторской организацией или аудитором в порядке, установленном законодательством страны его местонахождения, и последнюю промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в случае если юридическим лицом - нерезидентом составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность). В случае приобретения банком статуса основного общества в отношении действующей организации - нерезидента, имеющей на момент приобретения дочерние организации - нерезиденты, в которых банк косвенно (через указанную действующую организацию - нерезидента) будет иметь возможность определять решения, принимаемые их органами управления, экономическое обоснование должно содержать схему взаимосвязей действующей организации - нерезидента и ее дочерних организаций - нерезидентов (с указанием долей участия в уставном капитале). Документы нерезидентов должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны нахождения (регистрации) нерезидента, легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык;".
<a id="p100010"></a>1.3. В [абзаце четвертом пункта 3.4](https://bukva.ai/docs/290-p#p100044) слова "Департамент банковского регулирования и надзора" заменить словами "Департамент банковского надзора".
<a id="p100011"></a>1.4. В [пункте 3.9](https://bukva.ai/docs/290-p#p100062) слова "через месяц" заменить словами "через два месяца".
<a id="p100012"></a>1.5. [Пункт 3.10](https://bukva.ai/docs/290-p#p100065) изложить в следующей редакции:
<a id="p100013"></a>"3.10. Банк обязан в течение 15 рабочих дней уведомлять территориальное учреждение Банка России о любом последующем изменении размера своего участия в уставном капитале дочерней организации - нерезидента (в суммарном и процентном выражении).
<a id="p100014"></a>В случае если в результате отчуждения акций (долей) или иным образом банк утратит статус основного общества в отношении дочерней организации - нерезидента, он обязан в течение 15 рабочих дней уведомить об этом территориальное учреждение Банка России.
<a id="p100015"></a>Требование, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не предъявляется в случае изменения размера косвенного участия банка в капитале организации-нерезидента, являющейся дочерней по отношению к действующей организации - нерезиденту, в отношении которой банк приобрел статус основного общества в порядке, предусмотренном пунктом 1.4 настоящего Положения.
<a id="p100016"></a>Требования настоящего пункта распространяются на дочерние организации, созданные кредитными организациями на основании разрешений, выданных Банком России в соответствии с порядком, действовавшим на момент принятия решения о выдаче разрешения.".
<a id="p100017"></a>1.6. [Приложение](https://bukva.ai/docs/290-p#p100076) изложить в редакции [приложения](#p100024) к настоящему Указанию.
2. <a id="p100018"></a>Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

<div align="right">

<a id="p100019"></a>Председатель Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**С.М.ИГНАТЬЕВ**

</div>






<div align="right">

<a id="p100020"></a>Приложение<br>
к Указанию Банка России<br>
от 27 декабря 2012 года N 2955-У<br>
"О внесении изменений<br>
в Положение Банка России<br>
от 4 июля 2006 года N 290-П<br>
"О порядке выдачи Банком России<br>
кредитным организациям разрешений,<br>
предоставляющих возможность иметь<br>
на территории иностранного государства<br>
дочерние организации"

<a id="p100021"></a>"Приложение<br>
к Положению Банка России<br>
от 4 июля 2006 года N 290-П<br>
"О порядке выдачи Банком России<br>
кредитным организациям разрешений,<br>
предоставляющих возможность иметь<br>
на территории иностранного государства<br>
дочерние организации"

</div>


<a id="p100022"></a>Образец

<a id="p100023"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Банк России)
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
от ____________ N _______________
на N __________ от ______________

<a id="p100024"></a>                                РАЗРЕШЕНИЕ N

<a id="p100025"></a>"__" _______ 20__ года                                            г. Москва

<a id="p100026"></a>Центральный банк Российской Федерации на основании [статьи 35](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-35#p100331) Федерального
закона "О банках и банковской деятельности" разрешает
___________________________________________________________________________
           (полное фирменное наименование банка-резидента, адрес
        (местонахождение) банка-резидента, N Генеральной лицензии)
___________________________________________________________________________
                    (создать дочернюю организацию <1>)
___________________________________________________________________________
            (предполагаемое наименование дочерней организации)
в _________________________________________________________________________
                              (наименование государства)
путем <2>: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

<a id="p100027"></a>По указанному
основанию _________________________________________________________________
                   (полное фирменное наименование банка-резидента)
приобретает статус основного  общества   также  в   отношении     следующих
организаций-нерезидентов <3>:
___________________________________________________________________________
         (полное официальное наименование организации-нерезидента,
             адрес (местонахождение) организации-нерезидента)

<a id="p100028"></a>Размер предполагаемого участия ____________________________________________
                                     (полное фирменное наименование
                                             банка-резидента)
в уставном капитале дочерней организации: _____________________ (в единицах
валюты), что составит _______________ процентов уставного капитала дочерней
организации <4>.

<a id="p100029"></a>Срок действия разрешения: до "__" _________ 20__ года.

________________________   ________________    (__________________________)
(наименование должности)   (личная подпись)         (инициалы, фамилия)

М.П.".


<a id="p100030"></a>

---

<a id="p100031"></a><1> Указывается дочерняя организация - нерезидент, в которой банк будет иметь возможность определять решения в порядке, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Положения. В случае если Разрешение выдается на создание дочерней организации - нерезидента, в которой банк косвенно (через свою дочернюю организацию - нерезидента) будет иметь возможность определять решения, принимаемые ее органами управления, указывается эта дочерняя организация - нерезидент.
<a id="p100032"></a><2> Указываются основания для выдачи Разрешения (участие в уставном капитале, заключение договора, иные основания).

<div align="center">

<a id="p100033"></a><3> Указываются сведения об организациях-нерезидентах, в которых банк косвенно (через свою дочернюю организацию - нерезидента) будет иметь возможность определять решения, принимаемые их органами управления, в случае если банк приобретает статус основного общества в отношении действующей организации - нерезидента, имеющей на момент приобретения дочерние организации - нерезиденты.<br>
<a id="p100034"></a><4> Не заполняется, если участие банка в уставном капитале дочерней организации не предполагается.

</div>




<a id="p100035"></a>

---