Указание Банка России от 01.11.2012 № 2906-У
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 01.11.2012 N 2906-У. 2906-У. 01.11.2012. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2906-u
«О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П „О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2012 № 25814)
Внимание
Документ утратил силу с 15 июля 2019 года в связи с изданием Указания Банка России от 17.10.2018 № 4936-У. Начало действия документа - 21.11.2012. Окончание действия документа — 14.07.2019.
Зарегистрировано в Минюсте России 15 ноября 2012 г. № 25814
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 1 ноября 2012 г. № 2906-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА № 321-П «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ „О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА“»
1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258 („Вестник Банка России“ от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54), дополнить строками следующего содержания:»
| 90 | Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества | |
|---|---|---|
| 9001 | Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. |
"
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 ноября 2012 года № 21) вступает в силу с 21 ноября 2012 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С. М. Игнатьев
Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю. А. Чиханчин