--- title: "Указание Банка России от 10.02.2012 N 2785-У" number: "2785-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2012-02-10 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2785-u" --- ## Указание Банка России от 10.02.2012 N 2785-У # Указание Банка России от 10.02.2012 N 2785-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.03.2012 N 23468) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Положения](https://bukva.ai/docs/499-p#p100080) Банка России от 15.10.2015 N 499-П. > КонсультантПлюс: примечание. > Начало действия документа - 01.04.2012. > Окончание действия документа - 26.12.2015. > В соответствии с [пунктом 2](#p100020) данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликован в "Вестнике Банка России" - 21.03.2012). > Документ утратил силу в связи с изданием [Положения](https://bukva.ai/docs/499-p#p100080) Банка России от 15.10.2015 N 499-П, [вступившего](https://bukva.ai/docs/499-p#p100074) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликовано в "Вестнике Банка России" - 16.12.2015). Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2012 г. N 23468 --- **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **УКАЗАНИЕ** от 10 февраля 2012 г. N 2785-У **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 19 АВГУСТА 2004 ГОДА N 262-П** **"ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ** **И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ** **(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**
**И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**
1. Внести в [Положение](https://bukva.ai/docs/262-p) Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года N 6005, 11 октября 2006 года N 8374 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2004 года N 54, от 18 октября 2006 года N 56), следующие изменения. 1.1. [Пункт 2.2](https://bukva.ai/docs/262-p#p100026) изложить в следующей редакции: "2.2. Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, а также установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются кредитными организациями в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации). Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта). Все документы представляются кредитным организациям в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации клиента, установлению и идентификации выгодоприобретателя имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копий документов кредитная организация вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.". 1.2. [Пункт 2.3](https://bukva.ai/docs/262-p#p100030) дополнить абзацем следующего содержания: "Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, при наличии у кредитной организации его перевода на русский язык либо сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, составленном на нескольких языках, включая русский язык, фиксируются на русском языке. В иных случаях фиксирование сведений осуществляется с использованием букв русского и (или) латинского алфавита.". 1.3. [Подпункт 2.9.11 пункта 2.9](https://bukva.ai/docs/262-p#p100055) изложить в следующей редакции: "2.9.11. Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг) при условии, что операция или деятельность клиента в дополнение к данному подпункту соответствует также одному или нескольким подпунктам пункта 2.9 настоящего Положения.". #### 1.4 В [пункте 3.1](https://bukva.ai/docs/262-p#p100063): [абзац третий](https://bukva.ai/docs/262-p#p100065) изложить в следующей редакции: "банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, предусмотренных [Инструкцией](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-136-i) Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года N 18595 ("Вестник Банка России" от 6 октября 2010 года N 55)."; в [абзаце девятом](https://bukva.ai/docs/262-p#p100071) слова "и иных сделок" исключить. 2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**С.М.ИГНАТЬЕВ** Согласовано
Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**
---