---
title: "Указание Банка России от 14.09.2011 N 2696-У"
number: "2696-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2011-09-14
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2696-u"
---

## Указание Банка России от 14.09.2011 N 2696-У

# Указание Банка России от 14.09.2011 N 2696-У

"Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.09.2011 N 21867)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6165-u#p100008) Банка России от 23.06.2022 N 6165-У.
> Начало действия документа - [29.09.2011](#p100007).
> Окончание действия документа - 10.09.2022.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6165-u#p100008) Банка России от 23.06.2022 N 6165-У, [вступившего](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6165-u#p100011) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 31.08.2022).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 сентября 2011 г. N 21867

<a id="p100002"></a>

---


<a id="p100003"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<div align="center">

<a id="p100004"></a>**УКАЗАНИЕ**<br>
от 14 сентября 2011 г. N 2696-У

<a id="p100005"></a>**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА**

</div>

**ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ**

1. <a id="p100006"></a>В соответствии со [статьей 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p98) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873) Банк России устанавливает, что при поручении кредитной организацией на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту (далее - лицо, проводящее идентификацию) проводить идентификацию клиента - физического лица, его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, лицо, проводящее идентификацию, передает кредитной организации, поручившей проведение идентификации, в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения лицом, проводящим идентификацию, таких сведений.
2. <a id="p100007"></a>Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 сентября 2011 года N 16) вступает в силу с 29 сентября 2011 года.

<a id="p100008"></a>Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**С.М.ИГНАТЬЕВ**

<a id="p100009"></a>Согласовано
Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**



<a id="p100010"></a>

---