Указание Банка России от 14.09.2011 № 2696-У
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 14.09.2011 N 2696-У. 2696-У. 14.09.2011. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2696-u
«Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.09.2011 № 21867)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 23.06.2022 № 6165-У. Начало действия документа - 29.09.2011. Окончание действия документа — 10.09.2022. Документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 23.06.2022 № 6165-У, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 31.08.2022).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 сентября 2011 г. № 21867
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873) Банк России устанавливает, что при поручении кредитной организацией на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту (далее — лицо, проводящее идентификацию) проводить идентификацию клиента — физического лица, его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, лицо, проводящее идентификацию, передает кредитной организации, поручившей проведение идентификации, в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения лицом, проводящим идентификацию, таких сведений.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 сентября 2011 года № 16) вступает в силу с 29 сентября 2011 года.
Председатель Центрального банка Российской Федерации С. М. Игнатьев
Согласовано Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю. А. Чиханчин