--- title: "Указание Банка России от 29.12.2010 N 2554-У" number: "2554-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2010-12-29 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2554-u" --- ## Указание Банка России от 29.12.2010 N 2554-У # Указание Банка России от 29.12.2010 N 2554-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.2010 N 19515) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-147-i#p100363) Банка России от 05.12.2013 N 147-И. > КонсультантПлюс: примечание. > Начало действия документа - [24.01.2011](#p100016). > Окончание действия документа - 23.03.2014. > Документ утратил силу в связи с изданием [Инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-147-i#p100363) Банка России от 05.12.2013 N 147-И, [вступившего](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-147-i#p100354) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликована в "Вестнике Банка России" - 13.03.2014). Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2010 г. N 19515 --- **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **УКАЗАНИЕ** от 29 декабря 2010 г. N 2554-У **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 25 АВГУСТА 2003 ГОДА N 105-И** **"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ** **(ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ** **ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"** 1. В целях совершенствования порядка проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2010 года N 27) внести в [Инструкцию](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i) Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2003 года N 5118, 28 января 2005 года N 6284, 15 ноября 2006 года N 8479, 23 апреля 2007 года N 9310, 8 октября 2008 года N 12417, 6 апреля 2009 года N 13684, 13 октября 2010 года N 18715 ("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67, от 9 февраля 2005 года N 7, от 20 декабря 2006 года N 70, от 25 апреля 2007 года N 23, от 15 октября 2008 года N 57, от 15 апреля 2009 года N 23, 20 октября 2010 года N 57), следующие изменения. 1.1. [Пункт 1.12](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p100058) дополнить абзацем следующего содержания: "- данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена [частями 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p2479) - [4 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p2485) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1).". 1.2. [Абзац пятый подпункта 7.4.1.2 пункта 7.4](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p100180) дополнить предложением следующего содержания: "В случае отражения в акте проверки данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена [частями 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p2479) - [4 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p2485) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сведения о должностных лицах кредитной организации, которые могут быть ответственными за соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;". #### 1.3 В [пункте 8.1](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p100396): [абзац четвертый](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p100201) признать утратившим силу; [абзац шестой](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p100203) изложить в следующей редакции: "- данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена [частями 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p2479) - [4 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p2485) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;". 1.4. В [абзаце первом пункта 8.5](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p191) после слов "Указанием Банка России N 1542-У;" дополнить словами "акт проверки при выявлении данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена [частями 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p2479) - [4 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p2485) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;". 1.5. [Пункт 9.7](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p59) дополнить подпунктом 9.7.1 следующего содержания: "9.7.1. Экземпляр акта проверки, в том числе промежуточного акта проверки или акта проверки по отдельным вопросам (его копия), содержащего данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена [частями 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p2479) - [4 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p2485) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направляется должностному лицу Банка России, уполномоченному составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных [частями 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p2479) - [4 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p2485) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.". 2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 24 января 2011 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**С.М.ИГНАТЬЕВ**
---