Указание Банка России от 08.02.2010 № 2394-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У „О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)“»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.03.2010 № 16599)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2010 г. № 16599
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 8 февраля 2010 г. № 2394-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 7 АВГУСТА 2003 ГОДА № 1317-У «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В ГОСУДАРСТВАХ И НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫХ ЗОНАХ)»
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 января 2010 года № 2) внести в Указание Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2003 года № 5058, 26 января 2007 года № 8846 («Вестник Банка России» от 17 сентября 2003 года № 51, от 14 февраля 2007 года № 7), следующие изменения.
1.1. В абзаце третьем пункта 1 слова «с Инструкцией Банка России от 12.10.2000 № 93-И „О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам“ (зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.11.2000, № 2469) („Вестник Банка России“ от 07.12.2000, № 66-67)» заменить словами «с валютным законодательством Российской Федерации».
1.2 В приложении 1:
в пункте 1:
подпункт 1.3 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:
подпункт 3.9 пункта 3 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».