--- title: "Указание Банка России от 24.09.2008 N 2075-У" number: "2075-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2008-09-24 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2075-u" --- ## Указание Банка России от 24.09.2008 N 2075-У # Указание Банка России от 24.09.2008 N 2075-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2008 N 12417) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-147-i#p100360) Банка России от 05.12.2013 N 147-И. > КонсультантПлюс: примечание. > Начало действия документа - 26.10.2008. > Окончание действия документа - 23.03.2014. > В соответствии с [пунктом 3](#p100020) данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликован в "Вестнике Банка России" - 15.10.2008). > Документ утратил силу в связи с изданием [Инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-147-i#p100360) Банка России от 05.12.2013 N 147-И, [вступившего](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-147-i#p100354) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликована в "Вестнике Банка России" - 13.03.2014). Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 октября 2008 г. N 12417 --- **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **УКАЗАНИЕ** от 24 сентября 2008 г. N 2075-У **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 25 АВГУСТА 2003 ГОДА N 105-И** **"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ** **(ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ** **ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"** 1. В целях совершенствования порядка проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 сентября 2008 года N 19) внести в [Инструкцию](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i) Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2003 года N 5118, 28 января 2005 года N 6284, 15 ноября 2006 года N 8479, 23 апреля 2007 года N 9310 ("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67, от 9 февраля 2005 года N 7, от 20 декабря 2006 года N 70, от 25 апреля 2007 года N 23), следующие изменения. 1.1. [Абзац третий пункта 1.2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p131) изложить в следующей редакции: "- на структурные подразделения кредитных организаций: структурное подразделение кредитной организации, имеющей филиалы, расположенное по месту регистрации кредитной организации, ведущее сводный баланс кредитной организации и отдельный баланс, являющийся частью сводного баланса кредитной организации (далее - головной офис кредитной организации); обособленные подразделения кредитных организаций (филиалы и представительства кредитных организаций); внутренние структурные подразделения кредитных организаций и филиалов кредитных организаций (дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, обменные пункты и иные внутренние структурные подразделения кредитных организаций и филиалов кредитных организаций) (далее - кредитные организации (их филиалы), за исключением прямого указания в тексте настоящей Инструкции на кредитную организацию, головной офис кредитной организации, филиал кредитной организации, представительство кредитной организации, внутреннее структурное подразделение кредитной организации или филиала кредитной организации);". #### 1.2 В [пункте 1.4](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p100016): в [абзаце седьмом](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p3) слова "18 месяцев" заменить словами "24 месяца"; [дополнить](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p100016) абзацем следующего содержания: "Перечень проверяемых в рамках проверки кредитной организации структурных подразделений кредитной организации определяется с учетом факторов, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, и особенностей, изложенных в подпункте 10.1.2 и в абзацах четвертом - шестом пункта 11.1 настоящей Инструкции.". 1.3. В [абзаце третьем пункта 1.6](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p133) после слов "(лицо, его замещающее)" дополнить словами ", заместитель генерального инспектора Главной инспекции". 1.4. [Пункт 4.4](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p100133) после слов "Проверка кредитной организации (ее филиала)" дополнить словом "исключительно". 1.5. [Абзац четвертый пункта 7.1](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p100164) изложить в следующей редакции: "- головного офиса кредитной организации;". 1.6. [Пункт 11.5](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p87) изложить в следующей редакции: "11.5. Проверка уполномоченного банка (его филиала), внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) независимо от его местонахождения, в том числе осуществляемая в рамках проверки уполномоченного банка (его филиала) по вопросу организации работы, совершения и учета операций с наличной валютой и чеками, проводится не реже одного раза в 24 месяца. В случае выявления нарушений в деятельности уполномоченного банка (его филиала), внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) независимо от его местонахождения по вопросу организации работы, совершения и учета операций с наличной валютой и чеками в ходе предыдущей проверки последующая проверка проводится не позднее одного года с даты завершения предыдущей проверки.". 2. Исчисление 24-месячного срока в соответствии с [пунктами 1.4](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p100016) и [11.5](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-105-i#p87) Инструкции Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации" (в редакции настоящего Указания) осуществляется с 1 января 2009 года. 3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**С.М.ИГНАТЬЕВ**
---