--- title: "Указание Банка России от 12.08.2008 N 2052-У" number: "2052-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2008-08-12 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2052-u" --- ## Указание Банка России от 12.08.2008 N 2052-У # Указание Банка России от 12.08.2008 N 2052-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2008 N 12192) > [!WARNING] > Документ утратил силу с [1 октября 2012 года](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-138-i#p100393) в связи с изданием [Инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-138-i#p100400) Банка России от 04.06.2012 N 138-И. > Внимание! Документ утратил силу. > КонсультантПлюс: примечание. > Начало действия документа - 14.09.2008. > Окончание действия документа - 30.09.2012. > В соответствии с [пунктом 2](#p100042) данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликован в "Вестнике Банка России" - 03.09.2008). Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2008 г. N 12192 --- **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **УКАЗАНИЕ** от 12 августа 2008 г. N 2052-У **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ИЮНЯ 2004 ГОДА N 117-И** **"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ**
**УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ**
**ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ**
**УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ**
**ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК"** 1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 8 августа 2008 года N 16) внести в [Инструкцию](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i) Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года N 5859, 4 сентября 2006 года N 8209, 10 августа 2007 года N 9980 ("Вестник Банка России" от 18 июня 2004 года N 36, от 13 сентября 2006 года N 51, от 15 августа 2007 года N 46), следующие изменения. #### 1.1 В [пункте 1.1](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100009): в [абзаце втором](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100010) слова ", за исключением валютных операций, осуществляемых с использованием специальных банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации в порядке, установленном нормативным актом Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" исключить; в [абзаце пятом](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100013) слова ", за исключением валютных операций по специальным банковским счетам "Ф", осуществляемым в порядке, установленном нормативным актом Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" исключить. 1.2. В [абзаце третьем пункта 1.7](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100024) слова "подборка документов, формируемая уполномоченным банком в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций, также" исключить. 1.3. [Абзац четвертый пункта 1.8](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100028), [абзац четвертый пункта 1.12](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100037) признать утратившими силу. 1.4. В [абзаце первом пункта 1.14](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100039) слова "абзацах втором и четвертом" заменить словами "абзаце втором". 1.5. В [абзаце первом пункта 1.15](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100047) слова ", и порядка использования специальных банковских счетов, установленного нормативными актами Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" исключить. 1.6. [Абзац четвертый пункта 1.16](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100052) признать утратившим силу. 1.7. [Абзац первый пункта 3.5](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100107) после слов "в банк ПС" дополнить словом "одновременно". 1.8. [Пункт 3.9](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100115) дополнить абзацами следующего содержания: "Банк ПС проставляет отметку о дате представления резидентом в банк ПС документов, указанных в пункте 3.5 настоящей Инструкции, на обоих экземплярах ПС. Датой представления резидентом в банк ПС документов, указанных в настоящем разделе, является дата поступления (регистрации) банком ПС указанных документов, зафиксированная банком ПС в соответствии с порядком, установленным банком ПС, либо дата распечатки указанных документов в случае их представления резидентом в банк ПС в электронном виде в соответствии с пунктом 3.23 настоящей Инструкции.". 1.9. [Пункт 3.14](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100126) дополнить словами ", в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше". 1.10. [Абзац первый пункта 3.15](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p56) после слов "резидент представляет в банк ПС" дополнить словом "одновременно". 1 1.11. [Пункт 3.15](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p24) дополнить словами ", в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше". 1.12. [Пункт 3.16](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p57) изложить в следующей редакции: "3.16. Переоформление ПС производится с учетом особенностей заполнения отдельных граф в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции. В случае если резидент переоформляет ПС по основаниям, указанным в пункте 3.15 настоящей Инструкции, и на момент переоформления ПС изменилось наименование банка ПС и (или) изменилась организационно-правовая форма банка ПС при его реорганизации только в форме преобразования, в переоформляемом ПС резидент указывает новое наименование и (или) новую организационно-правовую форму банка ПС. Банк ПС проставляет на обоих экземплярах переоформленного ПС отметку о дате представления резидентом в банк ПС документов, указанных в пункте 3.15 настоящей Инструкции. Банк ПС подписывает переоформленный ПС в порядке, установленном пунктом 3.10 настоящей Инструкции.". 1.13. [Пункт 3.23](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100144) изложить в следующей редакции: "3.23. Обмен документами, указанными в настоящем разделе, между банком ПС и резидентом может быть осуществлен посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи в порядке, согласованном между банком ПС и резидентом. В случае использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи между банком ПС, с одной стороны, и резидентом, с другой стороны, устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи, а также определяются порядок и условия его использования. Документы, полученные банком ПС в электронном виде, в день их получения распечатываются банком ПС на бумажном носителе с проставлением даты распечатки указанных документов, заверяются подписью ответственного лица банка ПС и печатью банка ПС. Дальнейшие действия с распечатанными банком ПС документами, полученными в электронном виде, осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.". 1.14. [Абзац четвертый пункта 4.2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100154) дополнить словами ", а также наименование уполномоченного банка, в который резидентом планируется перевести на расчетное обслуживание контракт (кредитный договор)". 1.15. Первое предложение [пункта 4.10](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100166) после слов "в уполномоченном банке резидент" дополнить словами "не позднее 40 календарных дней, исчисляемых начиная с даты закрытия ПС в банке ПС,". #### 1.16 В [Порядке](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100239) заполнения справки о валютных операциях приложения 1: в [пункте 3](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100242): в [абзаце втором](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100243) второе и третье предложение исключить; в [абзаце третьем](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100244) слова "(специального банковского счета)" исключить; в [абзаце третьем пункта 5](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100249) слова "(специальный банковский счет "Ф")" исключить; [пункт 10](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100257) изложить в следующей редакции: "10. Графы 9 и 10 не заполняются."; [пункты 11](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100258) и [12](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100259) признать утратившими силу. 1.17. В [абзаце шестнадцатом пункта 5](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i#p100659) Порядка заполнения паспорта сделки (ПС) приложения 4 второе предложение изложить в следующей редакции: "Заполнение графы 9 раздела 3 не является обязательным и осуществляется по усмотрению резидента.". 2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". Председатель Центрального банка Российской Федерации **С.М.ИГНАТЬЕВ** ---