--- title: "Указание Банка России от 22.01.2008 N 1965-У" number: "1965-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2008-01-22 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1965-u" --- ## Указание Банка России от 22.01.2008 N 1965-У # Указание Банка России от 22.01.2008 N 1965-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2008 N 11141) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Положения](https://bukva.ai/docs/383-p#p100330) Банка России от 19.06.2012 N 383-П. > Внимание! Документ утратил силу. > КонсультантПлюс: примечание. > Начало действия документа - 02.03.2008. > Окончание действия документа - 08.07.2012. > В соответствии с [пунктом 2](#p100029) данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" ("Вестник Банка России" - 20.02.2008). > Документ утратил силу в связи с изданием [Положения](https://bukva.ai/docs/383-p#p100330) Банка России от 19.06.2012 N 383-П, [вступившего](https://bukva.ai/docs/383-p#p100320) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликовано в "Вестнике Банка России" - 28.06.2012). Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2008 г. N 11141 --- **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **УКАЗАНИЕ** от 22 января 2008 г. N 1965-У **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 1 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА N 222-П** **"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ** **ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"** 1. В связи с принятием Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-275-fz-2007/statya-1) "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 января 2008 года N 1) внести в [Положение](https://bukva.ai/docs/222-p) Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2003 года N 4468 ("Вестник Банка России" от 8 мая 2003 года N 24), следующие изменения. #### 1.1 В [пункте 1.1](https://bukva.ai/docs/222-p#p100011): [абзац третий подпункта 1.1.3](https://bukva.ai/docs/222-p#p100016) изложить в следующей редакции: "В случае отсутствия денежных средств на текущем счете физического лица на момент списания средств, а также права на получение кредита, включая овердрафт, предусмотренного договором между банком и физическим лицом, расчетные документы исполнению не подлежат и возвращаются плательщикам или взыскателям в порядке, установленном [Положением](https://bukva.ai/docs/2-p-bank-rossii-tsentralnyy-bank) Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года N 4068; 21 марта 2003 года N 4300; 30 июня 2004 года N 5880; 25 мая 2007 года N 9547 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2002 года N 74, от 2 апреля 2003 года N 17, от 7 июля 2004 года N 39, от 6 июня 2007 года N 33) (далее - Положение Банка России N 2-П)."; [подпункт 1.1.13](https://bukva.ai/docs/222-p#p100034) изложить в следующей редакции: "При приеме банком расчетных документов осуществляется их проверка в соответствии с требованиями, установленными [Положением](https://bukva.ai/docs/385-p) Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 года N 9176; 23 октября 2007 года N 10390 ("Вестник Банка России" от 16 апреля 2007 года N 20-21; от 31 октября 2007 года N 60) (далее - Положение Банка России N 302-П), [Положением](https://bukva.ai/docs/2-p-bank-rossii-tsentralnyy-bank) Банка России N 2-П и настоящим Положением. Расчетные документы, оформленные с нарушением установленных требований, приему не подлежат."; в [подпункте 1.1.14](https://bukva.ai/docs/222-p#p100035) слова "в поле расчетного документа "Плательщик" и/или "Получатель" полностью указываются фамилия, имя, отчество (далее - Ф.И.О.) физического лица, со счета (на счет) которого перечисляются денежные средства" заменить словами "в расчетном документе в поле "Плательщик", если физическое лицо является плательщиком, в поле "Получатель", если физическое лицо является получателем, указываются полностью фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) (далее - Ф.И.О.) физического лица, со счета (на счет) которого перечисляются денежные средства. При перечислении денежных средств физическим лицом в расчетном документе также в поле "ИНН" плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его наличии) либо в поле "Плательщик" - после Ф.И.О. в скобках адрес места жительства (регистрации) или места пребывания либо дата и место рождения (далее - иная информация о плательщике, установленная законодательством). При указании адреса места жительства (регистрации) или места пребывания либо места рождения, допускается использовать сокращения, позволяющие определенно установить данную информацию о плательщике, при указании даты допускается использовать формат ДД.ММ.ГГГГ."; в [абзаце седьмом подпункта 1.1.15](https://bukva.ai/docs/222-p#p100042) слово "205-П" заменить словом "[302-П](https://bukva.ai/docs/385-p)". #### 1.2 В [подпункте 1.2.3 пункта 1.2](https://bukva.ai/docs/222-p#p100048): [абзац первый](https://bukva.ai/docs/222-p#p100048) после слова "реквизиты," дополнить словами "а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его наличии) либо иная информация о плательщике, установленная законодательством,"; [дополнить](https://bukva.ai/docs/222-p#p100048) абзацем следующего содержания: "Информация о плательщиках, в том числе установленная законодательством, доводится банком-отправителем платежа до банка-получателя согласованным с ним способом, в том числе с использованием программно-технических средств. При отсутствии такой возможности банком-отправителем заполняются платежные поручения по каждому платежу физического лица с учетом следующего: в поле "Плательщик" указываются наименование (полное или сокращенное) банка-отправителя, в скобках - Ф.И.О. физического лица, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его наличии) либо иная информация о плательщике, установленная законодательством. Перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета между подразделениями банка осуществляется в аналогичном порядке.". 1.3. [Абзац второй пункта 2.4](https://bukva.ai/docs/222-p#p100057) изложить в следующей редакции: "- Ф.И.О. физического лица, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его наличии) либо иную информацию о плательщике, установленную законодательством;". #### 1.4 В [пункте 2.6](https://bukva.ai/docs/222-p#p100069): [абзац второй](https://bukva.ai/docs/222-p#p100070) изложить в следующей редакции: "- в поле "Плательщик" указывается Ф.И.О. физического лица, а также в поле "ИНН" плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его наличии) либо в поле "Плательщик" указывается иная информация о плательщике, установленная законодательством;"; [абзац седьмой](https://bukva.ai/docs/222-p#p100075) после слова "получателя," дополнить словами "в поле "ИНН" получателя -". #### 1.5 В [подпункте 3.2.3 пункта 3.2](https://bukva.ai/docs/222-p#p100110): [абзац второй](https://bukva.ai/docs/222-p#p100111) после слова "заполняется" дополнить словом "банком"; [абзац третий](https://bukva.ai/docs/222-p#p100112) изложить в следующей редакции: "- в поле "Плательщик" указывается Ф.И.О. физического лица, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его наличии) либо иная информация о плательщике, установленная законодательством;". 1.6. [Абзац третий пункта 5.3](https://bukva.ai/docs/222-p#p100146) изложить в следующей редакции: "- в поле "Получатель" указывается Ф.И.О. физического лица, в поле "ИНН" получателя - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его наличии);". 2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**С.М.ИГНАТЬЕВ**
---