Указание Банка России от 20.07.2007 № 1868-У

«О представлении физическими лицами — резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2007 № 9973)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2007 г. № 9973

---

Настоящее Указание на основании статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2005, № 30, ст. 3101; «Российская газета», от 17 июля 2007 года № 152), Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 июля 2007 года № 15) устанавливает следующий порядок представления физическими лицами — резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций.

1. Физические лица — резиденты при осуществлении валютных операций, связанных с переводами иностранной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц — резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации (за исключением переводов физическими лицами — резидентами из Российской Федерации в пользу иных физических лиц — резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в суммах, не превышающих в течение одного операционного дня через один уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5 000 долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату списания денежных средств со счета физического лица — резидента), представляют уполномоченному банку, через который осуществляются указанные валютные операции, документы (копии документов), подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками, из следующего перечня:

1.1. паспорт гражданина Российской Федерации;

1.2. общегражданский заграничный паспорт;

1.3. дипломатический паспорт;

1.4. служебный паспорт;

1.5. паспорт моряка (удостоверение личности моряка);

1.6. свидетельство о рождении;

1.7. свидетельство о заключении брака;

1.8. свидетельство об усыновлении (удочерении);

1.9. свидетельство об установлении отцовства;

1.10. свидетельство о перемене имени;

1.11. военный билет;

1.12. вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства;

1.13. документы, предусмотренные статьей 13 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5340), аналогичные документам, указанным в подпунктах 1.6 - 1.10 настоящего пункта;

1.14. вступившее в законную силу решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение (в том числе об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

---