---
title: "Указание Банка России от 14.09.2006 N 1721-У"
number: "1721-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2006-09-14
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1721-u"
---
## Указание Банка России от 14.09.2006 N 1721-У
# Указание Банка России от 14.09.2006 N 1721-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2006 N 8374)
> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Положения](https://bukva.ai/docs/499-p#p100079) Банка России от 15.10.2015 N 499-П.
> КонсультантПлюс: примечание.
> Начало действия документа - 29.10.2006.
> Окончание действия документа - 26.12.2015.
> В соответствии с [пунктом 2](#p100010) данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликован в "Вестнике Банка России" - 18.10.2006).
> Документ утратил силу в связи с изданием [Положения](https://bukva.ai/docs/499-p#p100079) Банка России от 15.10.2015 N 499-П, [вступившего](https://bukva.ai/docs/499-p#p100074) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликовано в "Вестнике Банка России" - 16.12.2015).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 октября 2006 г. N 8374
---
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**УКАЗАНИЕ**
от 14 сентября 2006 г. N 1721-У
**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 19 АВГУСТА 2004 ГОДА N 262-П**
**"ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ**
**И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**
**(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**
**И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**
1. В связи с принятием Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-147-fz-2006) "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3446) внести в [Положение](https://bukva.ai/docs/262-p) Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года, N 6005 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2004 года N 54), следующие изменения:
1.1. [Пункты 1.1](https://bukva.ai/docs/262-p#p100007) и [1.2](https://bukva.ai/docs/262-p#p100008) дополнить словами "за исключением случаев, установленных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
1.2. [Абзац третий](https://bukva.ai/docs/262-p#p100041) пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
"Если кредитная организация не может завершить установление и идентификацию выгодоприобретателя по операциям, подлежащим обязательному контролю, или иным операциям, сведения по которым были направлены в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - уполномоченный орган), по причине непредставления клиентом необходимых документов и сведений, кредитной организации рекомендуется сообщить об этом в уполномоченный орган с указанием всех сведений о выгодоприобретателе, которыми располагает кредитная организация на дату направления сообщения.".
1.3. [Пункт 3.2](https://bukva.ai/docs/262-p#p100072) и [абзац первый](https://bukva.ai/docs/262-p#p100073) пункта 3.3 признать утратившими силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**С.М.ИГНАТЬЕВ**