Указание Генпрокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСНП РФ, ГТК РФ от 10.04.1997 № 15/7

«Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с преступлениями и нарушениями законов в сфере внешнеэкономической деятельности»

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 10 апреля 1997 г. № 15/7

ОБ УСИЛЕНИИ КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И НАРУШЕНИЯМИ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материалы прокурорских проверок, уголовных дел, данные контролирующих и правоохранительных органов свидетельствуют о дальнейшей криминализации внешнеэкономических процессов. Существующий уровень контроля со стороны государства за экспортом и импортом капиталов, товаров и услуг по-прежнему не является надежным барьером на пути нелегальной утечки российских ресурсов за рубеж. Продолжает увеличиваться контрабандный вывоз из страны нефти и нефтепродуктов, цветных и редкоземельных металлов, леса и лесоматериалов, валюты. Усиливается противоправный ввоз на территорию России потребительских товаров без уплаты таможенных пошлин и различных видов налогов. Эти негативные явления приобрели угрожающий характер для экономической безопасности государства. Несмотря на принимаемые меры, эффективность работы контролирующих и правоохранительных органов по борьбе с правонарушениями во внешнеэкономической сфере остается неадекватной складывающейся в ней криминогенной обстановке. Некоторые руководители правоохранительных органов на местах примиренчески относятся к фактам нарушений указанного законодательства, не в полной мере используют предоставленные им полномочия для выявления и пресечения правонарушений, затягивают принятие решений о привлечении виновных к установленной законом ответственности. Расследование по уголовным делам этой категории зачастую проводится некачественно, по ним иногда принимаются незаконные и необоснованные решения. Большинство раскрываемых преступлений относится к категории малозначительных, к уголовной ответственности привлекаются в основном второстепенные участники преступлений. Единичны факты разоблачения международных преступных группировок. Медленно нарабатывается практика выявления и раскрытия преступлений, связанных с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте. Прокуроры субъектов Российской Федерации не рассматривают надзор за соблюдением внешнеэкономического законодательства в качестве приоритетного направления, самоустранились от координирующей роли в этой сфере. Криминализация рыночных отношений во внешнеэкономической сфере, отмеченные негативные процессы и тенденции требуют принятия комплексных дополнительных мер организационного и правового характера. С учетом изложенного предлагаем:

1. Руководителям всех уровней органов прокуратуры, внутренних дел, Федеральной службы безопасности, налоговой полиции, Государственного таможенного комитета Российской Федерации:

• считать одной из основных задач защиту интересов государства от внешнеэкономических преступлений. Незамедлительно осуществить согласованные меры по усилению борьбы с преступлениями и нарушениями законов во внешнеэкономической деятельности;
• особое внимание обратить на разоблачение коррумпированных государственных и муниципальных служащих, занятых в сфере внешнеэкономической деятельности. По делам наибольшей сложности практиковать создание следственных групп, обеспечивать безотлагательную подготовку международных следственных поручений, учитывая длительность их исполнения. Не допускать необоснованного прекращения и приостановления дел названной категории;
• провести сверку материалов о нарушениях таможенного и валютного законодательства, переданных в правоохранительные органы;
• не реже одного раза в полугодие проводить совместные проверки исполнения внешнеэкономического законодательства;
• принять меры к созданию в регионах единой информационной базы правоохранительных и контролирующих органов о состоянии законности в сфере внешнеэкономической деятельности и обеспечить к ней доступ всех заинтересованных государственных органов.

2. Министрам внутренних дел республик, начальникам ГУВД краев, областей, г. г. Москвы и Санкт — Петербурга, автономной области, автономных округов, начальникам управлений внутренних дел на транспорте:

• взять на особый контроль организацию работы УЭП (ОЭП) на данном направлении, а также реализацию ими указаний и методик, подготовленных МВД и ГУЭП МВД России по данной проблеме;
• организовать работу по пресечению преступлений в свободных экономических и таможенных зонах;
• усилить борьбу с контрабандным вывозом из России стратегически важных сырьевых ресурсов;
• провести комплекс оперативно — розыскных мероприятий по пресечению контрабандного ввоза товаров в Россию через Северо — Западный и другие регионы;
• сосредоточить основные усилия в работе на уровне республиканских, краевых и областных подразделений по экономическим преступлениям; совершенствовать уровень взаимодействия с другими службами, правоохранительными органами, а также заинтересованными министерствами и ведомствами.

3. Начальникам управлений, отделов Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам, отделу по г. Ленинску и космодрому Байконур:

• активизировать работу по выявлению налоговых преступлений и правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, прежде всего в отношении фирм, осуществляющих операции по экспорту стратегически важных сырьевых товаров из России (нефти, нефтепродуктов, древесины, целлюлозы, цветных и редкоземельных металлов и т.д.);
• усилить контроль за работой инофирм, осуществляющих финансово — хозяйственную деятельность и получающих прибыль на территории России за счет средств, привлекаемых из местного или федерального бюджета (строительство, разработка полезных ископаемых и т.п.).

4. Начальникам региональных таможенных управлений Государственного таможенного комитета Российской Федерации:

• повысить эффективность таможенного контроля в целях обеспечения полноты собираемости налогов и выявления правонарушений, наносящих ущерб экономике России;
• завершить в I полугодии 1997 года формирование специализированных оперативно — розыскных таможен;
• выработать и внедрить в практику эффективные методы контроля за деятельностью всех участников внешнеэкономических операций, повысить выявляемость таможенных правонарушений на всех стадиях таможенного контроля;
• обеспечить полное и всестороннее производство по делам о нарушениях таможенных правил, соблюдение законности при производстве по ним и их рассмотрении;
• осуществлять своевременное и обоснованное принятие решений о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, проведение дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов;
• принимать все необходимые меры в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации по розыску лиц, совершивших таможенные правонарушения, и взысканию с них штрафов.

5. Прокурорам субъектов Российской Федерации, транспортным, военным и другим специализированным (на правах областных) прокурорам:

• проверить законность принятых решений по материалам, уголовным делам данной категории;
• проанализировать работу по поддержанию государственного обвинения по указанным делам, принять меры к повышению качества поддержания государственного обвинения и своевременному опротестованию незаконных и необоснованных судебных постановлений;
• в целях возмещения причиненного ущерба своевременно использовать обращения в арбитражные суды с исками в защиту государственных и общественных интересов;
• опротестовать незаконные акты государственных органов о предоставлении таможенных льгот коммерческим и иным структурам. О проведенной работе по исполнению настоящего указания информировать соответствующие вышестоящие органы к 01.01.98.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, Государственный советник юстиции 1 класса В. И. Давыдов

Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, генерал — полковник милиции В. И. Колесников

Заместитель Директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генерал — полковник А. А. Беспалов

Первый заместитель Директора Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, генерал — лейтенант налоговой полиции В. И. Волковский

Заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Российской Федерации, советник таможенной службы 1 ранга И. А. Межаков

---