Указание Банка России от 23.01.1998 № 142-У

<О порядке составления и представления отчета «Сведения о кредитных организациях, изменивших место нахождения»>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

УКАЗАНИЕ

от 23 января 1998 г. № 142-У

Центральный банк Российской Федерации отмечает, что, несмотря на требования Инструкции Банка России от 27 сентября 1996 г. № 49 «О порядке регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности» и телеграммы от 19 августа 1997 г. № 504, содержащиеся в базе данных Банка России сведения о месте нахождения кредитных организаций в некоторых случаях не соответствуют реальному положению дел. Имеют место факты, когда даже в РКЦ отсутствуют сведения о действительном месте нахождения банков. Это затрудняет процесс осуществления Банком России надзорных функций и свидетельствует о недостаточном взаимодействии территориальных учреждений Банка России с кредитными организациями, деятельность которых они контролируют. В этой связи считаем необходимым усилить контроль со стороны территориальных учреждений Банка России за выполнением кредитными организациями положений Инструкции Банка России от 27.09.96 № 49 и телеграммы Банка России от 19.08.97 № 504. К кредитным организациям, нарушающим требования указанных документов Банка России, должны применяться меры воздействия, предусмотренные ст. 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации». В целях актуализации сведений Книги государственной регистрации кредитных организаций направляем перечень кредитных организаций, зарегистрированных на соответствующей территории, с указанием их места нахождения по данным Банка России (Приложение 1). Просим произвести выверку указанных сведений и о результатах проделанной работы сообщить Департаменту лицензирования банковской и аудиторской деятельности в составе годового отчета за 1997 год (таблица № 1 раздела 5 указаний «О порядке составления и представления годового отчета территориальными учреждениями Банка России за 1997 год» от 05.12.97 № 01-13-1-1/1376). Начиная с 01.03.98, вводится ежемесячное представление сведений о кредитных организациях, изменивших место нахождения, по форме № 640. Указанная информация направляется в адрес Департамента лицензирования банковской и аудиторской деятельности в составе сведений, запрашиваемых по пункту 44 Перечня отчетности и другой информации, представляемой территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации (приложение к указанию Банка России от 14.11.97 № 27-у). Макет формы № 640 и указания по ее заполнению приведены в Приложении 2.

Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации А. А. Козлов

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ п/п	Наименование кредитной организации	Рег. N	Место нахождения (почтовый адрес) органов управления, указанное в уставе кредитной организации	Фактическое место нахождения кредитной организации
1	2	3	4	5

Приложение 2

                       Код формы документа по ОКУД 0409640

код территории по СОАТО	код учреждения по справочнику КП

   СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИЗМЕНИВШИХ МЕСТО
       НАХОЖДЕНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ НА ________________

Наименование учреждения Банка России _____________________________________________________

                                                   Форма N 640
                                                    Ежемесячно

№ п/п	Регистрационный номер кредитной организации	Наименование кредитной организации	Место нахождения кредитной организации, указанное в уставе	Фактическое место нахождения кредитной организации	Дата изменения места нахождения кредитной организации, указанного в уставе	Дата и номер уведомления о фактическом месте нахождения кредитной организации
						территориального учреждения Банка России	Департамента лицензирования банковской и аудиторской деятельности Банка России
1	2	3	4	5	6	7	8
Руководитель							(Ф.И.О.)
Исполнитель телефон:							(Ф.И.О.)

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА «СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИЗМЕНИВШИХ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ»

Учреждения Банка России представляют в Банк России сведения о кредитных организациях, изменивших место нахождения.

1. Кредитные организации указываются в порядке возрастания регистрационных номеров.

2. Сначала в таблице указываются данные по зарегистрированным кредитным организациям, а затем под заголовком «Кредитные организации, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций» — кредитные организации, зарегистрированные, но лицензия у которых отозвана.

3. В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также Инструкцией Банка России от 27.09.96 № 49 под местом нахождения кредитной организации понимается место нахождения (почтовый адрес) ее органов управления.

4. В гр. 6 указывается дата, начиная с которой органы управления кредитной организации располагаются по адресу, указанному в гр. 5. Порядок и сроки представления информации по состоянию на 01.01.98 включены в указания по составлению годового отчета территориальными учреждениями Банка России (таблица № 1 раздела 5 указаний «О порядке составления и представления годового отчета территориальными учреждениями Банка России за 1997 год» от 05.12.97 № 01-13-1-1/1376). Сведения, начиная с 01.03.98 не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляются ежемесячно. Сведения составляются и передаются в соответствии с письмом Банка России от ___________ N _____, при этом:

• по состоянию на 01.03.98 — представляется информация по кредитным организациям, изменившим место нахождения, указанное в их уставах, в период с 01.01.98 по 01.03.98;
• на последующие отчетные даты — представляется информация по кредитным организациям, изменившим место нахождения за отчетный месяц.

---