Указание Банка России от 30.03.2004 № 1411-У
Редакция от 09.10.2005, актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 30.03.2004 N 1411-У. 1411-У. 30.03.2004. редакция от 09.10.2005. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1411-u
(ред. от 25.08.2005)
«Об открытии физическими лицами — резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2004 № 5732)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 18.05.2010 № 2445-У. Начало действия редакции — 09.10.2005. Внимание! Документ утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2004 г. № 5732
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 30 марта 2004 г. № 1411-У
ОБ ОТКРЫТИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ — РЕЗИДЕНТАМИ
СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. На основании Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859) и Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52 (часть I), ст. 5032) Банк России устанавливает, что физические лица — резиденты открывают банковские счета (вклады) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также банковские счета (вклады) в валюте Российской Федерации в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), после предварительной регистрации открываемого счета (вклада) в налоговых органах по месту учета резидента в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.08.2005 № 1608-У)
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 марта 2004 года № 6) вступает в силу с 18 июня 2004 года.