Указание Банка России от 30.03.2004 № 1410-У

«О критериях, которым должен удовлетворять банк за пределами территории Российской Федерации для обеспечения исполнения обязательства нерезидента перед резидентом»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2004 № 5754)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 апреля 2004 г. № 5754

---

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 30 марта 2004 г. № 1410-У

1. В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859) (далее — Федеральный закон), Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52 (часть I), ст. 5032) устанавливается, что при обеспечении исполнения обязательств нерезидента перед резидентом для целей пунктов 1, 2 и 4 части 1 статьи 17 Федерального закона банк за пределами территории Российской Федерации должен удовлетворять одному из следующих критериев:

1. иметь показатель оценки степени долгосрочной кредитоспособности, присвоенный ему рейтинговой компанией «Moody's», — не ниже «ААЗ» или рейтинговой компанией «Standard & Poor's»/«FITCH Ratings», — не ниже «AA-»;

2. входить в 1000 крупнейших банков по величине активов по данным справочника «Бэнкерс альманах» (издательство «Reed Business Information», UK, используется любой выпуск справочника «Бэнкерс альманах», изданный в календарном году, предшествующем календарному году совершения сделки).

2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 марта 2004 года № 6) вступает в силу с 18 июня 2004 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации С. М. Игнатьев

---