--- title: "Указание Банка России от 20.08.2002 N 1188-У" number: "1188-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2002-08-20 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1188-u" --- ## Указание Банка России от 20.08.2002 N 1188-У # Указание Банка России от 20.08.2002 N 1188-У "О внесении изменений и дополнений в нормативные акты Банка России в сфере валютного регулирования и валютного контроля" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.09.2002 N 3808) > [!WARNING] > Документ утратил силу c 18 июня 2004 года в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1450-u#p100026) ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1450-У. > Утратил силу c 18 июня 2004 года в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1450-u#p100026) ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1450-У. > Вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования в "Вестнике Банка России" [(пункт 3](#p100042) данного документа). Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 сентября 2002 г. N 3808 --- **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **УКАЗАНИЕ** от 20 августа 2002 г. N 1188-У **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ** **В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ В СФЕРЕ** **ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ** 1. Внести в [Положение](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100012) Банка России от 24 апреля 1996 г. N 39 "О порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций", введенное в действие Приказом Банка России от 24 апреля 1996 г. N 02-94, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 мая 1996 г. рег. N 1087, с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389, и Положением Банка России от 17 сентября 2001 г. N 152-П "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций" N 39 от 24 апреля 1996 г.", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 октября 2001 г. рег. N 2975 ("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г. N 24, от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г. N 64) (далее - Положение), следующие изменения и дополнения. 1.1. [Подпункт 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100016) Положения дополнить подпунктом 1.1.28 следующего содержания: "1.1.28. Переводы иностранной валюты физическими лицами - резидентами (кроме индивидуальных предпринимателей) из Российской Федерации и в пользу физических лиц - резидентов (кроме индивидуальных предпринимателей) в Российскую Федерацию на текущие расходы (кроме осуществления предпринимательской, инвестиционной деятельности или приобретения прав на недвижимое имущество), не указанные в настоящем Положении. Переводы иностранной валюты из Российской Федерации, указанные в настоящем подпункте, не могут превышать сумму, эквивалентную 2000 долларов США, и осуществляются не более одного раза в один операционный день через один уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка).". #### 1.2 В пункте 8 Положения: 1.2.1. [Абзац первый](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100088) после слов "юридические и физические лица" дополнить словом "- резиденты". 1.2.2. Абзац второй [подпункта 8.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100090) после слов "юридическими и физическими лицами" и "юридическим или физическим лицом" дополнить словами "- резидентами" и "- резидентом" соответственно. 1.2.3. [Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100088) новым подпунктом 8.4 следующего содержания: "8.4. При осуществлении валютных операций, указанных в подпункте 1.1.28 настоящего Положения, физические лица - резиденты представляют в уполномоченный банк, обслуживающий счет, через который проводится валютная операция, заявление, оформленное в соответствии с [пунктом 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-371#p100025) Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов от 27 августа 1997 г. N 508, утвержденного Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389 ("Вестник Банка России" от 30 сентября 1997 г. N 63), и подтверждающие документы, если в соответствии с законодательством сделка должна быть совершена в письменной форме.". 1.2.4. [Подпункт 8.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100095) считать подпунктом 8.5 и исключить из него слова "и нерезидента". 1.2.5. [Подпункт 8.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100096) считать подпунктом 8.6. 1.2.6. [Подпункт 8.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100097) считать подпунктом 8.7 и дополнить его после слов "физическими лицами" и "физические лица" словами "- резидентами" и "- резиденты" соответственно. 1.3. [Пункт 11](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100104) Положения изложить в следующей редакции: "11. Уполномоченные банки ведут учет проводимых резидентами валютных операций, указанных в Разделе 1 настоящего Положения.". 1.4. [Раздел 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100108) Положения изложить в следующей редакции: "4. Ответственность за нарушение настоящего Положения. 13. За нарушение настоящего Положения уполномоченные банки несут ответственность в соответствии со [статьей 74](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-74#p100392) Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ("Российская газета" от 13 июля 2002 г. N 127).". #### 1.5 В приложении 3 к Положению: 1.5.1. В [пункте 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100168) слова "или его представителя - отправителя платежа" заменить словами "(отправителя или получателя платежа), а также его представителя, если валютная операция осуществляется представителем физического лица". 1.5.2. В [пункте 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100169) слова "отправителя платежа" заменить словами "физического лица или его представителя". 1.5.3. Абзац первый [пункта 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100171) после слов "валютного счета" дополнить словами "физического лица", и [слова](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100171) "отправителя платежа" заменить словами ", через который осуществляется валютная операция". 2. Внести в [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-371#p100019) осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов от 27 августа 1997 г. N 508, утвержденный Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389 ("Вестник Банка России" от 30 сентября 1997 г. N 63) (далее - Порядок), следующие изменения и дополнения. 2.1. [Пункт 14](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-371#p100064) Порядка изложить в следующей редакции: "14. Переводы из Российской Федерации и получение в Российской Федерации иностранной валюты на цели, предусмотренные подпунктом [1.1.18,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100041) абзацем первым [подпункта 1.1.19,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100043) [подпунктами 1.1.21](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100046) - [1.1.24,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100051) [1.3.1,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100060) [1.3.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100062) - [1.3.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100064) и [1.3.8](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100067) - [1.3.14](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100073) Положения Банка России от 24 апреля 1996 г. N 39 "О порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций", введенного в действие Приказом Банка России от 24 апреля 1996 г. N 02-94, с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 мая 1996 г. рег. N 1087 ("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г. N 24, от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г. N 64) (далее по тексту - Положение), могут быть осуществлены физическими лицами - резидентами через уполномоченные банки без открытия текущего валютного счета. В этих целях физическое лицо - резидент представляет в уполномоченный банк документы в соответствии с [подпунктами 8.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100091) и [8.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100093) Положения и пунктами 2 и 3 Порядка, а также при переводе иностранной валюты из Российской Федерации документ, подтверждающий перевод, ввоз иностранной валюты в Российскую Федерацию, приобретение наличной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, снятие иностранной валюты со своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке. Переводы физических лиц - резидентов иностранной валюты из Российской Федерации на их счета, открытые в иностранных банках в порядке, установленном Банком России, и в Российскую Федерацию с этих счетов, предусмотренные [подпунктом 1.1.25](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100052) Положения, могут быть осуществлены через уполномоченные банки без открытия текущего валютного счета. В этих целях физическое лицо - резидент представляет в уполномоченный банк заявление, предусмотренное [подпунктом 8.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100094) Положения; документ, удостоверяющий личность физического лица - резидента; при переводе иностранной валюты из Российской Федерации - документ, подтверждающий перевод, ввоз иностранной валюты в Российскую Федерацию, приобретение наличной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, снятие иностранной валюты со своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке; а также документ, предусмотренный [подпунктом 3.2.3](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-100-i#p100024) Инструкции Банка России от 29 августа 2001 г. N 100-И "О счетах физических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации", зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 сентября 2001 г. рег. N 2937 ("Вестник Банка России" от 19 сентября 2001 г. N 57-58) (далее по тексту - Инструкция), если счет открыт в соответствии с [Инструкцией.".](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-100-i) 2.2. Абзац второй [пункта 18](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-371#p100072) Порядка признать утратившим силу. 2.3. Абзац второй [пункта 19](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-371#p100074) Порядка признать утратившим силу. #### 2.4 Дополнить [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-371#p100019) новым Разделом VI следующего содержания: "VI. Организация в уполномоченных банках учета валютных операций и отчетность по указанным операциям. 23. Уполномоченные банки ведут учет проводимых физическими лицами - резидентами валютных операций, указанных в Разделе III настоящего Порядка. 24. Порядок формирования, сроки и форма представления уполномоченными банками отчетности о проводимых физическими лицами - резидентами валютных операциях, указанных в Разделе III настоящего Порядка, устанавливаются Банком России.". 2.5. [Раздел VI](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-371#p100076) Порядка считать Разделом VII. 2.6. [Пункт 23](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-371#p100077) Порядка считать пунктом 25 и изложить его в следующей редакции: "25. За нарушение Порядка уполномоченные банки несут ответственность в соответствии со [статьей 74](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-74#p100392) Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".". 3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
**С.М.ИГНАТЬЕВ**
---