---
title: "Указание ГТК РФ от 29.07.1996 N 01-14/843"
number: "01-14/843"
issuer: "Государственный таможенный комитет Российской Федерации"
issued_on: 1996-07-29
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-01-14843"
---

## Указание ГТК РФ от 29.07.1996 N 01-14/843

# Указание ГТК РФ от 29.07.1996 N 01-14/843

(ред. от 01.09.1998)

"Об уточнении порядка информационного обмена в целях валютного контроля"


<a id="p100001"></a>**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**


## <a id="p100002"></a>УКАЗАНИЕ

от 29 июля 1996 г. N 01-14/843

<a id="p100003"></a>**ОБ УТОЧНЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА**

<div align="center">

**В ЦЕЛЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ**

</div>


<a id="p100004"></a>В целях организации эффективного выполнения функций таможенных органов при осуществлении валютного контроля, координации взаимодействия таможенных органов при исполнении положений Приказов ГТК России от 24.07.95 N 467 и от 29.12.95 N 796, указания ГТК России от 11.04.95 N 01-12/575, письма ГТК России от 07.08.95 N 14-16/11028 обязываю:
1. <a id="p100005"></a>Информационное обеспечение деятельности таможенных органов по проведению целевых проверок участников ВЭД, учет результатов проверок и данных о производстве по делам о НТП, а также представление этой информации в ГТК России осуществлять с использованием модифицированной ["Карточки](#p100057) учета результатов валютного контроля" - далее Карточка (Приложение 1).
<a id="p100006"></a>Полученные из ГТК России Карточки обрабатывать и направлять в ГТК России на магнитных носителях с использованием унифицированных программных средств, соблюдая установленный настоящим указанием [порядок](#p100133) заполнения (Приложение 2).
2. <a id="p100007"></a>При осуществлении информационного обмена соблюдать следующие сроки:
- <a id="p100008"></a>Управление валютного контроля ГТК России (Кутепов) доводит информацию о непоступлении валютной выручки до структурных подразделений таможенной стоимости и валютного контроля региональных таможенных управлений не реже одного раза в два месяца;
- <a id="p100009"></a>региональные таможенные управления отчитываются по Карточкам в течение 90 календарных дней с даты получения;
- <a id="p100010"></a>периодичность представления результатов проведения проверок о предполагаемых нарушениях таможенного и валютного законодательства, относящихся к компетенции вышестоящего таможенного органа и осуществляемых в соответствии с письменным распоряжением последнего, составляет не более 30 календарных дней с даты получения информации.
3. <a id="p100011"></a>Признать утратившими силу приложения 1, 2 и 3 к указанию ГТК России от 11.04.95 N 01-12/575.
4. <a id="p100012"></a>Для передачи информации о предполагаемых нарушениях таможенного и валютного законодательства, подлежащих целевой проверке и относящихся к компетенции вышестоящего таможенного органа, использовать Карточки. При этом руководствоваться следующим.
<a id="p100013"></a>Передача в отдел таможенной стоимости и валютного контроля таможенного органа из вышестоящего таможенного органа Карточки с информацией о предполагаемом нарушении, по сумме относящемся к компетенции вышестоящего таможенного органа, означает поручение на проведение проверки. По решению вышестоящего таможенного органа поручение таможенному органу на проведение проверки может быть дано в иной форме.
<a id="p100014"></a>При обнаружении непоступления валютных средств в сумме, превышающей компетенцию отдела таможенной стоимости и валютного контроля данного таможенного органа, или повторного нарушения (в случаях, предусмотренных Приказом ГТК России от 29.12.95 N 796) соответствующим образом заполненная (при инициативной проверке - составленная) Карточка направляется в отдел таможенной стоимости и валютного контроля вышестоящего таможенного органа в установленном указанием ГТК России от 11.04.95 N 01-12/575 порядке и сроки, определенные Приказом ГТК России от 29.12.95 N 796.
<a id="p100015"></a>При работе с поручением, данным в форме письменного распоряжения, отличного от Карточки, таможенные органы решают вопрос о заведении и принятии к производству дела о нарушении таможенных правил и о вынесении решения о привлечении участника ВЭД к ответственности; информируют вышестоящий таможенный орган с предоставлением всех необходимых документов.
<a id="p100016"></a>В этом случае Карточка не направляется в подчиненный таможенный орган, осуществляющий проверку и производство по делу о НТП, и полностью обрабатывается вышестоящим таможенным органом. Поручение на проведение проверки может содержать требование о согласовании текста акта проверки информации о незачислении валютной выручки от экспорта товаров с таможенным органом, дающим поручение.
5. <a id="p100017"></a>При выявлении в ходе целевой проверки соблюдения участниками ВЭД таможенного и валютного законодательства в процессе факта отнесения суммы непоступления валютных средств к комиссии иностранного банка либо при невозможности идентификации суммы непоступления валютной выручки (если такая сумма составляет не более 5% от декларированной фактурной стоимости товаров, но не более эквивалента 1000 долл. США в абсолютном выражении) Карточку "закрывать" с использованием унифицированных программных средств и возвращать в ГТК России в установленном настоящим указанием порядке.
6. <a id="p100018"></a>Базу данных ГТК России, включающую в себя учетные карточки таможенно - банковского валютного контроля, использовать для:
- <a id="p100019"></a>прогнозирования количества и объемов возможных нарушений валютного и таможенного законодательства и предварительного планирования работы отделов таможенной стоимости и валютного контроля в области целевых проверок;
- <a id="p100020"></a>предупредительной работы с предполагаемыми нарушителями таможенного и валютного законодательства в части зачисления валютной выручки путем направления в их адрес письма - уведомления типовой формы [(Приложение 4);](#p100428)
- <a id="p100021"></a>обеспечения информационного взаимодействия с иными органами государственной власти и агентами валютного контроля.
7. <a id="p100022"></a>Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить:
- <a id="p100023"></a>доведение в недельный срок Карточек до подчиненных таможенных органов;
- <a id="p100024"></a>первичный контроль за поступающими данными, требующими корректировки ошибочных реквизитов, их доведение до подчиненных таможенных органов, а также осуществление контроля за исполнением установленного порядка корректировки информации, не отвечающей предъявляемым к ней [требованиям](#p100454) (Приложение 5);
- <a id="p100025"></a>контроль за ведением базы данных по форме отчетности таможенных органов по валютному контролю перед ГТК России (форма 4-ТМ) в соответствии с установленными требованиями, изложенными в Приложении 5 настоящего указания;
- <a id="p100026"></a>поручение в 3-дневный срок с момента выявления информации о возможных нарушениях, отнесенных к компетенции регионального таможенного управления, подчиненным таможням (без использования в работе Карточки) на проведение проверки либо заведение дела о НТП;
- <a id="p100027"></a>направление в УВК ГТК России копий актов проверок, по результатам которых заведены дела о НТП, связанные с нерепатриацией валютной выручки в сумме (или ее эквиваленте), превышающей 100 тыс. долл. США, а также копий протоколов, составленных при заведении таких дел, и вынесенных постановлений;
- <a id="p100028"></a>передачу в структурные подразделения таможенной стоимости и валютного контроля для анализа и формирования установленной отчетности по валютному контролю:
<a id="p100029"></a>а) копий постановлений по делам о НТП, связанных с нерепатриацией валютной выручки от экспорта товаров, 3-дневный срок со дня вынесения данных постановлений начальником регионального таможенного управления или его заместителем;
<a id="p100030"></a>б) копий решений и постановлений по жалобам экспортеров или протестам прокуроров, вынесенных ГТК России либо судебными органами, в 3-дневный срок со дня получения такой информации.
8. <a id="p100031"></a>Начальникам таможен обеспечить:
- <a id="p100032"></a>в течение тридцати календарных дней с даты получения Карточки представление в региональные таможенные управления данных о результатах проверок фактов непоступления валютной выручки;

> *(в ред. указания ГТК РФ от 07.08.1997 N 01-14/1062)*

- <a id="p100033"></a>информирование регионального таможенного управления о принятии решения о корректировке содержащейся в Карточке информации путем внесения в нее соответствующих изменений и повторной передачи в региональное таможенное управление, а также иных ситуациях, влекущих за собой действия, связанные с повторным заполнением Карточки, а также ее удалением;
- <a id="p100034"></a>в недельный срок первичный контроль полученных из таможенных управлений ошибочных записей по форме отчетности 4-ТМ и корректировку реквизитов в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 5 настоящего указания;
- <a id="p100035"></a>передачу исправленных данных по форме отчетности 4-ТМ с использованием унифицированных программных средств на магнитных носителях;
- <a id="p100036"></a>при проведении проверки на основании письменного распоряжения, отличного от Карточки, информировать региональные таможенные управления в срок, установленный для проведения проверки;
- <a id="p100037"></a>при проведении проверки информации о нарушениях, отнесенных к компетенции таможни, в 3-дневный срок письменно информировать региональные таможенные управления об обнаружении в процессе проверки обстоятельств, относящих данный факт к компетенции региональных таможенных управлений;
- <a id="p100038"></a>передачу в структурные подразделения таможенной стоимости и валютного контроля для анализа и формирования установленной отчетности по валютному контролю:
<a id="p100039"></a>а) копий постановлений по делам о НТП, связанных с нерепатриацией валютной выручки от экспорта товаров, в 3-дневный срок со дня вынесения данных постановлений начальником таможни или его заместителем;
<a id="p100040"></a>б) копий решений и постановлений по жалобам экспортеров или протестам прокуроров, вынесенных вышестоящими таможенными органами либо судебными органами, в 3-дневный срок со дня получения такой информации;
- <a id="p100041"></a>направление в отделы таможенной стоимости и валютного контроля региональных таможенных управлений вместе с отработанными Карточками копий всех актов проверок, проведенных по информации о незачислении в установленном порядке валютной выручки от экспорта товаров, а также копий всех протоколов о НТП, составленных по результатам таких проверок, и постановлений по делам о НТП (по мере рассмотрения таких дел), связанных с нерепатриацией валютной выручки от экспорта товаров;
- <a id="p100042"></a>при оформлении вывоза товаров в соответствии с таможенным режимом экспорта или ввоза товаров в соответствии с таможенными режимами выпуска для свободного обращения и реимпорта по контрактам, предусматривающим расчеты в валютах иных, чем валюта Российской Федерации без предъявления паспорта сделки по разрешению или указанию ГТК России направление в УВК ГТК России в недельный срок с даты оформления товаров следующей информации (на бумажных носителях):
<a id="p100043"></a>а) номер ГТД;
<a id="p100044"></a>б) фактурная стоимость;
<a id="p100045"></a>в) номер контракта;
<a id="p100046"></a>г) наименование лица, ответственного за финансовое урегулирование;
<a id="p100047"></a>д) дата и номер письма (разрешения) ГТК России.
9. <a id="p100048"></a>ГНИВЦ ГТК России (Чеботов) обеспечить:
1) <a id="p100049"></a>в срок до 30 августа 1996 года разработку программных средств для формирования и обработки:
- <a id="p100050"></a>массивов ошибочных данных, содержащих реквизиты, не отвечающие требованиям форматно - логического контроля;
- <a id="p100051"></a>карточек учета результатов валютного контроля в соответствии с устанавливаемым настоящим указанием форматом [(Приложение 3);](#p100323)
2) <a id="p100052"></a>доведение до таможенных органов разработанных программных средств;
3) <a id="p100053"></a>формирование в установленном формате Карточек и массивов данных, требующих исправления ошибочных реквизитов;
4) <a id="p100054"></a>в срок до 30 августа 1996 года разработку совместно с УВК ГТК России (Кутепов) порядка доведения до таможенных органов массива ПС и ПСи.

<div align="right">

<a id="p100055"></a>Заместитель Председателя<br>
ГТК России<br>
**В.А.МАКСИМЦЕВ**

</div>







<div align="right">

<a id="p100056"></a>Приложение 1<br>
к указанию ГТК России<br>
от 29 июля 1996 г. N 01-14/843

</div>


<div align="center">

<a id="p100057"></a>**КАРТОЧКА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ**

</div>



<a id="p100058"></a><a id="p100079"></a><a id="p100082"></a>

<table>
<colgroup><col width="28%"><col width="15%"><col width="22%"><col width="11%"><col width="25%"></colgroup>
<tr><td colspan="5">Номер ПС / / / Валютный счет Экспортер Контракт N дата / / ГТД / / Дата выпуска / / Код товара</td></tr>
<tr><td></td><td>Код формы расчета</td><td>Дата поступления выручки</td><td>Код валюты</td><td>Сумма в валюте контракта</td></tr>
<tr><td>ТАМОЖНЯ БАНК Разница Обоснов. сумма Необосн. сумма</td><td colspan="4">/ / / /</td></tr>
<tr><td colspan="5">Код обоснований: ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:</td></tr>
</table>



<a id="p100083"></a><a id="p100109"></a>

<table>
<colgroup><col width="3%"><col width="97%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Идентифик. номер : - / (категория - СОАТО/ОКПО участн. ВЭД Наименов. уч. ВЭД: Юридич. адрес : Почтовый адрес : Телефон, факс : Получатель: Код страны получ.: Инопартнер: Адрес:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Номер акта / / Номер дела Дата Д / /</td></tr>
<tr><td colspan="2">Дата Д / / Осн.ст.ТК Доп.ст.ТК Код Реш.П Код вал.П/Сумма П Взыск.% Код обосн.%</td></tr>
<tr><td colspan="2">РЕШЕНИЯ ПО ОБЖАЛОВАНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТАМОЖ. ОРГАНА ПО ДЕЛУ О НТП</td></tr>
<tr><td colspan="2">N Орган П N реш. Дата Р Код реш. Код обосн.Р Код вал.Р/Сумма Р / / /</td></tr>
<tr><td colspan="2">Дата В Код вал.В/Сумма В Код вал.Н/Сумма Н Код прич. невзыск. / / / /</td></tr>
<tr><td colspan="2">Комментарии:</td></tr>
</table>



<a id="p100110"></a><a id="p100131"></a>

| Код тамож. органа, осущ. оформл.: Код тамож. органа, осущ. провер.: Код сост. произв. по делу: Код единицы измерения: Кол-во товара: N письма из РТУ в таможню: Дата отсылки У: / / N письма из таможни в РТУ: Дата приема У : / / N письма из ГТК в РТУ : Дата отсылки К: / / N письма из РТУ в ГТК : Дата приема К : / / Поряд. номер передачи из РТУ в ГТК: Код цели передачи: Код таможни по территориальному признаку: Код таможни по номенклатуре товара : Код группы товаров: Проверка осущ. с участием: Информ. передана в: Дело передано в: Дата передачи Д: / / Служебн. отмет. Там: Служебн. отмет. РТУ Служебн. отмет. ГТК |
| --- |







<div align="right">

<a id="p100132"></a>Приложение 2<br>
к указанию ГТК России<br>
от 29 июля 1996 г. N 01-14/843

</div>


<a id="p100133"></a>**ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ**

<div align="center">

**"КАРТОЧКИ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ"**

</div>


<a id="p100134"></a>Все разделы Карточки заполняются прописными буквами. [Часть "А"](#p100058) Карточки заполняется ГНИВЦ ГТК России на основании базы данных, имеющейся в его распоряжении. [Части "Б"](#p100083) и ["В"](#p100110) Карточки заполняются таможенными органами в следующем порядке.
1. <a id="p100135"></a>Графа "Идент. N" (Идентификационный номер участника ВЭД). Номер формируется из трех элементов согласно схеме приложения 2 к "Инструкции о заполнении грузовой таможенной декларации", утвержденной Приказом ГТК России от 25.04.94 N 162.
2. <a id="p100136"></a>Графа "Наименов. уч. ВЭД" (Наименование участника ВЭД). Указывается наименование участника ВЭД.
3. <a id="p100137"></a>Графы "Юридич. адрес" (Юридический адрес), "Почтовый адрес" (Почтовый адрес) содержат сведения соответственно о юридическом и почтовом адресах участника ВЭД. Под почтовым адресом понимается местонахождение участника ВЭД (почтовый индекс, город, улица, дом, помещение).
4. <a id="p100138"></a>Графа "Телефон, факс" (Телефон, Факс, Телекс). Указываются номера телефонной, факсимильной и телексной связи предприятия, осуществившего экспорт товаров.
5. <a id="p100139"></a>Графа "Получатель" (Получатель товара). Указывается наименование инофирмы - получателя товаров по данному контракту. В случае отсутствия таких сведений графа не заполняется.
6. <a id="p100140"></a>Графа "Код страны получ." (Код страны получателя). Указывается код страны инофирмы - получателя товара по данному контракту в соответствии с приложением 3 "Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации", утвержденной Приказом ГТК России от 25.04.94 N 162. В случае отсутствия таких сведений графа не заполняется.
7. <a id="p100141"></a>Графа "Инопартнер" (Наименование иностранного партнера по контракту). Указывается наименование иностранного партнера, с которым был заключен контракт.
8. <a id="p100142"></a>Графа "Адрес" (Адрес иностранного партнера). Указывается адрес иностранного партнера.
9. <a id="p100143"></a>Графа "Номер акта" (Номер акта целевой проверки деятельности участника ВЭД). Номер акта проверки формируется из трех частей (00000/00000/00000), где первая часть - код таможенного органа, осуществившего такую проверку, вторая часть - дата составления акта, третья часть - регистрационный номер в отделе таможенной стоимости и валютного контроля.
10. <a id="p100144"></a>Графа "Номер дела" (Номер дела о нарушении таможенных правил по статье 273 Таможенного кодекса). Указывается регистрационный номер дела о нарушении таможенных правил, заведенного по данному факту непоступления валютной выручки, присвоенного при регистрации в реестре по делам о нарушении таможенных правил в отделе таможенных расследований данного таможенного органа.
11. <a id="p100145"></a>Графа "Дата Д" (Дата заведения дела о НТП). Указывается дата заведения дела о НТП.
12. <a id="p100146"></a>Графа "Дата П" (Дата постановления). Указывается дата вынесения постановления по делу о НТП.
13. <a id="p100147"></a>Графа "Осн. ст. ТК" (Основная статья Таможенного кодекса). В случае подтверждения факта непоступления валютной выручки от экспорта товаров, заведения дела о нарушении таможенных правил и вынесения постановления о взыскании по такому делу указывается статья 273 Таможенного кодекса. Если в ходе проверки не было получено подтверждение о необоснованности незачисления валютной выручки от экспорта товаров и, следовательно, отсутствует основание для заведения дела о нарушении таможенных правил по статье 273 Таможенного кодекса, данная графа не заполняется.
14. <a id="p100148"></a>Графа "Доп. ст. ТК" (Дополнительная статья Таможенного кодекса). Заполняется в том случае, если в ходе осуществления целевой проверки деятельности участника ВЭД, при производстве по делу о нарушении таможенных правил или при его рассмотрении по фактам незачисления валютной выручки от экспорта товаров были выявлены другие нарушения таможенного законодательства, по которым таможенными органами были заведены дела о нарушении таможенных правил, - указываются соответствующие статьи Таможенного кодекса.
15. <a id="p100149"></a>Графа "Код реш. П" (Код решения по постановлению). Указывается код решения согласно постановлению по данному делу о нарушении таможенных правил по статье 273 Таможенного кодекса, вынесенному в результате первичного рассмотрения, в соответствии с приведенным ниже классификатором.
<a id="p100150"></a>"11" - "штраф и конфискация;
<a id="p100151"></a>"12" - "штраф и взыскание стоимости";
<a id="p100152"></a>"13" - "штраф";
<a id="p100153"></a>"14" - "взыскание стоимости";
<a id="p100154"></a>"15" - "предупреждение";
<a id="p100155"></a>"19" - "другое взыскание";
<a id="p100156"></a>"21" - "возбуждено уголовное дело о контрабанде или иных преступлениях, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов Российской Федерации";
<a id="p100157"></a>"22" - "материалы направлены в другие правоохранительные органы Российской Федерации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о контрабанде или иных преступлениях, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов Российской Федерации";
<a id="p100158"></a>"31" - "прекращено в связи с отсутствием события таможенного правонарушения";
<a id="p100159"></a>"32" - "прекращено в связи с отсутствием состава таможенного правонарушения";
<a id="p100160"></a>"33" - "прекращено, так как правонарушение произошло вследствие действия непреодолимой силы";
<a id="p100161"></a>"34" - "прекращено в связи с отменой акта, устанавливающего ответственность за нарушение таможенных правил";
<a id="p100162"></a>"35" - "прекращено в связи с истечением к моменту рассмотрения дела сроков наложения взыскания за НТП";
<a id="p100163"></a>"36" - "прекращено в связи с наличием по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к ответственности, постановления о наложении взыскания либо не отмененного в установленном порядке постановления о прекращении дела о НТП";
<a id="p100164"></a>"39" - "прекращено по другим основаниям".
16. <a id="p100165"></a>Графа "Код вал. П" (Код валюты взыскания по постановлению). Указывается код валюты взыскания, установленного постановлением, в соответствии с классификатором валют, согласно приложению 6 к "Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации", утвержденной Приказом ГТК России от 25.04.94 N 162.
17. <a id="p100166"></a>Графа "Сумма П" (Сумма взыскания по постановлению). Указывается общая сумма наложенного постановлением взыскания, определенная в одной валюте с использованием устанавливаемых Банком России курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации на дату вынесения постановления.
18. <a id="p100167"></a>Графа "Взыск. %" (Взыскание в %). Указывается округленная до одного знака после запятой величина наложенного взыскания в процентах относительно суммы НТП.
19. <a id="p100168"></a>Графа "Код обосн. %" (Код обоснования % взыскания). Указываются коды обоснования применения статьи 236 Таможенного кодекса при вынесении постановления согласно классификатору.
<a id="p100169"></a>"0" - "тяжелое финансовое положение участника ВЭД";
<a id="p100170"></a>"1" - "совершение правонарушения впервые";
<a id="p100171"></a>"2" - "активное способствование разрешению дела";
<a id="p100172"></a>"3" - "ведение претензионной работы до выявления факта незачисления валютной выручки таможенными органами";
<a id="p100173"></a>"4" - "предъявление после ответа на претензию или истечения срока ответа искового заявления в судебные органы с требованием о взыскании с контрагента неуплаченной суммы до выявления факта незачисления валютной выручки таможенными органами";
<a id="p100174"></a>"5" - "обращение в Банк России за получением лицензии на продление срока поступления экспортной валютной выручки или обращение в уполномоченные органы за получением заключения об обоснованности незачисления экспортной валютной выручки до выявления таможенными органами факта незачисления валютной выручки";
<a id="p100175"></a>"6" - "принятие экспортером мер для обеспечения зачисления экспортной валютной выручки в установленные сроки на стадиях предконтрактной подготовки и заключения договора";
<a id="p100176"></a>"7" - "представление письменного заключения уполномоченных органов об обоснованности незачисления в установленном порядке валютной выручки";
<a id="p100177"></a>"8" - "добровольное устранение вредных последствий правонарушения, выразившееся в зачислении валютной выручки после истечения установленного срока";
<a id="p100178"></a>"9" - "прочее".
<a id="p100179"></a>В графе могут быть указаны последовательно в порядке возрастания, начиная с левой позиции до трех включительно значений кодов.
<a id="p100180"></a>Графа заполняется в обязательном порядке при величине взыскания ниже 100%.
20. <a id="p100181"></a>Графа "N". Указывается порядковый номер очередного проведенного рассмотрения материалов по делу о НТП в связи с обжалованием первичного постановления и других решений.
21. <a id="p100182"></a>Графа "Орган П" (Лицо (орган), обратившийся за защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов). Указывается код лица (органа) согласно классификатору.
<a id="p100183"></a>"1" - "участник ВЭД";
<a id="p100184"></a>"2" - "органы прокуратуры";
<a id="p100185"></a>"3" - "таможенные органы";
<a id="p100186"></a>"9" - "прочие".
<a id="p100187"></a>В графе могут быть указаны последовательно в порядке возрастания, начиная с левой позиции до трех включительно значений кодов.
22. <a id="p100188"></a>Графа "N реш." (Номер очередного решения по делу о НТП). Указывается номер решения (документа его содержащего).
23. <a id="p100189"></a>Графа "Дата Р" (Дата принятия данного решения). Указывается дата принятия данного решения по делу о НТП.
24. <a id="p100190"></a>Графа "Код реш." (Код решения). Указывается код, соответствующий одному из типовых по содержанию решений в связи с обжалованием предыдущих решений согласно классификатору.

<div align="center">

<a id="p100191"></a>Решение РТУ

</div>


<a id="p100192"></a>"10" - "в жалобе (протесте) отказать";
<a id="p100193"></a>"11" - "отменить постановление таможенного органа и направить дело на новое рассмотрение";
<a id="p100194"></a>"12" - "отменить постановление таможенного органа и направить дело для дополнительного производства";
<a id="p100195"></a>"13" - "отменить постановление и прекратить дело";
<a id="p100196"></a>"14" - "изменить меру взыскания за НТП, с тем, однако, чтобы взыскание не было усилено";
<a id="p100197"></a>"15" - "отменить постановление о наложении взыскания за НТП и вынесение постановления, предусмотренного п. 3 или п. 4 части первой статьи 365 Таможенного кодекса";
<a id="p100198"></a>"19" - "прочее".

<div align="center">

<a id="p100199"></a>Решение ГТК России

</div>


<a id="p100200"></a>"20" - "в жалобе (протесте) отказать";
<a id="p100201"></a>"21" - "отменить постановление таможенного органа и направить дело на новое рассмотрение";
<a id="p100202"></a>"22" - "отменить постановление таможенного органа и направить дело для дополнительного производства";
<a id="p100203"></a>"23" - "отменить постановление и прекратить дело";
<a id="p100204"></a>"24" - "изменить меру взыскания за НТП, с тем, однако, чтобы взыскание не было усилено";
<a id="p100205"></a>"25" - "отменить постановление о наложении взыскания за НТП и вынесение постановления, предусмотренного п. 3 или п. 4 части первой статьи 365 Таможенного кодекса";
<a id="p100206"></a>"29" - "прочее".

<div align="center">

<a id="p100207"></a>Решение арбитражного суда первой инстанции

</div>


<a id="p100208"></a>"30" - "в иске (жалобе, протесте) отказать";
<a id="p100209"></a>"31" - "отменить постановление таможенного органа и направить дело на новое рассмотрение";
<a id="p100210"></a>"32" - "отменить постановление таможенного органа и направить дело для дополнительного производства";
<a id="p100211"></a>"33" - "отменить постановление и прекратить дело";
<a id="p100212"></a>"34" - "изменить меру взыскания за НТП";
<a id="p100213"></a>"39" - "прочее".

<div align="center">

<a id="p100214"></a>Решение апелляционной инстанции<br>
(Президиум арбитражного суда субъекта<br>
Российской Федерации)

</div>


<a id="p100215"></a>"40" - "оставить решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения";
<a id="p100216"></a>"41" - "отменить решение суда полностью или в части и принять новое решение";
<a id="p100217"></a>"42" - "изменить решение суда";
<a id="p100218"></a>"43" - "отменить решение суда полностью или в части и прекратить производство по делу";
<a id="p100219"></a>"44" - "оставить иск без рассмотрения полностью или в части";
<a id="p100220"></a>"49" - "прочее".

<div align="center">

<a id="p100221"></a>Решение кассационной инстанции<br>
(Федеральный арбитражный суд округа)

</div>


<a id="p100222"></a>"50" - "оставить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения";
<a id="p100223"></a>"51" - "отменить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции полностью или в части и принять новое решение";
<a id="p100224"></a>"51" - "отменить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции и передать дело на новое рассмотрение в инстанцию арбитражного суда, решение или постановление которой отменено, если принятое решение или постановление недостаточно обосновано";
<a id="p100225"></a>"53" - "изменить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции";
<a id="p100226"></a>"54" - "отменить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу";
<a id="p100227"></a>"55" - "оставить иск без рассмотрения полностью или в части";
<a id="p100228"></a>"56" - "оставить в силе одно из ранее принятых решений или постановлений";
<a id="p100229"></a>"59" - "прочее".

<div align="center">

<a id="p100230"></a>Решение Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ

</div>


<a id="p100231"></a>"60" - "оставить решение, постановление арбитражного суда без изменения, а протест без удовлетворения";
<a id="p100232"></a>"61" - "отменить решение, постановление полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение";
<a id="p100233"></a>"62" - "изменить или отменить решение, постановление и принять новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение";
<a id="p100234"></a>"63" - "отменить решение, постановление полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить иск без рассмотрения полностью или в части";
<a id="p100235"></a>"64" - "оставить в силе одно из ранее принятых решений или постановлений";
<a id="p100236"></a>"69" - "прочее".

25. <a id="p100237"></a>Графа "Код обосн. Р" (Код обоснования решения). Указывается код обоснования к решению по обжалованию постановления или решения по делу об НТП согласно классификатору.
<a id="p100238"></a>"01" - "односторонность или неполнота производства по делу либо его рассмотрения";
<a id="p100239"></a>"02" - "несоответствие выводов, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам дела";
<a id="p100240"></a>"03" - "существенное нарушение процессуальных требований Таможенного кодекса, а в части, не урегулированной им, - законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях";
<a id="p100241"></a>"04" - "неправильная квалификация содеянного, неприменение либо неправильное применение мер взыскания, предусмотренных Таможенным кодексом";
<a id="p100242"></a>"05" - "отсутствие события таможенного правонарушения";
<a id="p100243"></a>"06" - "отсутствие состава таможенного правонарушения";
<a id="p100244"></a>"07" - "действие непреодолимой силы";
<a id="p100245"></a>"08" - "истечение к моменту рассмотрения дела сроков наложения взыскания за НТП";
<a id="p100246"></a>"09" - "наличие по тому же факту постановления о наложении взыскания либо неотмененного постановления о прекращении дела";
<a id="p100247"></a>"10" - "таможенные органы не вправе применять статью 273 Таможенного кодекса за незачисление валютной выручки";
<a id="p100248"></a>"11" - "прочее".
26. <a id="p100249"></a>Графа "Код вал. Р" (Код валюты взыскания по решению). Указывается код валюты взыскания, установленного постановлением, решением по жалобе или протесту, в соответствии с классификатором валют, согласно приложению 6 к "Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации", утвержденной Приказом ГТК России от 25.04.94 N 162.
27. <a id="p100250"></a>Графа "Сумма Р" (Сумма взыскания по решению). Указывается общая сумма взыскания, установленная постановлением, решением по жалобе или протесту, определенная в одной валюте с использованием устанавливаемых Банком России курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации на дату принятия решения по жалобе.
<a id="p100251"></a>*Примечание.* Графы "N", "Орган П", "N реш.", "Дата Р", "Код реш.", "Код обосн. Р", "Код вал. Р", "Сумма Р" представляют собой строку таблицы, содержащей построчно данные о всех решениях, принятых по делу об НТП. Строки таблицы могут быть вызваны для просмотра. При внесении данных об очередном решении по делу об НТП вызывается пустая строка.

28. <a id="p100252"></a>Графа "Дата В" (Дата реализации взыскания). Указывается дата поступления суммы штрафа на счет таможенного органа (последняя дата в случае нескольких перечислений).
29. <a id="p100253"></a>Графа "Код вал. В" (Код валюты реализованного взыскания). Указывается код валюты, в которой уплачен штраф, в соответствии с классификатором валют, согласно приложению 6 к "Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации", утвержденной Приказом ГТК России от 25.04.94 N 162.
30. <a id="p100254"></a>Графа "Сумма В" (Сумма, уплаченная в счет взыскания). Указывается сумма, уплаченная в счет наложенного взыскания (нарастающим итогом) на дату заполнения карточки.
31. <a id="p100255"></a>Графа "Код вал. Н" (Код валюты невзысканной суммы). Указывается код валюты, в которой выражена невзысканная часть суммы, в соответствии с классификатором валют согласно приложению 6 к "Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации", утвержденной Приказом ГТК России от 25.04.94 N 162.
32. <a id="p100256"></a>Графа "Сумма Н" (Невзысканная сумма). Указывается невзысканная часть суммы.
33. <a id="p100257"></a>Графа "Код прич. невзыс." (Код причины невзыскания). Указывается код причины невзыскания установленной суммы (или ее части) в соответствии с классификатором.
<a id="p100258"></a>"1" - "ликвидация юридического лица";
<a id="p100259"></a>"2" - "место нахождения участника ВЭД неизвестно";
<a id="p100260"></a>"3" - "отсутствие средств на счетах участника ВЭД";
<a id="p100261"></a>"4" - "неисполнение банком уведомления об обращении постановления к исполнению";
<a id="p100262"></a>"9" - "прочее".
34. <a id="p100263"></a>Графа "Комментарии". Указываются необходимые дополнительные сведения, повлиявшие на принятие решения по проверке и по данному делу о нарушении таможенных правил, а также по дальнейшему исполнению вынесенного постановления, не отраженные в других графах либо требуются пояснения.
<a id="p100264"></a>В случае подтверждения зачисления в полном объеме валютной выручки от экспорта товаров по данной отправке указываются причины расхождения информации в разделах "Сумма таможни" и "Сумма банка".
<a id="p100265"></a>В случае передачи информации о повторном незачислении валютной выручки участником ВЭД указывается номер ГТД, по которой зафиксировано предыдущее НТП.
35. <a id="p100266"></a>Графа "Код тамож. органа, осущ. оформл." (Код таможенного органа, осуществлявшего оформление). Указывается код таможенного органа, осуществлявшего таможенное оформление товара.
36. <a id="p100267"></a>Графа "Код тамож. органа, осущ. провер." (Код таможенного органа, осуществлявшего проверку). Указывается код таможенного органа, осуществлявшего целевую проверку участника ВЭД и возбудившего дело о НТП.
37. <a id="p100268"></a>Графа "Код сост. произв. по делу" (Код состояния производства по делу). Указывается код, характеризующий, в какой стадии находится работа по информации, первоначально включенной в Карточку, на дату очередной передачи в ГТК России в соответствии с классификатором.
<a id="p100269"></a>"1" - "ведется производство по делу о НТП";
<a id="p100270"></a>"2" - "принимаются меры по исполнению взыскания в соответствии с первичным постановлением по делу о НТП";
<a id="p100271"></a>"3" - "ведется рассмотрение жалобы участника ВЭД";
<a id="p100272"></a>"4" - "ведется рассмотрение протеста прокуратуры";
<a id="p100273"></a>"5" - "ведется рассмотрение жалобы таможенного органа";
<a id="p100274"></a>"6" - "принимаются меры по исполнению взыскания в соответствии с решением по обжалованию постановления по делу о НТП";
<a id="p100275"></a>"9" - "все мероприятия по данному факту завершены".
38. <a id="p100276"></a>Графа "Код единицы измерения" (Код единицы измерения). Указывается код дополнительной единицы измерения товаров.
39. <a id="p100277"></a>Графа "Количество товара" (Количество товара). Указывается количество товара в дополнительных единицах измерения.
<a id="p100278"></a>*Примечание.* Графы "Код единицы измерения" и "Количество товара" заполняются в соответствии с требованиями "Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации", утвержденной Приказом ГТК России от 25.04.94 N 162.

40. <a id="p100279"></a>Графы "N письма из РТУ в таможню", "Дата отсылки У", "N письма из таможни в РТУ", "Дата приема У", "N письма из ГТК в РТУ", "Дата отсылки К", "N письма из РТУ в ГТК", "Дата приема К" заполняются в процессе информационного обмена между таможенными органами в режиме, определяемом программными средствами.
41. <a id="p100280"></a>Графа "Поряд. номер передачи из РТУ в ГТК" (Порядковый номер передачи из РТУ в ГТК России). Указывается порядковый номер передачи данной Карточки из РТУ в ГТК России.
42. <a id="p100281"></a>Графа "Код цели передачи" (Код цели передачи Карточки). Указывается код, характеризующий информацию, которую доставляет Карточка в ГТК России в данной передаче в соответствии с классификатором.
<a id="p100282"></a>"11" - "результаты целевой проверки участника ВЭД";
<a id="p100283"></a>"12" - "содержание постановления по делу о НТП";
<a id="p100284"></a>"13" - "результаты исполнения постановления по наложению взыскания";
<a id="p100285"></a>"14" - "содержание очередного решения по обжалованию постановления по делу о НТП";
<a id="p100286"></a>"15" - "результаты исполнения взыскания в соответствии с решением по обжалованию";
<a id="p100287"></a>"16" - "изменения в исполнении взыскания";
<a id="p100288"></a>"21" - "участник ВЭД не находится в зоне деятельности РТУ";
<a id="p100289"></a>"22" - "ГТД аннулирована";
<a id="p100290"></a>"31" - "сумма незачисления валютной выручки превышает первоначально указанную в Карточке; проведение проверки относится к компетенции УВК ГТК России";
<a id="p100291"></a>"32" - "приведенное в Карточке незачисление валютной выручки является повторным; проведение проверки относится к компетенции УВК ГТК России";
<a id="p100292"></a>"33" - "проведение проверки по самостоятельно обнаруженному РТУ незачислению валютной выручки относится к компетенции УВК ГТК России";
<a id="p100293"></a>"34" - "проведение проверки по самостоятельно обнаруженному РТУ повторному незачислению валютной выручки относится к компетенции УВК ГТК России";
<a id="p100294"></a>"41" - "прочее".
43. <a id="p100295"></a>Графы "Код таможни по территориальному признаку", "Код таможни по номенклатуре товара" и "Код группы товаров" содержат справочную информацию и заполняются в РТУ при подготовке Карточки к отсылке в таможню.
44. <a id="p100296"></a>Графа "Проверка осущ. с участием" (Целевая проверка осуществлена с участием: ...). Указываются коды, характеризующие состав организаций, привлеченных таможенным органом к проведению целевой проверки участника ВЭД, в соответствии с классификатором.
<a id="p100297"></a>"1" - "органы Госналогслужбы России";
<a id="p100298"></a>"2" - "ФСНП России";
<a id="p100299"></a>"3" - "ВЭК России";
<a id="p100300"></a>"4" - "ФСБ России";
<a id="p100301"></a>"5" - "Банк России";
<a id="p100302"></a>"6" - "МВД России";
<a id="p100303"></a>"7" - "органы прокуратуры";
<a id="p100304"></a>"9" - "прочее".
<a id="p100305"></a>В графе могут быть последовательно в порядке возрастания указаны, начиная с левой позиции, до трех включительно кодов.
45. <a id="p100306"></a>Графа "Информ. передана в:" (Информация передана в: ...). Указываются коды организаций, которым переданы информационные материалы по данному незачислению валютной выручки или по делу о НТП, в соответствии с классификатором п. 44.
<a id="p100307"></a>В графе могут быть последовательно в порядке возрастания указаны, начиная с левой позиции, до трех включительно кодов.
46. <a id="p100308"></a>Графа "Дело передано в:" (Дело передано в: ...). Указывается код органа, которому передано дело для производства, в соответствии с классификатором.
<a id="p100309"></a>"1" - "ФСНП России";
<a id="p100310"></a>"2" - "ВЭК России";
<a id="p100311"></a>"3" - "ФСБ России";
<a id="p100312"></a>"4" - "МВД России";
<a id="p100313"></a>"5" - "органы прокуратуры";
<a id="p100314"></a>"9" - "прочее".
47. <a id="p100315"></a>Графа "Дата передачи Д" (Дата передачи дела). Указывается дата передачи дела для производства другому органу.
48. <a id="p100316"></a>Графы "Служебн. отмет. Там." (Служебные отметки таможни), "Служебн. отмет. РТУ" (Служебные отметки РТУ), "Служебн. отмет. ГТК" (Служебные отметки ГТК). Используются для простановки собственных условных отметок в процессе работы для классификации карточек соответствующими таможенными органами.
<a id="p100317"></a>Графа "Служебн. отмет. ГТК" заполняется в соответствии со следующим классификатором:
- <a id="p100318"></a>"1" - "ликвидация предприятия - экспортера (прекращение юридического лица)";
- <a id="p100319"></a>"2" - "предприятие не обнаружено по почтовому и юридическому адресам (находится в розыске)";
- <a id="p100320"></a>"3" - "ликвидация уполномоченного банка, осуществляющего контроль за расчетами по ПС";
- <a id="p100321"></a>"4" - "привлечение к ответственности не входит в компетенцию таможенного органа Российской Федерации.

> *(введено [распоряжением](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-01-14955#p100005) ГТК РФ от 01.09.1998 N 01-14/955)*

49. <a id="p100322"></a>В случае выявления таможенными органами фактов незачисления валютной выручки от экспорта товаров из других источников, [часть "А"](#p100058) Карточки заполняется таможенными органами самостоятельно.







## <a id="p100323"></a>Приложение 3

<div align="right">

к указанию ГТК России<br>
от 29 июля 1996 г. N 01-14/843

</div>



<a id="p100324"></a><a id="p100327"></a><a id="p100331"></a><a id="p100427"></a>

<table>
<colgroup><col width="15%"><col width="6%"><col width="12%"><col width="45%"><col width="22%"></colgroup>
<tr><td colspan="4">Состав и структура информации: "Карточка учета результатов валютного контроля"</td><td>Код файла</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Идентификатор реквизита</td><td colspan="2">Формат</td><td rowspan="2">Наименование реквизита</td><td rowspan="2">Источник информации</td></tr>
<tr><td>тип</td><td>длина</td></tr>
<tr><td>U4</td><td>C</td><td>25</td><td>Паспорт сделки</td><td>Гр. 28-1</td></tr>
<tr><td>U41</td><td>D</td><td>8</td><td>Дата формирования ПС</td><td></td></tr>
<tr><td>U5</td><td>N</td><td>4</td><td>Номер реестра</td><td></td></tr>
<tr><td>U6 U7</td><td>N C</td><td>4 20</td><td>Номер записи в реестре Транзитный валютный счет</td><td>Гр. 28-4</td></tr>
<tr><td>U8</td><td>C</td><td>40</td><td>Наименование участника ВЭС</td><td>Гр. 9</td></tr>
<tr><td>U10</td><td>C</td><td>50</td><td>Номер контракта</td><td>Гр. 44-4</td></tr>
<tr><td>U11</td><td>D</td><td>8</td><td>Дата оформления контракта</td><td>Гр. 44-4</td></tr>
<tr><td>U12</td><td>C</td><td>19</td><td>Номер ГТД</td><td>Гр. 7</td></tr>
<tr><td>U13</td><td>D</td><td>8</td><td>Дата выпуска</td><td>Гр. Д</td></tr>
<tr><td>U14</td><td>C</td><td>9</td><td>Код товара</td><td>Гр. 33</td></tr>
<tr><td>U15</td><td>N</td><td>16(2)</td><td>Сумма Т</td><td>Гр. 42</td></tr>
<tr><td>U16</td><td>N</td><td>16(2)</td><td>Сумма Б</td><td></td></tr>
<tr><td>U17</td><td>N</td><td>16(2)</td><td>Разница</td><td></td></tr>
<tr><td>U18</td><td>N</td><td>16(2)</td><td>Обоснованная сумма</td><td></td></tr>
<tr><td>U19</td><td>N</td><td>16(2)</td><td>Необоснованная сумма</td><td></td></tr>
<tr><td>U20</td><td>C</td><td>2</td><td>Код обоснований</td><td></td></tr>
<tr><td>U21</td><td>D</td><td>8</td><td>Срок Т</td><td></td></tr>
<tr><td>U22 U23</td><td>D C</td><td>8 3</td><td>Срок Б Код валюты Т</td><td>Гр. 22</td></tr>
<tr><td>U24 U25</td><td>C C</td><td>3 2</td><td>Код валюты Б Код формы расчета Т</td><td>Гр. 20</td></tr>
<tr><td>U26 U27</td><td>C C</td><td>2 3</td><td>Код формы расчета Б Код дополнительной единицы измерения</td><td>Гр. 41</td></tr>
<tr><td>U28</td><td>N</td><td>11(2)</td><td>Количество в дополнительных единицах измерения</td><td>Гр. 31</td></tr>
<tr><td>U29</td><td>C</td><td>20</td><td>Наименование таможни</td><td>ГТД</td></tr>
<tr><td>U30</td><td>C</td><td>100</td><td>Особые отметки</td><td></td></tr>
<tr><td>N1</td><td>C</td><td>19</td><td>Номер акта</td><td></td></tr>
<tr><td>N2</td><td>C</td><td>16</td><td>Идентификационный номер</td><td></td></tr>
<tr><td>N3</td><td>C</td><td>70</td><td>Юридический адрес</td><td></td></tr>
<tr><td>N4</td><td>C</td><td>70</td><td>Почтовый адрес</td><td></td></tr>
<tr><td>N5</td><td>C</td><td>70</td><td>Телефон, факс, телекс</td><td></td></tr>
<tr><td>N6</td><td>C</td><td>4</td><td>Основная статья ТК РФ</td><td></td></tr>
<tr><td>N7</td><td>C</td><td>4</td><td>Дополнительная статья</td><td></td></tr>
<tr><td>N8</td><td>C</td><td>20</td><td>Номер дела</td><td></td></tr>
<tr><td>N9</td><td>C</td><td>250</td><td>Комментарии</td><td></td></tr>
<tr><td>N10</td><td>C</td><td>2</td><td>Код решения по постановлению</td><td></td></tr>
<tr><td>N11</td><td>C</td><td>3</td><td>Код валюты взыскания</td><td></td></tr>
<tr><td>N12</td><td>N</td><td>16(2)</td><td>Сумма взыскания</td><td></td></tr>
<tr><td>N13</td><td>C</td><td>40</td><td>Получатель</td><td></td></tr>
<tr><td>N14</td><td>C</td><td>3</td><td>Код страны получателя</td><td></td></tr>
<tr><td>N15</td><td>C</td><td>40</td><td>Инопартнер</td><td></td></tr>
<tr><td>N16</td><td>C</td><td>70</td><td>Адрес инопартнера</td><td></td></tr>
<tr><td>N17</td><td>D</td><td>8</td><td>Дата заведения дела</td><td></td></tr>
<tr><td>N18</td><td>N</td><td>5(1)</td><td>Взыскание в %</td><td></td></tr>
<tr><td>N19</td><td>C</td><td>3</td><td>Код обоснования % взыскания</td><td></td></tr>
<tr><td>N20(i)</td><td>N</td><td>10</td><td>Порядковый номер рассмотрения материалов</td><td></td></tr>
<tr><td>N21(i)</td><td>C</td><td>3</td><td>Лицо (орган), обратившееся за защитой</td><td></td></tr>
<tr><td>N22(i)</td><td>C</td><td>20</td><td>Номер очередного решения</td><td></td></tr>
<tr><td>N23(i)</td><td>D</td><td>8</td><td>Дата принятия решения</td><td></td></tr>
<tr><td>N24(i)</td><td>C</td><td>2</td><td>Код решения</td><td></td></tr>
<tr><td>N25(i)</td><td>C</td><td>2</td><td>Код обоснования решения</td><td></td></tr>
<tr><td>N26(i)</td><td>C</td><td>3</td><td>Код валюты взыскания по решению</td><td></td></tr>
<tr><td>N27(i)</td><td>N</td><td>16(2)</td><td>Сумма взыскания по решению</td><td></td></tr>
<tr><td>N28</td><td>D</td><td>8</td><td>Дата реализации взыскания</td><td></td></tr>
<tr><td>N29</td><td>C</td><td>3</td><td>Код валюты взыскания</td><td></td></tr>
<tr><td>N30</td><td>N</td><td>16(2)</td><td>Сумма взыскания</td><td></td></tr>
<tr><td>N31</td><td>C</td><td>3</td><td>Код валюты невзысканной суммы</td><td></td></tr>
<tr><td>N32</td><td>N</td><td>16(2)</td><td>Невзысканная сумма</td><td></td></tr>
<tr><td>N33</td><td>C</td><td>1</td><td>Код причины невзыскания</td><td></td></tr>
<tr><td>N34</td><td>C</td><td>5</td><td>Код таможенного органа, осуществлявшего проверку</td><td></td></tr>
<tr><td>N35</td><td>C</td><td>1</td><td>Код состояния дела</td><td></td></tr>
<tr><td>N36</td><td>N</td><td>5</td><td>Порядковый номер передачи</td><td></td></tr>
<tr><td>N37</td><td>C</td><td>2</td><td>Код цели передачи</td><td></td></tr>
<tr><td>N38</td><td>C</td><td>3</td><td>Код привлекаемого органа</td><td></td></tr>
<tr><td>N39</td><td>C</td><td>3</td><td>Код органа, которому переданы материалы</td><td></td></tr>
<tr><td>N40</td><td>C</td><td>3</td><td>Код органа, которому передано дело</td><td></td></tr>
<tr><td>N41</td><td>D</td><td>8</td><td>Дата передачи дела</td><td></td></tr>
<tr><td>N42</td><td>C</td><td>1</td><td>Служебные отметки</td><td></td></tr>
<tr><td>N43</td><td>C</td><td>1</td><td>Служебные отметки</td><td></td></tr>
<tr><td>N44</td><td>C</td><td>1</td><td>Служебные отметки</td><td></td></tr>
<tr><td>NLIN</td><td>C</td><td>16</td><td>N письма ГТК в РТУ</td><td></td></tr>
<tr><td>NLOUT</td><td>C</td><td>16</td><td>N письма из РТУ</td><td></td></tr>
<tr><td>NLIN1</td><td>C</td><td>16</td><td>N письма таможни в РТУ</td><td></td></tr>
<tr><td>NLOUT1</td><td>C</td><td>16</td><td>N письма из РТУ в там.</td><td></td></tr>
<tr><td>NGOT</td><td>C</td><td>1</td><td>Признак готовности отпр.</td><td></td></tr>
<tr><td>NIN</td><td>D</td><td>8</td><td>Дата отсылки в РТУ</td><td></td></tr>
<tr><td>NOUT</td><td>D</td><td>8</td><td>Дата приема из РТУ</td><td></td></tr>
<tr><td>NIN1</td><td>D</td><td>8</td><td>Дата отсылки в таможню</td><td></td></tr>
<tr><td>NOUT1</td><td>D</td><td>8</td><td>Дата приема из таможни</td><td></td></tr>
<tr><td>S_TAMR</td><td>C</td><td>5</td><td>Код таможни по территориальному признаку</td><td></td></tr>
<tr><td>S_TAMT</td><td>C</td><td>5</td><td>Код таможни по номенклатуре товаров</td><td></td></tr>
<tr><td>S_GRUP</td><td>C</td><td>2</td><td>Код группы товара для рассылки в таможню</td><td></td></tr>
</table>







<div align="right">

<a id="p100428"></a>Приложение 4<br>
к указанию ГТК России<br>
от 29 июля 1996 г. N 01-14/843

</div>


<div align="center">

<a id="p100429"></a>**ФОРМА ПИСЬМА - УВЕДОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКУ ВЭД,**<br>
**У КОТОРОГО ПО ДАННЫМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЗАФИКСИРОВАНО**<br>
**НАРУШЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ СРОКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ**<br>
**ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ**

</div>


<a id="p100430"></a>                                               Ф.И.О. руководителя

<a id="p100431"></a>                                        Наименование участника ВЭД

<a id="p100432"></a>                                                             Адрес

<a id="p100433"></a>                           УВЕДОМЛЕНИЕ

<a id="p100434"></a>    В _____________________________ таможню поступила информация о
<a id="p100435"></a>        (наименование таможни)
<a id="p100436"></a>незачислении на транзитный валютный счет _________________________
<a id="p100437"></a>                                      (наименование участника ВЭД)
<a id="p100438"></a>N ____________ в ____________________ в предусмотренные контрактом
<a id="p100439"></a>                 (наименование банка)
<a id="p100440"></a>N _______________ от "___" __________ (ПС N ______________)  сроки
<a id="p100441"></a>валютной выручки  от экспорта товаров в соответствии со следующими
<a id="p100442"></a>**ГТД:**
<a id="p100443"></a>    N ___________________ на сумму _________________________;
<a id="p100444"></a>    N ___________________ на сумму _________________________.

<a id="p100445"></a>    Напоминаем, что   согласно    действующему    законодательству
<a id="p100446"></a>валютная выручка от экспорта товаров должна быть зачислена на счет
<a id="p100447"></a>участника ВЭД в сроки исполнения текущих валютных  операций  (если
<a id="p100448"></a>иное не разрешено Банком России).
<a id="p100449"></a>    Несоблюдение данного   требования   влечет    ответственность,
<a id="p100450"></a>предусмотренную валютным и таможенным законодательством.

<a id="p100451"></a>Заместитель
<a id="p100452"></a>начальника таможни                                          Ф.И.О.






<div align="right">

<a id="p100453"></a>Приложение 5<br>
к указанию ГТК России<br>
от 29 июля 1996 г. N 01-14/843

</div>


<div align="center">

<a id="p100454"></a>**ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ФОРМЕ 4-ТМ**

</div>



<a id="p100455"></a><a id="p100459"></a><a id="p100479"></a><a id="p100485"></a><a id="p100496"></a><a id="p100501"></a><a id="p100504"></a><a id="p100506"></a><a id="p100517"></a><a id="p100528"></a><a id="p100533"></a><a id="p100542"></a><a id="p100547"></a><a id="p100555"></a><a id="p100558"></a><a id="p100576"></a><a id="p100583"></a><a id="p100588"></a><a id="p100590"></a><a id="p100593"></a><a id="p100595"></a><a id="p100599"></a><a id="p100603"></a><a id="p100607"></a><a id="p100610"></a><a id="p100614"></a><a id="p100616"></a><a id="p100619"></a><a id="p100622"></a>

| Наименование поля | Идентификатор поля | Признак заполнения поля <*> | Требования к заполнению поля |
| --- | --- | --- | --- |
| Процедура | R1 | x | В поле указывается 6-значный составной код процедуры перемещения товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом. Направляемый массив данных по форме 4-ТМ не включает записи, в которых последние две цифры кода указывают на следующие особенности перемещения товаров в соответствии с классификатором, приведенном в разделе II приложения 1 к "Инструкции о порядке заполнения ГТД", утвержденной Приказом ГТК России от 25.04.94 N 162: 01, 02, 04, 05, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 34 <**> |
| Наименование участника ВЭД | R2 | x | Указывается наименование лица, ответственного за финансовое урегулирование. Наличие ссылок типа "см. графу 2" не допускается |
| Идентификационный номер участника ВЭД | R3 | x | Формируется в соответствии с классификатором, приведенным в приложении 2 к "Инструкции о порядке заполнения ГТД", утвержденной Приказом ГТК России от 25.04.94 N 162. Восьмизначный код ОКПО должен соответствовать аналогичному реквизиту паспорта сделки |
| Валютный счет | R4 | o | В случае оформления паспорта сделки - строгое соответствие реквизиту паспорта сделки |
| Дата выпуска товара | R5 | x |  |
| Номер ГТД | R6 | x |  |
| Номер контракта | R7 | x | Требуется обязательное заполнение в случаях, предусмотренных Приказами ГТК России от 03.11.93 N 449, от 14.11.95 N 684 и от 29.12.95 N 796. В случае оформления паспорта сделки - строгое соответствие реквизиту паспорта сделки |
| Дата контракта | R8 | x | Требуется обязательное заполнение в случаях, предусмотренных Приказами ГТК России от 03.11.93 N 449, от 14.11.95 N 684 и от 29.12.95 N 796. В случае оформления паспорта сделки - строгое соответствие реквизиту паспорта сделки |
| Код товара | R9 | x | Строгое соответствие 9-значным кодам товаров по ТН ВЭД. Пробелы и иные символы не допускаются |
| Код валюты | R10 | x | Строгое соответствие коду валюты договора (контракта), а также классификатору валют, приведенному в приложении 6 к "Инструкции о порядке заполнения ГТД", утвержденной Приказом ГТК России от 25.04.94 N 162 |
| Фактурная стоимость | R11 | x | Указывается фактурная стоимость декларируемой партии товаров в валюте договора (контракта) |
| Код характера сделки | R12 | x | Указывается код в соответствии с классификатором, приведенном в приложении 7 к "Инструкции о порядке заполнения ГТД", утвержденной Приказом ГТК России от 25.04.94 N 162 |
| Наименование банка | R13 | o |  |
| Паспорт сделки | R14 | o | Поле заполняется в строгом соответствии с требованиями Приказов ГТК России от 03.11.93 N 449 и от 14.11.95 N 684. Четвертая часть сложного номера паспорта сделки состоит из 10 цифр. В случае наличия меньшего количества цифр номер дополняется до 10 цифр слева нулями. Требуется обязательное заполнение в случаях, предусмотренных Приказами ГТК России от 03.11.93 N 449, от 14.11.95 N 684 и от 29.12.95 N 796 |
| Дата оформления паспорта сделки | R141 | o | Требуется обязательное заполнение в случаях, предусмотренных Приказами ГТК России от 03.11.93 N 449, от 14.11.95 N 684, от 29.12.95 N 796 |
| Код поступления валютной выручки / Код оплаты товара | R15 | o |  |
| Номер товара | R16 | x |  |
| Код формы расчетов | R17 | o |  |
| Вес нетто | R18 | x |  |
| Код дополнительной единицы измерения | R19 | o |  |
| Количество в дополнительных единицах измерения | R20 | o |  |
| Код страны назначения / отправления | R21 | x |  |
| Наименование получателя | R22 | o |  |
| Номер разрешения / лицензия Банка России | R23 | o |  |
| Дата разрешения | R24 | o |  |
| Адрес контрактодержателя | R25 | o |  |
| Номер транспортного документа | R26 | o |  |


<a id="p100623"></a>

---

<a id="p100624"></a><*> x - обязательное заполнение поля; o - поле может быть не заполнено в случаях, предусмотренных нормативными документами ГТК России.
<a id="p100625"></a><**> При наличии в графе 40 ГТД номера предшествующей декларации.



<a id="p100626"></a>

---