Указание ГТК РФ от 20.11.1996 № 01-14/1280

«Об осуществлении контроля по некоторым категориям дел о нарушении таможенных правил»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 20 ноября 1996 г. № 01-14/1280

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ПО НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

В целях совершенствования осуществляемого Региональным таможенным управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и региональными таможенными управлениями контроля за производством по делам о нарушении таможенных правил особой важности и их рассмотрением, соблюдением должностными лицами таможенных органов требований Таможенного кодекса Российской Федерации обязываю:

1. Региональные таможенные управления осуществлять контроль по делам о нарушении таможенных правил, по которым:

1.1. Сумма взыскания, налагаемого за нарушение таможенных правил, в виде штрафа, конфискации или взыскания стоимости может превысить 1 млрд. рублей.

1.2 Производство продлевается на срок свыше 4 месяцев.

2. Региональное таможенное управление по борьбе с таможенными правонарушениями (далее — РТУ по БТП) осуществлять контроль по делам о нарушении таможенных правил, по которым:

2.1. Сумма взыскания, налагаемого за нарушение таможенных правил, в виде штрафа, конфискации или взыскания стоимости может превысить 3 млрд. рублей.

2.2 Непосредственными объектами нарушения таможенных правил, совершенного юридическим лицом, являются:

• наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества;
• вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие или боеприпасы к нему;
• ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения; материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации;
• предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

3. Начальников РТУ по БТП и региональных таможенных управлений при необходимости ставить на контроль иные дела о нарушении таможенных правил, исходя из их сложности и важности, а также сопряженные с посягательствами на нормальную деятельность таможенных органов или в случае причастности должностных лиц таможенных органов к совершению правонарушения.

4. Начальников таможенных органов обеспечить представление по находящимся на контроле делам о нарушении таможенных правил копий следующих документов:

• протоколов о нарушении таможенных правил;
• постановлений и протоколов, по которым изъяты товары, транспортные средства и иные предметы либо наложен арест на товары, транспортные средства и иное имущество;
• постановлений о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил;
• постановлений о соединении или выделении дел о нарушении таможенных правил;
• постановлений по делу о нарушении таможенных правил, вынесенных в соответствии со ст. ст. 357 и 365 Таможенного кодекса Российской Федерации;
• документов, подтверждающих исполнение постановлений по делам о нарушении таможенных правил. Копии указанных документов высылаются в 5-дневный срок после их составления или утверждения:
• таможнями в региональное таможенное управление, которому они подчиняются, при осуществлении контроля в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2;
• таможнями в региональное таможенное управление, которому они подчиняются, и в РТУ по БТП при осуществлении контроля в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2;
• таможнями, непосредственно подчиненными ГТК России, в РТУ по БТП при осуществлении контроля в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2;
• региональными таможенными управлениями в РТУ по БТП по делам о нарушении таможенных правил, находящимся в производстве их должностных лиц, при осуществлении контроля в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2. В случаях постановки дела о нарушении таможенных правил на контроль в соответствии с пунктом 1.2 копии указанных документов высылаются в региональное таможенное управление вместе с постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу.

5. Отдел организации таможенных расследований РТУ по БТП и отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений при осуществлении контроля за ходом производства по делам о нарушении таможенных правил анализировать представляемые документы в целях:

• проверки правильности квалификации правонарушений;
• соблюдения сроков производства;
• соблюдения прав и законных интересов лиц, привлекаемых к ответственности;
• соблюдения иных процессуальных требований;
• установления полноты, всесторонности и объективности производства по делу о нарушении таможенных правил.

6. Отдел организации таможенных расследований РТУ по БТП и отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений при обнаружении нарушений требований материальных и процессуальных норм Таможенного кодекса Российской Федерации, а также требований приказов, указаний и рекомендаций ГТК России и РТУ по БТП, влияющих на всестороннее, полное и объективное производство по делу о нарушении таможенных правил:

• истребовать и изучать материалы дел о нарушении таможенных правил в полном объеме;
• заслушивать должностных лиц, в производстве которых находится дело о нарушении таможенных правил, включая начальников отделов таможенных расследований таможен о ходе и перспективах расследования;
• требовать представление календарного отчета работы по делу, подробного плана подлежащих исполнению процессуальных действий и мероприятий с указанием сроков их исполнения;
• готовить указания о проведении дополнительных процессуальных и розыскных действий.

7. Отдел организации таможенных расследований РТУ по БТП и отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений снимать с контроля дела о нарушении таможенных правил только после вступления постановлений по ним в законную силу и обращению к исполнению.

8. Начальников региональных таможенных управлений направлять отчетность о стоящих на контроле в региональном таможенном управлении делах о нарушении таможенных правил в РТУ по БТП по форме и в порядке, установленным ГТК России.

9. РТУ по БТП ежемесячно докладывать руководству ГТК России сведения по стоящим на контроле делам о нарушении таможенных правил.

10. Начальников таможенных органов довести настоящее указание до сведения всех должностных лиц таможенных органов, ведущих производство по делам о нарушении таможенных правил.

11. Настоящее указание вступает в силу с 1 января 1997 г. и действует в отношении дел о нарушении таможенных правил, заведенных после 01.01.97.

12. Считать утратившим силу с 1 января 1997 г. указание ГТК России от 10.01.96 № 01-14/24 «Об установлении контроля по некоторым категориям дел о нарушении таможенных правил» в отношении дел о нарушении таможенных правил, заведенных после 01.01.97.

13. Контроль за исполнением настоящего указания возлагаю на РТУ по БТП (Ванин М.В.).

Заместитель Председателя ГТК России В. А. Максимцев

---