Статья 9. Компетенция Совета директоровУказ Президента РФ от 01.07.1992 № 721

9.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров.

9.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

• рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал Общества;
• утверждать положение о Правлении Акционерного общества, представляемое Генеральным директором;
• принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества;
• принимать правила и регламент проведения заседаний Совета;
• утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает Акционерное общество, а другой стороной — любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5% уставного капитала, член Совета директоров, член Правления или должностное лицо Общества;
• давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;
• по согласованию с Генеральным директором назначать, увольнять должностных лиц Правления Общества;
• определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
• определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
• давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;
• принимать, по представлению Правления, решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер которых превышает десять процентов (10%) годового оборота Общества в предшествующем году <*>;

(в ред. Указа Президента РФ от 16.11.1992 № 1392)

---

<*> В течение первого года деятельности Общества исходным является оборот государственного предприятия, правопреемником которого является Общество.

(сноска введена Указом Президента РФ от 16.11.1992 № 1392)

• утверждать заключение сделок с активами Общества, размер которых превышает двадцать процентов (20%) квартального оборота Общества в предшествующем квартале <*>, в порядке, установленном собранием акционеров.

(в ред. Указа Президента РФ от 16.11.1992 № 1392)

---

<*> В течение первого квартала деятельности Общества исходным является оборот государственного предприятия, правопреемником которого является Общество.

(сноска введена Указом Президента РФ от 16.11.1992 № 1392)