Указ Президента РФ от 21.07.2022 № 487
«Об органах Российской Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза»
Примечание
Начало действия документа - 21.07.2022.
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
В целях обеспечения реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза постановляю:
1. Определить, что в соответствии со статьей 3 Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза:
а) органом Российской Федерации, ответственным за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза и представление сведений, содержащихся в указанной базе данных, является Федеральная таможенная служба;
б) органами Российской Федерации, участвующими во взаимодействии и информационном обмене в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, являются Федеральная таможенная служба, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная служба по финансовому мониторингу.
2. Министерству иностранных дел Российской Федерации:
а) уведомить в установленном порядке Евразийскую экономическую комиссию об органах Российской Федерации, названных в пункте 1 настоящего Указа;
б) в случае изменения органов Российской Федерации, названных в пункте 1 настоящего Указа, уведомлять об этом Евразийскую экономическую комиссию в 10-дневный срок.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН
Москва, Кремль 21 июля 2022 года № 487