Типовое положение о комитете Ассоциации российских банков

(утв. Советом АРБ, протокол от 08.04.2010 № 1)

Утверждено Советом Ассоциации российских банков (протокол от 8 апреля 2010 г. № 1)

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

1. Общие положения

1.1. Комитет Ассоциации российских банков (далее — Комитет и АРБ соответственно) создается по одному из основных направлений деятельности АРБ на основании решения Совета АРБ.

1.2 Комитет является постоянно действующим рабочим органом АРБ.

1.3. Комитет действует на общественных началах, на принципах гласности, самостоятельности и равноправия его членов.

1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом АРБ, решениями Съезда АРБ, Совета АРБ и его Президиума, а также настоящим Типовым положением о Комитете.

1.5. Комитет может выработать на основе настоящего Типового положения о Комитете собственное Положение о профильном Комитете с указанием особенностей своей деятельности. Положение о профильном Комитете утверждается Советом АРБ.

1.6. Комитет формируется из уполномоченных представителей организаций, являющихся членами АРБ, в количестве не менее семи человек. По рекомендации действующих членов Комитета, Совета АРБ или Правления АРБ в состав Комитета могут входить ассоциированные члены из числа представителей организаций, не являющихся членами АРБ, а также наблюдатели из числа представителей Банка России и/или органов государственной власти. Наблюдатели и ассоциированные члены имеют право принимать участие в работе Комитета без права участия в голосовании по вопросам повестки дня Комитета. Прием в члены Комитета производится на основании письменного заявления члена АРБ, направленного на имя Председателя Комитета либо Президента АРБ. От одной организации — члена АРБ в состав Комитета может быть включено не более двух представителей.

1.7. Комитет возглавляет Председатель Комитета, который назначается Советом АРБ на неограниченный срок. В случаях, предусмотренных настоящим Типовым положением о Комитете, по представлению Комитета Председатель Комитета может быть назначен Президентом АРБ с последующим утверждением Советом АРБ его кандидатуры.

1.8 Председатель Комитета прекращает свои полномочия автоматически в следующих случаях:

• в связи с прекращением членства в АРБ представляемой им организации;
• по собственному желанию на основании соответствующего заявления;
• по решению руководства представляемой им организации;
• прекращения Председателем Комитета трудовых правоотношений с представляемой им организацией. По представлению Комитета новый Председатель Комитета может быть назначен Президентом АРБ с последующим утверждением Советом АРБ его кандидатуры. До назначения Председателя Комитета его функции возлагаются на заместителя Председателя Комитета. При отсутствии в Комитете заместителя Председателя Комитета по решению членов Комитета функции Председателя Комитета возлагаются на одного из членов Комитета.

1.9 Председатель Комитета прекращает свои полномочия по решению Совета АРБ:

• в случае систематического невыполнения Председателем Комитета своих обязанностей, предусмотренных Типовым положением о Комитете или Положением о профильном Комитете;
• в случае совершения действий, противоречащих уставным целям и задачам АРБ, настоящему Типовому положению о Комитете или Положению о профильном Комитете, Кодексу этических принципов банковского дела.

1.10. Председатель Комитета может иметь заместителей в количестве, предусмотренном Положением о профильном Комитете. Заместители Председателя Комитета избираются членами Комитета из числа членов Комитета на неограниченный срок путем простого голосования.

1.11 Заместитель Председателя Комитета и члены Комитета прекращают свои полномочия автоматически в следующих случаях:

• в связи с прекращением членства в АРБ представляемой ими организации;
• по собственному желанию на основании соответствующего заявления;
• по решению руководства представляемой ими организации;
• прекращения ими трудовых правоотношений с представляемой ими организацией. Заместитель Председателя Комитета и члены Комитета прекращают свои полномочия по решению Комитета:
• в случае систематического невыполнения своих обязанностей, предусмотренных Положением о профильном Комитете;
• в случае совершения действий, противоречащих уставным целям и задачам АРБ, настоящему Типовому положению о Комитете или Положению о профильном Комитете, Кодексу этических принципов банковского дела.

1.12 Председатель Комитета может иметь секретаря.

Секретарь Комитета назначается Председателем Комитета.

1.13. Для обеспечения взаимодействия между Комитетом и аппаратом Правления АРБ Президент АРБ назначает координатора из числа ответственных работников аппарата Правления АРБ, входящего в состав Комитета.

1.14. Деятельность Комитета осуществляется на основе плана, ежегодно утверждаемого Комитетом.

1.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет член АРБ, представитель которого является Председателем Комитета.

2. Цели и задачи Комитета

2.1 Основными целями Комитета являются:

• совершенствование действующих нормативных и нормативных правовых актов, регулирующих отношения по тематике работы Комитета;
• повышение конкурентоспособности и имиджа членов АРБ.

2.2 Основными задачами Комитета являются:

• привлечение интеллектуального и организационно-ресурсного потенциала членов АРБ к решению наиболее актуальных проблем, возникающих в деятельности членов АРБ;
• развитие взаимодействия между АРБ, Банком России, органами государственной власти Российской Федерации, в том числе профильными министерствами и ведомствами, по актуальным проблемам реализации положений российского законодательства;
• участие в работе над проектами федеральных законов и других нормативных и нормативных правовых актов с целью совершенствования действующего законодательства Российской Федерации.

3. Основные функции Комитета

3.1. Комитет организует и осуществляет изучение и распространение положительного опыта работы членов АРБ по тематике работы Комитета.

3.2. Комитет разрабатывает проекты писем, заявлений и запросов в адрес Банка России и органов государственной власти Российской Федерации по тематике работы Комитета.

3.3 Комитет разрабатывает рекомендации по тематике работы Комитета.

3.4. В целях осуществления своей деятельности Комитет привлекает к работе должностных лиц аппарата Правления АРБ, специалистов организаций — членов АРБ (по согласованию с их руководителями).

3.5. По согласованию с руководителями организаций Комитет запрашивает информацию, необходимую для решения возложенных на него задач.

3.6. Комитет может приглашать для участия в своих заседаниях представителей Банка России и органов государственной власти.

3.7. Принимает участие в проведении обучающих семинаров, организуемых по тематике работы Комитета.

4. Регламент работы Комитета

4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца. Дата очередного заседания определяется Председателем Комитета по согласованию с членами Комитета не менее чем за 7 дней до предполагаемой даты проведения заседания Комитета. В случае невозможности участия в заседании Комитета член Комитета вправе направить своего представителя. Комитет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его членов.

4.2. Вопросы повестки дня заседаний Комитета формируются Секретарем на основании плана работы и/или текущих потребностей Комитета и утверждаются Председателем Комитета.

4.3. Подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях Комитета осуществляется членами Комитета.

4.4. Предложения по формированию повестки дня заседания Комитета и материалы по вопросам повестки дня заседания Комитета направляются на имя Председателя Комитета в письменном виде или в электронной форме секретарю и подлежат обязательному рассмотрению на ближайшем по времени заседании Комитета.

4.5 Вопросы и материалы, выносимые на обсуждение Комитета, должны содержать:

• формулировку вопроса, предлагаемого для обсуждения на заседании Комитета;
• необходимую информацию по вопросу (тезисы доклада, предложения, рекомендации и другие материалы, необходимые для обсуждения);
• проект решения Комитета.

4.6. Информация о заседаниях Комитета и обсуждаемых на них вопросах должна быть предварительно размещена на сайте АРБ.

4.7. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комитета. По вопросам, по которым члены Комитета считают необходимым иметь единое мнение, решение принимается единогласно.

4.8. Решения Комитета оформляются протоколом, который подписывается Председателем Комитета, координатором Комитета и секретарем Комитета.

4.9 Выписка из протокола заседания Комитета размещается на сайте АРБ.

О решениях Комитета Председатель Комитета может информировать Совет АРБ, Президента АРБ, а также заинтересованных членов АРБ.

4.10. Подготовленные во исполнение решений Комитета обращения в органы государственной власти, Банк России и другие организации подписываются Президентом АРБ.

4.11. Комитет ежегодно представляет Совету АРБ отчет о своей деятельности.

4.12. В целях более глубокой проработки плановых вопросов Комитет может создавать рабочие группы из числа соответствующих специалистов и экспертов. Результаты деятельности рабочих групп выносятся на рассмотрение Комитета.

5. Права и обязанности Председателя, заместителя Председателя и членов Комитета

5.1 Председатель Комитета:

• организует текущую деятельность Комитета;
• отвечает за своевременное проведение плановых заседаний Комитета;
• при необходимости созывает внеочередные заседания Комитета;
• рассматривает материалы, представленные для обсуждения на плановых и внеочередных заседаниях Комитета;
• утверждает повестки дня заседаний Комитета;
• согласовывает с членами Комитета дату проведения очередного заседания Комитета;
• отвечает за подготовку текущих и перспективных планов работы Комитета и отчетов о деятельности Комитета;
• определяет из числа членов Комитета ответственных за выполнение тех или иных плановых мероприятий;
• выносит на рассмотрение Комитета вопросы о создании рабочих групп в целях подготовки вопросов, требующих наличия необходимой компетенции.

5.2 Заместитель Председателя Комитета:

• выполняет поручения Председателя Комитета;
• готовит предложения по направлениям деятельности Комитета;
• координирует деятельность рабочих групп Комитета;
• обеспечивает выполнение решений Комитета;
• в отсутствие Председателя Комитета выполняет его обязанности.

5.3 Члены Комитета:

• принимают участие в заседаниях Комитета, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
• содействуют выполнению решений Комитета;
• выполняют по решению Комитета его поручения;
• представляют на рассмотрение Комитета аргументированную позицию по обсуждаемым вопросам;
• представляют Председателю Комитета предложения по повестке дня заседаний Комитета;
• вносят предложения о создании рабочих групп Комитета, а также по кандидатурам экспертов и специалистов в состав рабочих групп;
• получают информацию по вопросам деятельности Комитета.

6. Ликвидация Комитета

6.1. Комитет может быть ликвидирован по решению Совета АРБ, в т.ч. в случае непроведения заседаний в течение 6 месяцев подряд.

---