---
title: "\"Типологический проект ЕАГ. Рекомендуемые практики проведения совместных международных финансовых расследований по запросам сторон\""
issuer: "Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9"
---
# Статья 9
### Статья 9
Настоящее соглашение заключено _____________ года в _______________
________________________________________________________________
и вступает в силу немедленно после его подписания Договаривающимися сторонами.
Настоящее Соглашение никоим образом не затрагивает и не ущемляет прав и обязательств каждой из Договаривающихся сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участницами которых они являются.
| За Договаривающуюся сторону - ___
______________________________ | За Договаривающуюся сторону - ___
______________________________ |
| --- | --- |
Приложение 3
к Рекомендуемым практикам
проведения совместных
международных финансовых
расследований
по запросу сторон
**ПРИМЕРНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
**НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ**
**СОВМЕСТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ, ДЛЯ**
**ВОЗМОЖНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**
**ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ**
**ПРИНЦИПА ВЗАИМНОСТИ, А ТАКЖЕ В ДВУСТОРОННИЕ**
**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ О ВЗАИМНОЙ**
**ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ**
1. При наличии необходимости в проведении финансовых (параллельных финансовых) расследований на территории нескольких государств-участников международных конвенций, многосторонних и двусторонних договоров (соглашений) о международной правовой помощи, соглашений (меморандумов) о взаимопонимании, сотрудничестве и (или) обмене информацией, могут создаваться совместные группы для проведения совместных международных финансовых расследований (совместных международных параллельных финансовых расследований).
2. Проведение совместных международных финансовых расследований (совместных международных параллельных финансовых расследований) является формой оказания международной правовой помощи или иного международного сотрудничества (обмена информацией).
3. При отсутствии в качестве основания для проведения совместных международных финансовых расследований (совместных международных параллельных финансовых расследований) соответствующей международной конвенции, многостороннего или двустороннего договора (соглашения) о международной правовой помощи либо соглашения (меморандума) о взаимопонимании, сотрудничестве или обмене информацией, такие расследования могут проводиться на основе принципа взаимности и согласия сторон.
4. Вопрос о создании таких совместных групп разрешается центральными или иными уполномоченными компетентными органами, определенными в соответствующих международных конвенциях, многосторонних и двусторонних договорах (соглашениях) о международной правовой помощи, соглашениях (меморандумах) о взаимопонимании, сотрудничестве и (или) обмене информацией.
1. Для создания совместной группы и проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) запрашивающей стороной направляется запрос (просьба) с указанием следующих данных:
- наименование центрального или иного уполномоченного компетентного органа запрашиваемой стороны;
- наименование центрального или иного уполномоченного компетентного органа запрашивающей стороны;
- наименование подразделения компетентного органа, осуществляющего финансовое (параллельное финансовое) расследование;
- данные о находящемся в производстве уголовному деле, материалах, в рамках которых проводится финансовое (параллельное финансовое) расследование и необходимо создание совместной группы;
- описание проверяемых финансовым (параллельным финансовым) расследованием обстоятельств, а также квалификация совершенного преступного деяния и текст применяемого внутреннего закона, определяющего деяние преступным;
- представляющие интерес для совместного расследования данные о лицах, фактах и обстоятельствах;
- размер полученного преступного дохода или стоимость преступного имущества, причиненного материального ущерба потерпевшим сторонам;
- ссылка на положения международных правовых актов, двусторонних и многосторонних договоров, соглашений или меморандумов, являющихся основанием для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования);
- обоснование необходимости создания совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования);
- цели и задачи проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) на территории запрашиваемой стороны, ожидаемый результат;
- необходимые области специализации членов совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования);
- сведения о национальном координаторе (руководителе) совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) в запрашивающей стороне;
- список должностных лиц запрашивающей стороны, предлагаемых для включения в состав совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования);
- предложения о кандидатуре руководителя совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) и механизма управления совместной группой, определения пределов самостоятельности участников;
- указание на делегирование национальным координаторам (руководителям) совместной группы полномочий по определению детальных процессуальных и иных действий на соответствующей территории и получению необходимых судебных решений (санкций) на их проведение;
- предварительный объем процессуальных и иных действий, который предстоит осуществить участникам совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), исходя из уже установленных расследованием (проверкой) фактов;
- предложения по срокам проведения процессуальных и иных действий, а также порядку передачи информации и материалов совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования);
- обязательство гарантии взаимного информационного обмена и передачи результатов совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), а также исключения со стороны участников совместной группы конфликта интересов с проводимым совместным международным финансовым расследованием (совместным международным параллельным финансовым расследованием);
- предложения по обеспечению конфиденциальности проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), при наличии необходимости;
- предполагаемый порядок распределения бремени расходов, возникающих в ходе работы совместной группы;
- предложение о возможном разделе конфискованного имущества, выявление которого явилось следствием работы совместной группы в рамках совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования);
- контактные данные лиц и другие каналы связи;
- иные необходимые для рассмотрения запроса (просьбы и т.д.) сведения документы в соответствии с требованиями, содержащимися в используемых в качестве основания международных правовых актах, двусторонних и многосторонних договорах, соглашениях или меморандумах;
- подпись должностного лица центрального или иного уполномоченного компетентного органа и печать.
2. Запрашивающая сторона также, при необходимости, направляет проект соглашения о создании совместной группы и проведении совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования).
3. Центральный или иной уполномоченный компетентный орган запрашиваемой стороны рассматривает запрос в течение 15 дней с момента его поступления и принимает решение о согласии на проведение совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) и создание совместной группы для его проведения либо отказе в проведении совместного расследования.
4. Отказ в проведении совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) может быть принят только по основаниям, установленным в соответствующих: международной конвенции, многостороннем или двустороннем договоре (соглашении) о международной правовой помощи либо соглашении (меморандуме) о взаимопонимании, сотрудничестве или обмене информацией. Отказ центрального или иного уполномоченного компетентного органа запрашиваемой стороны должен быть мотивирован.
5. В случае согласия центральный или иной уполномоченный компетентный орган запрашиваемой стороны направляет запрашивающей стороне уведомление о согласии на проведение совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) с отражением в нем данных, указанных в [абзацах 2](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100333), [3](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100334), [13](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100344) - [16](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100347), [18](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100349) - [21](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100352), [23](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100354), [25 части 1](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100356) настоящей статьи, а также подписанное соглашение о создании совместной группы и проведении совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), при необходимости.
6. Стороны вправе изменить состав национальных участников совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) при условии обязательного уведомления других сторон и с учетом требований, указанных в [абзаце 19](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100350) настоящей статьи (исключение со стороны участников совместной группы конфликта интересов с проводимым совместным международным финансовым расследованием (совместным международным параллельным финансовым расследованием)).
1. По согласованию сторон из числа членов совместной группы определяется руководитель совместной группы, как правило, представитель стороны, инициировавшей совместное международное финансовое расследование (совместное международное параллельное финансовое расследование), либо стороны, в которой планируется принятие окончательного решения по результатам совместного расследования.
2. Стороны также назначают национальных координаторов (руководителей) национальных частей совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования).
3. Полномочия участников совместной группы, национальных координаторов (руководителей) и руководителя совместной группы определяются внутренним законодательством соответствующей стороны.
4. Члены совместной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления досудебного расследования, проведения процессуальных действий, обмениваются полученной информацией.
5. Процессуальные и иные действия выполняются национальными участниками совместной группы и в соответствии с законодательством того государства, на территории которого они проводятся, если иное не определено в соответствующих международных конвенциях, многосторонних и двусторонних договорах (соглашениях) о международной правовой помощи, соглашениях (меморандумах) о взаимопонимании, сотрудничестве и (или) обмене информацией.
6. Проведение процессуальных и иных действий, требующих получения судебного решения или иной санкции, осуществляется на основании соответствующих решений, полученных руководителем совместной группы либо национальными координаторами (руководителями).
7. Документы, полученных в ходе совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) и рассматриваемые как официальные на территории одной стороны, признаются таковыми и на территории другой стороны и не требуют легализации.
8. Процессуальные и иные действия проводятся на языке, установленном внутренних законодательством проводящей их стороны и сопровождаются переводом на язык другой стороны либо иной язык по соглашению сторон, в том числе установленный в соответствующих международных конвенциях, многосторонних и двусторонних договорах (соглашениях) о международной правовой помощи, соглашениях (меморандумах) о взаимопонимании, сотрудничестве и (или) обмене информацией.
1. Каждая сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, полученных от другой стороны, если они носят закрытый характер или передающая сторона считает нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой информации и документов определяется передающей стороной.
2. Выявленные и изъятые в результате совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) предметы и ценности подлежат передаче запрашивающей стороне либо стороне, которая будет осуществлять судебное преследование либо иное их использование в качестве результатов расследования, если не достигнута иная договоренность в каждом конкретном случае.
3. Получаемые в ходе работы совместной группы документы либо их заверенные копии передаются каждой стороне совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), если не достигнута иная договоренность в каждом конкретном случае.
4. Расходы, связанные с деятельностью совместной группы или возникающие в ходе проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), распределяются в соответствии с достигнутыми договоренностями, в том числе путем компенсации понесенных сторонами расходов из средств, полученных в результате конфискации преступного имущества и доходов (как прямых так и косвенных), выявленных и изъятых в результате работы совместной группы.
5. Вопрос раздела конфискованного преступного имущества и доходов (как прямых, так и косвенных) разрешается по соглашению сторон с учетом положений соответствующих международных конвенций, многосторонних и двусторонних договоров (соглашений) о международной правовой помощи, соглашений (меморандумов) о взаимопонимании, сотрудничестве и (или) обмене информацией, либо на основе принципа взаимности.
1. Совместное международное финансовое расследование (совместное международное параллельное финансовое расследование) завершается по окончании проведения запланированных процессуальных и иных действий, подтвержденном сторонами, и достижении результатов совместного расследования, либо прекращается в иных случаях по согласованию сторон.
2. Решение о завершении (прекращении) совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) принимается руководителем совместной группы по согласованию с национальными координаторами (руководителями).
Приложение 4
к Рекомендуемым практикам
проведения совместных
международных финансовых
расследований
по запросу сторон
**АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ**
**ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ**
1. Анализ международной правовой базы, содержащей положения о возможности совместных расследований преступлений, в том числе и проведения совместных финансовых расследований, основывается на изучении международных правовых актов (конвенций, договоров и т.д.), ратифицированных государствами членами, а также других общеизвестных и доступных международных правовых актов.
2. При ответе на вопросник, большинство государств-членов указали, что для проведения совместных международных расследований, в том числе и финансовых, могут быть использованы положения соответствующих ратифицированных международных конвенций.
**Международные правовые акты, указанные государствами-членами**
**в вопросниках в качестве правовой базы для проведения**
**совместных международных расследований**
| Беларусь | - [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года) |
| --- | --- |
| Индия | Информация не представлена |
| Казахстан | - [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, от 22 января 1993 г.)
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)
- Межамериканская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам (Нассау, 23 мая 1992 года)
- Межамериканская конвенция о выдаче (Монтевидео, 26 декабря 1933 года)
- [Соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-zaschite-uchastnikov-ugolovnogo/statya-1) государств-участников СНГ о защите участников уголовного судопроизводства (Минск, 28 ноября 2006 года)
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-1) Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 года) |
| Китай | Информация не представлена |
| Кыргызстан | Не представлена информация о международных правовых актах, регламентирующих проведение совместных международных расследований (в том числе финансовых) |
| Россия | - [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-o-oon-organizatsiya-obedinennyh-7/statya-1) ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция)
- Международная [конвенция](https://bukva.ai/docs/mezhdunarodnaya-konventsiya-o-borbe-s-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) о борьбе с финансированием терроризма
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция)
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) ООН против коррупции (Меридская конвенция)
- Европейская [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-30-se-sovet-evropy/statya-1) о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.) и Второй дополнительный [протокол](https://bukva.ai/docs/protokol-182-se-sovet-evropy/statya-1) к ней (2001 г.)
- Шанхайская [конвенция](https://bukva.ai/docs/shanhayskaya-konventsiya-o-borbe-s-terrorizmom/statya-1) о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001 г.)
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-1) Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (2005 г.) |
| Таджикистан | - [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, от 22 января 1993 г.)
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года) |
| Туркменистан | - [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция)
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) ООН против коррупции (Меридская конвенция)
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-o-oon-organizatsiya-obedinennyh-7/statya-1) ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция) |
| Узбекистан | - [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, от 22 января 1993 г.)
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция)
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-o-oon-organizatsiya-obedinennyh-7/statya-1) ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция)
- [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) ООН против коррупции (Меридская конвенция) |
3. Изучением отмеченных государствами-членами международных правовых актов, установлены следующие положения, касающиеся возможности проведения совместных международных расследований. При этом, поскольку международные правовые акты не дают четкого разграничения совместных международных расследований (традиционных) и совместных международных финансовых расследований, необходимо исходить из того, что указанные правовые акты в равной степени относятся к обоим видам совместных расследований.
**преступности (Палермская конвенция, 15 ноября 2000 г.)**
4. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) ратифицирована всеми государствами-членами ЕАГ.
5. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) применяется в качестве основания для оказания взаимной правовой помощи в отношении преступлений, отмеченных в ней, а также отмывания преступных доходов от таких предикатных деяний в случае отсутствия между сторонами соответствующего двустороннего договора или соглашения.
6. Согласно [пунктам 5](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-15#p100179) и [6 статьи 15](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-15#p100180) если государство-участник конвенции, осуществляющее свою юрисдикцию, получает уведомление или иным образом узнает о том, что одно или несколько других государств-участников осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий. Без ущерба для норм общего международного права [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.
7. При этом, [конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) не наделяет государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.
8. В соответствии со [статьей 18](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-18#p100205) государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми [конвенцией](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1). Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства.
9. Согласно [статье 18](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-18#p100205) конвенции обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым государством-участником, если заинтересованные государства-участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов.
10. В соответствии со [статьей 19](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-19#p100264) конвенции государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае.
11. Таким образом, [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) ООН против транснациональной организованной преступности предоставляет возможность государствам, ратифицировавшим ее (в том числе все государства-члены ЕАГ) проводить совместные расследования преступлений, даже при отсутствии соглашений о совместных расследованиях. Нормы [конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) не регулируют порядок создания таких совместных расследующих групп и их функционирования, исходя из положений [конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) такое регулирование может осуществляться в соответствии с национальным законодательством. Однако следует отметить, что согласно [статье 34](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-34#p100407) конвенции каждое государство-участник обязано принять необходимые меры, включая законодательные и административные, для обеспечения осуществления своих обязательств в рамках [конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1). Учитывая, что большинство государств-членов ЕАГ признают приоритет норм международного права над национальными, отсутствие национального регулирования порядка создания и функционирования не должно рассматриваться как препятствие для осуществления совместных расследований, в том числе и финансовых.
**наркотических средств и психотропных веществ (Венская**
**конвенция, 20 декабря 1988 г.)**
12. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-o-oon-organizatsiya-obedinennyh-7/statya-1) ратифицирована всеми государствами-членами ЕАГ.
**13. Положения Венской [конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-o-oon-organizatsiya-obedinennyh-7/statya-1) являются схожими с Палермской [конвенцией](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1). [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-o-oon-organizatsiya-obedinennyh-7/statya-1) также применяется в качестве основания для оказания взаимной правовой помощи в отношении преступлений, отмеченных в ней, а также отмывания преступных доходов от таких предикатных деяний в случае отсутствия между сторонами соответствующего двустороннего договора или соглашения.**
**14. Стороны предоставляют друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми [конвенцией](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-o-oon-organizatsiya-obedinennyh-7/statya-1). Стороны могут предоставлять друг другу любые формы взаимной юридической помощи, разрешаемые национальным законодательством запрашиваемой стороны.**
**15. Сторона не осуществляет на территории другой стороны юрисдикции и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этой другой стороны в соответствии с ее национальным законодательством [(статья 2)](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-o-oon-organizatsiya-obedinennyh-7/statya-2#p100045). Таковым в государствах-членах ЕАГ является осуществление уголовного производства, полномочиями на осуществление которого обладают только определенные законом компетентные органы государства.**
16. Бремя расходов несет запрашиваемая сторона, либо покрытие расходов сторонами определяется на основании соответствующих консультаций.
17. Согласно [статье 9](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-o-oon-organizatsiya-obedinennyh-7/statya-9#p100299) стороны создают в соответствующих случаях и, если это не нарушает законов страны, совместные группы, принимая во внимание необходимость обеспечения безопасности лиц и операций. Должностные лица, входящие в состав таких групп, действуют с санкции соответствующих органов стороны, на территории которой должна проводиться операция.
18. Таким образом, положения [Конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-o-oon-organizatsiya-obedinennyh-7/statya-1) о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в большей степени направлены на обеспечение совместных оперативных операций по пресечению незаконного оборота наркотиков. Однако, с учетом широких возможностей оказания друг другу взаимной юридической помощи, проведение совместных расследований не исключается, если это не нарушает законы соответствующих сторон.
**(Меридская конвенция, 31 октября 2003 года)**
**19. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-organizatsii-obedinennyh-natsiy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) ратифицирована всеми государствами-членами ЕАГ.**
**терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 года)**
**26. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/mezhdunarodnaya-konventsiya-o-borbe-s-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) ратифицирована всеми государствами-членами ЕАГ.**
**(Минск, 22 января 1993 года)**
**32. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) ратифицирована государствами-членами ЕАГ: Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) прекратила свое действие в отношениях между странами, ратифицировавшими [Конвенцию](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года).**
**по гражданским, семейным и уголовным делам**
**(Кишинев, 7 октября 2002 года)**
38. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) ратифицирована государствами-членами ЕАГ: Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. В отношении между указанными государствами прекратила свое действие [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года).
39. Согласно [статье 4](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-4#p100027) учреждения юстиции договаривающихся сторон оказывают правовую помощь по уголовным делам в соответствии с положениями [конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1).
40. Помимо форм оказания взаимной правовой помощи, указанных в [статье 6](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-6#p100037) конвенции, договаривающиеся стороны могут оказывать взаимную правовую помощь и в иных формах и видах, исходя из конкретных обстоятельств, интересов правосудия и общества в целом и в соответствии с внутренним законодательством договаривающихся сторон, что не исключает проведение совместных расследований (финансовых расследований).
41. По просьбе учреждения юстиции запрашивающей договаривающейся стороны учреждение юстиции запрашиваемой договаривающейся стороны своевременно сообщает ему о времени и месте исполнения поручения, с тем чтобы уполномоченные им представители могли с согласия учреждения юстиции запрашиваемой договаривающейся стороны и в соответствии с ее законодательством присутствовать при исполнении поручения, а также, если это не противоречит законодательству запрашиваемой договаривающейся стороны, принимать участие в выполнении процессуальных действий и розыскных мероприятий.
42. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи, несет та договаривающаяся сторона, на территории которой они возникли, если [конвенцией](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-1) не установлено иное.
43. Согласно [статье 63](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-63#p100342) конвенции в целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, совершенных одним или несколькими лицами на территориях двух и более договаривающихся сторон, либо затрагивающих их интересы, могут создаваться совместные следственно-оперативные группы.
44. Предложение о создании совместной следственно-оперативной группы оформляется в виде поручения об оказании правовой помощи.
45. Запрашиваемая договаривающаяся сторона в течение 15 дней после получения предложения о создании совместной следственно-оперативной группы уведомляет запрашивающую договаривающуюся сторону о принятом решении и в случае согласия одновременно предоставляет ей список должностных лиц, включенных в такую группу.
**46. Члены совместной следственно-оперативной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления расследования, проведение следственных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий, обмениваются полученной информацией. Координацию их деятельности по согласованию осуществляет инициатор создания совместной следственно-оперативной группы либо один из ее членов.**
**47. Следственные действия, розыскные или оперативно-розыскные мероприятия осуществляются членами совместной следственно-оперативной группы той договаривающейся стороны, на территории которой они проводятся. Участие членов совместной следственно-оперативной группы одной договаривающейся стороны в проведении следственных действий, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий на территории другой договаривающейся стороны осуществляется в порядке, предусмотренном [статьей 8](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-pravovoy-pomoschi-i-pravovyh-2/statya-8#p100055) Конвенции.**
**48. При этом в отношениях о проведении совместных расследований (финансовых расследований) Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан также применяются положения [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-poryadke-sozdaniya-i-deyatelnosti/statya-1) о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств - участников СНГ.**
**49. Российская Федерация и Республика Казахстан являются участниками отдельных Конвенций Совета Европы, регламентирующих вопросы оказания взаимной правовой помощи.**
по уголовным делам (Страсбург, 20 октября 1959 года)
50. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-30-se-sovet-evropy/statya-1) ратифицирована государством-членом ЕАГ - Российской Федерацией. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-30-se-sovet-evropy/statya-1) является открытой для присоединения стран, не являющихся членами совета Европы (по приглашению Комитета министров Совета Европы).
51. Договаривающиеся стороны обязуются оказывать друг другу, в соответствии с положениями [Конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-30-se-sovet-evropy/statya-1), самую широкую правовую помощь на взаимной основе в судопроизводстве в отношении преступлений, наказание за которые на момент просьбы о помощи подпадает под юрисдикцию юридических органов запрашивающей стороны.
52. В соответствии со [статьей 20](https://bukva.ai/docs/protokol-182-se-sovet-evropy/statya-20#p100763) Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (2001 г.) совместная следственная группа может быть создана, если расследование преступлений, проводимое стороной, требует производства сложных и требующих особых усилий следственных действий, которые связаны с другими сторонами, а также если несколько сторон проводят расследование преступлений, в которых обстоятельства дела влекут необходимость скоординированных и согласованных действий вовлеченных сторон. Помимо этого, в соответствии с данным [протоколом](https://bukva.ai/docs/protokol-182-se-sovet-evropy/statya-1) необходимо подписание "Соглашения об учреждении группы", в котором должны быть закреплены цели следственной группы, период, на который она создается, ее состав, порядок взаимодействия членов группы, а также организации работы данной группы в рамках расследования уголовного дела на территории двух и более государств.
**и конфискации доходов от преступной деятельности**
**(Страсбург, 8 ноября 1990 года)**
53. Среди стран, ратифицировавших [конвенцию](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-1) два государства-члена ЕАГ: Республика Казахстан и Российская Федерация. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-1) является открытой для присоединения стран, не являющихся членами совета Европы (по приглашению Комитета министров Совета Европы).
54. Стороны [конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-1) сотрудничают друг с другом настолько, насколько это возможно, с целью расследования и проведения судопроизводства, направленного на конфискацию орудий и доходов, полученных в результате совершения преступлений. Взаимопомощь, осуществляется в соответствии с внутренним правом запрошенной стороны и в силу этого права и в соответствии с процедурами, оговоренными в запросе, в той мере, в какой они не противоречат этому внутреннему праву.
55. Положения [конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-1) налагают на государства-участников обязанность по исполнению конфискации орудий преступления и доходов от преступлений.
56. Любой запрос или сообщение, составленное в рамках [пунктов 1](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-24#p100165) и [2 статьи 24](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-24#p100166) конвенции могут быть переданы через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).
57. Обычные издержки на исполнение запроса оплачивается запрошенной Стороной. Когда возникают значительные или чрезвычайные затраты по исполнению запроса, Стороны договариваются об условиях исполнения запроса и погашения затрат.
58. Прямых положений о проведении совместных расследований в [конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-1) не содержится, однако она предоставляет возможность государствам-участникам разрешать этот вопрос на основе взаимности, обязывая их оказывать друг другу максимальную помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или судебными разбирательствами, направленными конфискации орудий совершения преступления и доходов от преступлений.
**и конфискации доходов от преступной деятельности**
**и о финансировании терроризма (Варшава, 16 мая 2005 года)**
59. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-1) ратифицирована государством-членом ЕАГ - Российской Федерацией. [Конвенция](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-1) является открытой для присоединения стран, не являющихся членами совета Европы (по приглашению Комитета министров Совета Европы).
60. Стороны в максимально возможной степени оказывают друг другу помощь по запросу в определении и отслеживании орудий, доходов и другого имущества, подлежащего конфискации. Такое содействие включает любые меры по предоставлению и обеспечению сохранности доказательств в части существования, местонахождения или движения, характера, правового положения или стоимости упомянутого выше имущества.
61. Запрашиваемое содействие в проведении расследования и применении предварительных мер осуществляются в порядке, разрешенном внутренним законодательством запрашиваемой стороны и в соответствии с ним. В случае, если запрос, касающийся одной из этих мер, определяет формальности или процедуры, соблюдение которых необходимо в соответствии с законодательством запрашивающей стороны, даже если она неизвестна запрашиваемой стороне, последняя должна выполнить такой запрос в той степени, в которой запрашиваемое действие не противоречит фундаментальным принципам ее права.
62. Обычные издержки, связанные с исполнением запроса, покрываются запрашиваемой Стороной. В случае, когда издержки значительны или носят чрезвычайный характер, Стороны договариваются об условиях исполнения запроса и покрытия издержек.
63. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в [конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-1) не содержится, однако она предоставляет возможность государствам-участникам разрешать этот вопрос на основе взаимности, обязывая их оказывать друг другу максимальную помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или судебными разбирательствами, направленными на выявление и конфискацию орудий, доходов и другого имущества, подлежащего конфискации.
**И ЭКСТРЕМИЗМОМ (2001 Г.)**
64. Участниками [конвенции](https://bukva.ai/docs/shanhayskaya-konventsiya-o-borbe-s-terrorizmom/statya-1) являются Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан.
65. Центральные компетентные органы сторон обмениваются информацией, представляющей взаимный интерес, в том числе о выявленных или предполагаемых источниках финансирования терроризма.
66. В ходе реализации [конвенции](https://bukva.ai/docs/shanhayskaya-konventsiya-o-borbe-s-terrorizmom/statya-1) в вопросах, связанных с выдачей и оказанием правовой помощи по уголовным делам, стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с международными договорами, участниками которых они являются, и с учетом национального законодательства Сторон. Таким образом, [конвенция](https://bukva.ai/docs/shanhayskaya-konventsiya-o-borbe-s-terrorizmom/statya-1) не является основанием для оказания взаимной правовой помощи.
67. Положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в [конвенции](https://bukva.ai/docs/shanhayskaya-konventsiya-o-borbe-s-terrorizmom/statya-1) не содержится.
68. Конвенция ратифицирована государством-членом ЕАГ - Республикой Казахстан. Конвенция является открытой для присоединения любого государства.
69. Государства-участники должны оказывать друг другу взаимную помощь в расследовании, уголовном преследовании и деяниях, которые относятся к преступлениям, за которые запрашивающее государство имеет юрисдикцию в момент запроса о помощи. Помощь должна быть оказана, даже если деяние, которое приводит к ней, не является наказуемым в соответствии с законодательством запрашиваемого государства.
70. Помощь, предусмотренная конвенцией, включает любую другую процедуру, помимо указанных в статье 7, предусмотренную при наличии соглашения между запрашивающим и запрашиваемым государствами.
71. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в конвенции не содержится. Однако, конвенция позволяет участникам использовать любые процедуры сотрудничества по соглашению сторон, к которым может быть отнесено и проведение совместных расследований (финансовых расследований). Регулирование порядка организации и проведения совместных расследований в таких случаях может осуществляться по соглашению сторон в соответствии с национальным законодательством.
72.
Конвенция ратифицирована государством-членом ЕАГ - Республикой Индия.
73.
Стороны конвенции, с учетом своих национальных законов и в соответствии с положениями конвенции, предоставляют друг другу самые широкие меры взаимной помощи по уголовным делам.
74.
Взаимная помощь в соответствии с конвенцией включает любую другую помощь, соответствующую целям конвенции и законодательству запрашиваемой Стороны, не включенную в статью 1, о которой может быть достигнута взаимная договоренность.
75.
Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в конвенции не содержится. Однако, конвенция позволяет участникам использовать любые процедуры сотрудничества по соглашению сторон, к которым может быть отнесено и проведение совместных расследований (финансовых расследований). Регулирование порядка организации и проведения совместных расследований в таких случаях может осуществляться по соглашению сторон в соответствии с национальным законодательством.
**76. Конвенция ратифицирована государством-членом ЕАГ - Республикой Индия. Конвенция является открытой для присоединения любого государства.**
77. Государства-участники конвенции, с учетом своего национального законодательства предоставляют друг другу максимально возможные меры взаимной правовой помощи по уголовным делам, а именно: расследованиям, уголовному преследованию и последующим разбирательствам.
78. Взаимная помощь, которая должна быть оказана запрашиваемым государством-участником в соответствии с конвенцией, включает любую иную помощь, отличную от указанной в статье, соответствующую целям конвенции и законодательству запрашиваемого государства-участника, которая может быть взаимно согласована.
79. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в конвенции не содержится. Однако, конвенция позволяет участникам использовать любые процедуры сотрудничества по соглашению сторон, к которым может быть отнесено и проведение совместных расследований (финансовых расследований). Регулирование порядка организации и проведения совместных расследований в таких случаях может осуществляться по соглашению сторон в соответствии с национальным законодательством.
Приложение 5
к Рекомендуемым практикам
проведения совместных
международных финансовых
расследований
по запросу сторон
**АНАЛИЗ ДВУСТОРОННИХ И МНОГОСТОРОННИХ ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ**
**ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ**
**1. Анализ двусторонних и многосторонних договоров и соглашений государств-членов, содержащих положения о возможности совместных расследований преступлений, в том числе и проведения совместных финансовых расследований, основывается на изучении документов, указанных государствами членами при ответах на вопросник, а также других общеизвестных и доступных правовых актов.**
**2. При ответе на вопросник, большинство государств-членов указали, что для проведения совместных международных расследований, в том числе и финансовых, могут быть использованы положения соответствующих соглашений.**
**Таблица 5.1**
Двусторонние и многосторонние соглашения (договоры),
указанные государствами-членами в вопросниках в качестве
правовой базы для проведения совместных
международных расследований
| Беларусь | - [Договор](https://bukva.ai/docs/dogovor-gosudarstv-uchastnikov-sodruzhestva-3/statya-1) государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15.10.2021
- [Соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-poryadke-sozdaniya-i-deyatelnosti/statya-1) о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств от 16.10.2015 |
| --- | --- |
| Индия | Информация не представлена |
| Казахстан | - [Соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-zaschite-uchastnikov-ugolovnogo/statya-1) о защите участников уголовного судопроизводства (Минск, 28 ноября 2006 года)
- Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной и правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года.
- Соглашение между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц от 15 августа 1995 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 23 августа 1995 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Грузией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 17 сентября 1996 года (Вступил в силу 14 июля 2006 года).
- Договор между Республикой Казахстан и Корейской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 7 апреля 1997 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2 июня 1997 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 августа 1999 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Корея о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 13 ноября 2003 года.
- Соглашение между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 16 марта 2009 года. |
| | - Конвенция между Республикой Казахстан и Королевством Испания о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 2011 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Чешской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 6 июня 2013 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о правовой помощи по уголовным делам от 14 ноября 2014 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Румынией о правовой помощи по уголовным делам от 14 ноября 2014 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Итальянской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 22 января 2015 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 февраля 2015 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Княжеством Монако о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 5 марта 2015 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Венгрией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1 апреля 2015 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 3 ноября 2015 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о правовой помощи по уголовным делам от 24 августа 2016 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 15 июня 2017 года.
- Соглашение между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1 ноября 2017 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 июня 2018 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Украиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 29 октября 2018 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 22 августа 2019 года. |
| Китай | Информация не представлена |
| Кыргызстан | Не имеется |
| Россия | - Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза (2021 г.)
- [Договор](https://bukva.ai/docs/dogovor-gosudarstv-uchastnikov-sodruzhestva-3/statya-1) государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (2021 г.)
- [Соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-6/statya-1) о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (2000 г.)
- [Соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-poryadke-sozdaniya-i-deyatelnosti/statya-1) о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств (2015 г.)
- [Соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-30/statya-1) о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (2018 г.) |
| Таджикистан | - Решения объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан |
| Туркменистан | Не имеется |
| Узбекистан | Не имеется |
3. Изучением отмеченных государствами-членами документов, установлены следующие положения, касающиеся возможности проведения совместных международных расследований (финансовых расследований).
**следственно-оперативных групп на территориях**
**государств-участников СНГ**
4. Участниками [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-poryadke-sozdaniya-i-deyatelnosti/statya-1) являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
5. Целью [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-poryadke-sozdaniya-i-deyatelnosti/statya-1) является регулирование вопросов создания, деятельности и прекращения деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях сторон для раскрытия и расследования взаимосвязанных преступлений по уголовным делам, сопряженным с необходимостью предоставления доказательств либо проведения процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий на территориях двух и более стран. Совместные следственно-оперативные группы являются формой сотрудничества компетентных органов в раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел.
6. Предложение о создании совместной следственно-оперативной группы оформляется запросом, который направляется центральному компетентному органу запрашиваемой стороны центральным компетентным органом запрашивающей стороны. В запросе должны содержаться следующие данные:
- наименование центрального компетентного органа запрашиваемой стороны;
- наименование центрального компетентного органа запрашивающей стороны;
- номер находящегося в производстве компетентного органа запрашивающей стороны уголовного дела о преступлении, для раскрытия и (или) расследования которого необходимо создание совместной следственно-оперативной группы, описание и квалификация совершенного преступления по законодательству запрашивающей стороны и текст применяемого положения закона, данные о размере ущерба, если он был причинен в результате преступного деяния;
- наименование подразделения компетентного органа, осуществляющего расследование;
- обоснование необходимости создания совместной следственно-оперативной группы, список должностных лиц национальной следственной и (или) следственно-оперативной группы запрашивающей стороны, предложение по кандидатуре руководителя совместной следственно-оперативной группы;
- предварительный перечень процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий, которые предстоит провести совместной следственно-оперативной группе на территории запрашиваемой стороны;
- представляющие интерес для расследования имеющиеся данные:
- о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
место жительства, гражданство, род деятельности;
- о юридическом лице: наименование, юридический адрес и (или)
местонахождение, банковские и иные реквизиты;
- при наличии представителей лиц, указанных выше, их фамилии, имена, отчества и адреса;
- необходимость обеспечения конфиденциальности поступления запроса и сведений, полученных в ходе его исполнения;
- контактные телефоны и другие каналы связи;
- при необходимости предполагаемый порядок несения возможных расходов, связанных с деятельностью совместной следственно-оперативной группы;
- иные необходимые сведения.
7. Решение о создании, прекращении деятельности совместной следственно-оперативной группы и назначении ее руководителя принимается руководителями центральных компетентных органов сторон.
8. Компетентный орган стороны вправе принимать решение об изменении состава своих представителей в совместной следственно-оперативной группе, о чем информирует компетентные органы других сторон, создавших совместную следственно-оперативную группу. Центральный компетентный орган стороны при необходимости включения своей национальной следственной, следственно-оперативной группы в состав созданной другими сторонами совместной следственно-оперативной группы направляет в соответствии со [статьей 5](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-poryadke-sozdaniya-i-deyatelnosti/statya-5#p100033) соглашения запрос в центральный компетентный орган стороны, от которой назначен руководитель совместной следственно-оперативной группы.
9. Руководитель совместной следственно-оперативной группы организует ее работу в соответствии с настоящим [соглашением](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-poryadke-sozdaniya-i-deyatelnosti/statya-1) и законодательством сторон, на территориях которых проводятся процессуальные действия и (или) оперативно-розыскные мероприятия. В функции руководителя совместной следственно-оперативной группы входят:
- организация работы совместной следственно-оперативной группы;
- обеспечение упрощенного порядка взаимодействия (сношения);
- урегулирование вопросов, связанных с сохранением тайны следствия;
- урегулирование вопросов, возникающих при хранении и передаче вещественных доказательств;
- внесение предложения о прекращении деятельности совместной следственно-оперативной группы.
10. В совместной следственно-оперативной группе применяется упрощенный порядок взаимодействия (сношения). При необходимости выполнения процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий руководитель национальной следственной, следственно-оперативной группы (лицо, в производстве которого находится уголовное дело) компетентного органа запрашивающей стороны направляет руководителю национальной следственно-оперативной группы компетентного органа запрашиваемой стороны поручение о проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий. К поручению о проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий прилагаются надлежащим образом заверенные, санкционированные в необходимых случаях в установленном законодательством запрашивающей стороны порядке постановления о проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий.
11. В процессе исполнения поручения руководители национальных следственно-оперативных групп компетентных органов сторон обмениваются информацией о ходе проведения процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий.
12. После выполнения поручения руководитель национальной следственно-оперативной группы компетентного органа запрашиваемой стороны направляет полученные документы, предметы и материалы руководителю национальной следственно-оперативной группы компетентного органа запрашивающей стороны. Доказательства, полученные в запрашиваемой стороне в соответствии с ее законодательством, имеют такое же доказательное значение и в запрашивающей стороне. Процессуальные документы заверяются гербовой печатью компетентного органа запрашиваемой стороны.
13. В случаях, не терпящих отлагательства, одновременно с направлением оригиналов документов, указанных в [статьях 5](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-poryadke-sozdaniya-i-deyatelnosti/statya-5#p100033) и [8](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-poryadke-sozdaniya-i-deyatelnosti/statya-8#p100068) соглашения, их копии могут быть направлены факсимильной связью или с использованием иных средств коммуникации.
14. Компетентный орган каждой из сторон обеспечивает конфиденциальность полученных сведений и документов, если компетентный орган запрашивающей стороны считает нежелательным разглашение их содержания. В случае невозможности соблюдения конфиденциальности при исполнении поручения компетентный орган запрашиваемой стороны информирует об этом компетентный орган запрашивающей стороны. Степень конфиденциальности определяется компетентным органом запрашивающей стороны.
15. Компетентные органы сторон самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-poryadke-sozdaniya-i-deyatelnosti/statya-1), если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.
**в борьбе с налоговыми преступлениями**
16. Участниками [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-12/statya-1) являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
17. Стороны в соответствии с [соглашением](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-12/statya-1), национальным законодательством и международными обязательствами осуществляют сотрудничество в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии налоговых преступлений, в том числе путем осуществления согласованных мер для выполнения положений международных договоров, направленных на борьбу с налоговыми преступлениями.
18. Стороны осуществляют сотрудничество через свои компетентные органы.
19. Сотрудничество Сторон осуществляется в следующих формах:
- обмен оперативной и криминалистической информацией, в том числе сведениями о готовящихся и совершенных налоговых преступлениях и причастных к ним физических или юридических лицах, способах и методах уклонения от уплаты налогов и сборов;
- исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- планирование и осуществление скоординированных оперативно-розыскных мероприятий;
- проведение по запросам проверок заявлений и сообщений о налоговых преступлениях;
- направление, по согласованию компетентных органов Сторон, представителей для координации действий при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий.
20. Компетентный орган каждой из сторон обеспечивает конфиденциальность сведений, полученных от компетентного органа другой стороны.
21. Компетентные органы сторон самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе выполнения [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-12/statya-1), если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.
22. Таким образом, [соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-12/statya-1) допускает возможность проведения совместных международных финансовых расследований в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности посредством планирования и осуществление скоординированных оперативно-розыскных мероприятий, а также обмена оперативной и криминалистической информацией.
**в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации**
23. Участниками [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-7/statya-1) являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
24. Стороны в рамках [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-7/statya-1) осуществляют сотрудничество в формах:
- обмена информацией;
- исполнения запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также процессуальных действий в соответствии с международными договорами о правовой помощи;
- планирования и проведения скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере компьютерной информации;
- в других взаимоприемлемых формах.
25. Сотрудничество между сторонами в рамках [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-7/statya-1) осуществляется между компетентными органами непосредственно.
26. Каждый из компетентных органов сторон принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности информации, полученной от компетентного органа другой стороны, если предоставивший ее компетентный орган считает нежелательным ее разглашение. Компетентный орган в соответствии с национальным законодательством обеспечивает такой уровень конфиденциальности информации, о котором просит компетентный орган другой стороны.
27. Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе выполнения настоящего [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-7/statya-1), если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок. Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-7/statya-1) используют в качестве рабочего русский язык.
28. Таким образом, [соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-7/statya-1) допускает возможность проведения совместных международных финансовых расследований в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности и уголовного преследования посредством планирования и проведения скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере компьютерной информации, а также обмена информацией.
**в противодействии коррупции**
29. Участниками [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-39/statya-1) являются Республика Беларусь, Кыргызская Республика и Республика Таджикистан.
30. Сотрудничество Сторон включает следующие основные направления и формы:
- оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;
- проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;
- осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;
- осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;
- оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции.
31. Стороны осуществляют сотрудничество через компетентные органы. Компетентные органы Сторон взаимодействуют друг с другом непосредственно в пределах полномочий, определенных законодательством сторон.
32. Документы, направляемые в соответствии с [соглашением](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-39/statya-1) и рассматриваемые как официальные на территории одной стороны, признаются таковыми и на территории другой стороны и не требуют легализации.
33. В случае исполнения документов на государственных языках Сторон к ним прилагаются заверенные переводы на русский язык.
34. Каждая сторона принимает нормативные правовые акты, в соответствии с которыми банковская, налоговая и/или коммерческая тайна не является препятствием для получения компетентными органами Стороны информации, необходимой для выявления, предупреждения, пресечения и расследования коррупции. Каждая сторона принимает нормативные правовые акты, позволяющие обеспечить конфискацию доходов от коррупции
35. Компетентный орган каждой стороны обеспечивает защиту и сохранность полученных при исполнении запросов информации и документов. Степень ограничения доступа к информации и документам определяется компетентным органом стороны, их предоставившей.
36. Каждая сторона в соответствии со своим законодательством самостоятельно несет возникающие у нее расходы, связанные с реализацией положений [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-39/statya-1), если в каждом конкретном случае сторонами не будет согласован иной порядок.
37. Таким образом, [соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-39/statya-1) допускает возможность проведения совместных международных финансовых расследований в рамках осуществления скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия коррупционным преступлениям, оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях и др.
**в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,**
**психотропных веществ и прекурсоров**
38. Участниками [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-6/statya-1) являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан.
39. Стороны осуществляют сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров в следующих формах:
- взаимное содействие в проведении оперативно-розыскных и других мероприятий;
- создание совместных следственно-оперативных групп в целях раскрытия и расследования преступлений транснационального характера, связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров;
- проведение комплексных согласованных и/или совместных оперативно-розыскных мероприятий, специальных операций.
40. Сотрудничество, предусмотренное [соглашением](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-6/statya-1), осуществляется путем прямых контактов между компетентными органами сторон.
41. Каждый из компетентных органов сторон принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности информации, полученной от компетентного органа другой стороны, если предоставивший ее компетентный орган считает нежелательным ее разглашение. Компетентный орган в соответствии с национальным законодательством обеспечивает такой уровень конфиденциальности информации, о котором просит другой компетентный орган.
42. Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе выполнения настоящего [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-6/statya-1), если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.
43. Таким образом, [соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-6/statya-1) прямо предусматривает возможность проведения совместных международных финансовых расследований в рамках создания совместных следственно-оперативных групп в целях раскрытия и расследования преступлений транснационального характера, связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров.
**в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий**
44. Участниками [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-30/statya-1) являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан.
45. Сотрудничество сторон в рамках [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-30/statya-1) осуществляется между компетентными органами непосредственно. Компетентные органы сторон осуществляют сотрудничество в следующих формах:
- обмен информацией;
- планирование и проведение скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере информационных технологий;
- другие взаимоприемлемые формы.
46. Компетентные органы сторон обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных в соответствии с [соглашением](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-30/statya-1), в том числе факта получения и содержания запроса, если компетентный орган запрашивающей стороны считает нежелательным их разглашение.
47. Компетентные органы сторон самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-30/statya-1), если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.
48. Таким образом, [соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-30/statya-1) допускает возможность проведения совместных международных финансовых расследований в рамках планирования и проведения скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере информационных технологий и др.
**в сфере экономики**
49. Участниками [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-v-borbe-s/statya-1) являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.
50. Уполномоченные ведомства сторон осуществляют сотрудничество путем:
- обмена информацией по вопросам, относящимся к борьбе с преступлениями в сфере экономики;
- проведения мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики.
51. Каждая сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, полученных от другой стороны в результате исполнения запроса, если они носят закрытый характер или передающая сторона считает нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой информации и документов определяется передающей стороной.
52. Для осуществления сотрудничества в рамках [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-v-borbe-s/statya-1) стороны пользуются русским языком.
53. Каждая сторона самостоятельно несет расходы, которые будут возникать в ходе реализации [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-v-borbe-s/statya-1), если не будет согласован иной порядок.
54. Таким образом, [соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-v-borbe-s/statya-1) допускает возможность проведения совместных международных финансовых расследований в рамках проведения мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики.
**в борьбе с преступностью**
55. Участниками [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-4/statya-1) являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.
56. Стороны через свои компетентные органы осуществляют сотрудничество в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах, в соответствии с положениями [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-4/statya-1) и при соблюдении своего законодательства и международных обязательств.
57. Компетентные органы Сторон осуществляют сотрудничество в следующих формах:
- исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;
- розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или отбывания наказания, а также без вести пропавших;
- обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним физических и юридических лицах;
- обмен информацией о юридических лицах и объектах собственности, используемых для легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности.
58. Положений, прямо или косвенно допускающих возможность проведения совместных международных финансовых расследований в [соглашении](https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-4/statya-1) не содержится.
**с терроризмом и иными насильственными проявлениями**
**экстремизма, а также их финансированием**
59. Участниками [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-ramkah/statya-1) являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.
60. Положений, прямо или косвенно допускающих возможность проведения совместных международных финансовых расследований в [соглашении](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-ramkah/statya-1) не содержится.
**с преступностью**
61. Участниками [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-sfere-3/statya-1) являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.
62. Положений, прямо или косвенно допускающих возможность проведения совместных международных финансовых расследований в [соглашении](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-sfere-3/statya-1) не содержится.
63. В соответствии с договором стороны обязываются оказывать друг другу широкомасштабную взаимную правовую помощь по уголовным делам, которая помимо отраженных в статье 1 сфер применения, также включает любую иную помощь, определенную положениями договора, а также помощь, не противоречащую законодательству запрашиваемой стороны.
64. Имущество, полученное преступным путем (доходы от преступления), или орудия преступления, изъятые или конфискованные в соответствии с договором, находятся в распоряжении у запрашиваемой стороны, если иное не оговорено в каждом конкретном случае.
65. При выполнении договора стороны пользуются своим государственным языком с приложением перевода на государственный язык другой стороны или на английский язык.
66. Расходы по исполнению просьбы об оказании правовой помощи несет запрашиваемая сторона, за исключением следующих расходов, которые несет запрашивающая сторона:
- расходы, связанные с транспортировкой любого лица на или с территории запрашиваемой стороны по просьбе запрашивающей стороны, а также выплата денежного содержания или оплачиваемые расходы этого лица в период пребывания на территории запрашивающей стороны;
- расходы и вознаграждение экспертов как на территории запрашиваемой стороны, так и на территории запрашивающей стороны.
67. Если становится очевидным, что исполнение просьбы об оказании правовой помощи потребует чрезвычайных расходов, стороны проводят консультации с тем, чтобы определить сроки и условия, в соответствии с которыми может быть оказана запрашиваемая помощь.
68. Договаривающиеся стороны осуществляют консультации по просьбе любой из сторон относительно толкования и применения договора как в целом, так и в отношении конкретной просьбы об оказании правовой помощи. Договор не затрагивает обязательств сторон по другим международным договорам.
69. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится. Однако широкое толкование понятия "любой иной помощи, не противоречащей законодательству запрашиваемой стороны", а также обязательства консультаций по применению договора позволяют использовать его для проведения совместных расследований, в том числе и параллельных финансовых.
70. Договор о правовой помощи, помимо исполнения поручений о вручении документов, проведений экспертиз, осмотров на месте, сбора доказательств и выполнения других процессуальных действий по уголовным делам охватывает иную помощь, определенную договором. Если в соответствии с национальным законодательством запрашиваемой стороны исполнение поручения не входит в компетенцию судов и других компетентных учреждений этой стороны, поручение может быть возвращено с указанием мотивов отказа.
71. Договаривающиеся стороны обязуются исполнять по просьбе поручения по уголовным делам о допросе свидетелей, потерпевших, экспертов, подозреваемых и обвиняемых; производстве обыска, экспертизы, осмотра и о других процессуальных действиях, связанных со сбором доказательств; о передаче вещественных доказательств и документов, ценностей, добытых преступным путем, а также о вручении процессуальных документов, связанных с производством по уголовному делу; информировать друг друга о результатах судебного процесса.
72. При оказании правовой помощи каждая из сторон пользуется своим государственным языком с приложением заверенного перевода всех документов на государственный язык другой стороны или на английский или русский язык.
73. Запрашиваемое учреждение при оказании правовой помощи применяет национальное законодательство своего государства. При оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение может также применить по просьбе процессуальные нормы другой стороны, если только они не противоречат основным принципам национального законодательства запрашиваемой стороны.
74. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.
75. По договору стороны предоставляют друг другу обширную взаимную правовую помощь по уголовным делам, включающую помимо видов, указанных в статье 1, другую правовую помощь, соответствующую целям договора, не противоречащую законодательству запрашиваемой стороны.
76. Договор не затрагивает прав и обязательств сторон, вытекающих из других международных договоров и соглашений, участниками которых они являются.
77. Ценности или орудия преступлений, конфискованные по договору, принадлежат запрашиваемой стороне, если иное не предусмотрено по каждому конкретному делу.
78. Просьбы об оказании правовой помощи и сопроводительные документы препровождаются переводом на один из языков запрашиваемой стороны.
79. Если становится ясным, что исполнение просьбы об оказании правовой помощи требует дополнительных расходов, стороны консультируются друг с другом с тем, чтобы определить условия и сроки предоставления правовой помощи.
80. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится. Однако широкое толкование понятия "другой правовой помощи, соответствующей целям договора, не противоречащей законодательству запрашиваемой стороны", позволяют использовать его для проведения совместных расследований, в том числе и параллельных финансовых.
81. Правовая помощь охватывает иную помощь, определяемую договором, помимо видов, указанных в статье 3.
82. Договаривающиеся стороны обязуются исполнять по просьбе поручения по уголовным делам о допросе свидетелей, потерпевших, экспертов, подозреваемых и обвиняемых; производстве обыска, экспертизы, осмотра и о других процессуальных действиях, связанных со сбором доказательств; о передаче вещественных доказательств и документов, ценностей, добытых преступным путем, а также о вручении процессуальных документов, связанных с производством по уголовному делу.
83. При оказании правовой помощи каждая из сторон пользуется своим государственным языком с приложением заверенного перевода всех документов на государственный язык другой стороны или на английский, или на русский язык.
84. Договаривающиеся стороны оказывают правовую помощь бесплатно, за исключением оплаты услуг экспертов.
85. Запрашиваемое учреждение при оказании правовой помощи применяет национальное законодательство своего государства. При оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение может также применить по просьбе процессуальные нормы другой стороны, если только они не противоречат основным принципам национального законодательства запрашиваемой стороны.
86. Прямых и косвенных положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.
87. Положений прямо либо косвенно указывающих на возможность проведения совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.
88. Положений прямо либо косвенно указывающих на возможность проведения совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.
**о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,**
**семейным и уголовным делам**
89. Положений прямо либо косвенно указывающих на возможность проведения совместных расследований (финансовых расследований) в [договоре](https://bukva.ai/docs/dogovor-mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-2/statya-1) не содержится.
90. Положений прямо либо косвенно указывающих на возможность проведения совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.
91. Положений прямо либо косвенно указывающих на возможность проведения совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.
**о взаимной правовой помощи по уголовным делам**
92. В соответствии с [договором](https://bukva.ai/docs/dogovor-mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-49/statya-1) стороны обязываются оказывать друг другу широкомасштабную взаимную правовую помощь по уголовным делам, которая помимо отраженных в [статье 1](https://bukva.ai/docs/dogovor-mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-49/statya-1#p100007) сфер применения, также включает предоставление иных видов помощи в соответствии с целями договора.
93. Полученное в результате преступления имущество, арестованное или конфискованное в соответствии с [договором](https://bukva.ai/docs/dogovor-mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-49/statya-1), принадлежит запрашиваемой стороне, если не достигнута иная договоренность в каждом конкретном случае.
94. При выполнении [договора](https://bukva.ai/docs/dogovor-mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-49/statya-1) стороны пользуются своим государственным языком с приложением перевода на государственный язык другой стороны или на английский язык.
95. Если становится очевидным, что исполнение запроса потребует чрезвычайных расходов, стороны консультируются с тем, чтобы определить условия, на которых может быть оказана запрашиваемая помощь.
96. Договаривающиеся стороны незамедлительно осуществляют консультации по просьбе любой из сторон относительно толкования и применения [договора](https://bukva.ai/docs/dogovor-mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-49/statya-1) как в целом, так и в отношении конкретного запроса.
97. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в [договоре](https://bukva.ai/docs/dogovor-mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-49/statya-1) не содержится. Однако широкое толкование понятия "иных видов помощи в соответствии с целями договора", а также обязательства консультаций по применению [договора](https://bukva.ai/docs/dogovor-mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-49/statya-1) позволяют использовать его для проведения совместных расследований, в том числе и параллельных финансовых.
**Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным**
**делам**
98. Договаривающиеся стороны обязуются исполнять по просьбе поручения по уголовным делам о допросе свидетелей, потерпевших, экспертов, обвиняемых; производстве обыска, экспертизы, осмотра и о других процессуальных действиях, связанных со сбором доказательств; о передаче вещественных доказательств и документов, ценностей полученных в результате преступления, а также о вручении документов, связанных с производством по уголовному делу; информировать друг друга о результатах производства по уголовному делу.
99. Прямых и косвенных положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в [договоре](https://bukva.ai/docs/dogovor-mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-84/statya-1) не содержится.
Приложение 6
к Рекомендуемым практикам
проведения совместных
международных финансовых
расследований
по запросу сторон
**ПОЛОЖЕНИЯ**
**НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КАСАЮЩИЕСЯ**
**ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ**
1. Анализ национального законодательства государств-членов, показывает, что регулирование возможности совместных международных финансовых расследований в основном основывается на применении в дополнение к международным правовым актам, используемым в качестве оснований для сотрудничества, положений национального законодательства, регулирующего проведение расследований следственными и следственно-оперативными группами.
2. Такой порядок является обоснованным, поскольку в большинстве международных-правовых актов указывается, что непосредственное осуществление оказания правовой помощи и сотрудничества осуществляется в соответствии с нормами внутреннего законодательства.
**Национальные правовые акты, указанные государствами-членами**
**в вопросниках в качестве правовой базы для проведения**
**совместных международных расследований**
| Беларусь | - Уголовный кодекс Республики Беларусь
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
- Закон от 30.06.2014 N 165-3 "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"
- Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 N 307-3 "Об оперативной розыскной деятельности"
- Постановление Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Комитета государственного контроля, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз от 26.12.2016 N 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24 "Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства"
- Постановление Генеральной прокуратуры Комитета государственного контроля, Следственного комитета, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Государственного таможенного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства финансов 13.09.2016 N 26/4/200/19/11/18/21/261/104/21/57/84 "Об утверждении Инструкции о взаимодействии государственных органов при изъятии, учете, хранении и от и передаче вещественных доказательств, предметов, запрещенных к обращению, денежных средств, ценностей, ценных бумаг, наград, документов и иного имущества по материалам и уголовным делам" |
| --- | --- |
| | - Постановление Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Комитета государственного контроля, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета, Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства по налогам и сборам, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Службы безопасности Президента Республики Беларусь от 30.06.2022 N 2/160/3/2/64/10/1 59/27/26/2/47 "О совершенствовании противодействия легализации (отмыванию) преступным путем либо в нарушение Государственного комитета судебных экспертиз, доходов, полученных законодательства о борьбе с коррупцией" |
| Индия | Информация не представлена |
| Казахстан | - Проведение совместных международных расследований (в том числе и финансовых в ходе них) урегулировано в законах, в частности УПК Республики Казахстан, а также подзаконных НПА |
| Китай | Информация не представлена |
| Кыргызстан | - Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
- Положение о порядке осуществления международного сотрудничества, утв. постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года N 606
- Руководство по вопросам проведения финансового расследования, утв. приказом ГП, ГКНБ, МВД и ГСФР от 26 декабря 2022 года N 86/13/863/156 "О вопросах проведения финансового расследования" |
| Россия | - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 N 808
- Указ Президента Российской Федерации от 16.05.2022 N 288 "О компетентных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 2018 г."
- Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2023 N 349 "О центральных органах Российской Федерации, территориальных и иных органах, уполномоченных на осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г."
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.10.2010 N 1922-р "О типовом проекте Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства или иного образования, обладающего правом заключать международные договоры, о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Приказ Генпрокуратуры России N 511, Росфинмониторинга N 244, МВД России N 541, ФСБ России N 433, ФТС России N 1313, СК России N 80 от 21.08.2018 "Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем" |
| Таджикистан | - Проведение совместных международных расследований (в том числе и финансовых в ходе них) урегулировано в ведомственных и межведомственных правовых актах, в частности решениях объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан. |
| Туркменистан | - Проведение совместных международных расследований возможно только по конкретным уголовным делам, на основании постановления следователя, ведущего основное уголовное дело с утверждением прокурора, а также ответственных лиц другого государства, где на основании данного уголовного дела необходимо проведение совместных следственно-оперативных действий. Все остальные действия проводятся в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам, согласно имеющихся двусторонних или многосторонних договоров и конвенций, а также на основании Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана, что в свою очередь включает принцип взаимности. |
| Узбекистан | - Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан
- Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по реализации положений конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года", N ПП-4895 от 17.11.2020 г.
- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 29.06.2021 г. N 402
- Постановление Верховного суда Республики Узбекистан от 25.05.2012 г. N 6 "О некоторых вопросах международного сотрудничества в сфере гражданского и уголовного судопроизводства"
- Ведомственные и межведомственные правовые акты, в частности совместное постановление правоохранительных органов |
3. В ходе изучения и анализа указанных, а также иных национальных правовых актов установлены следующие положения, относящиеся к регулированию порядка проведения совместных расследований, в том числе и финансовых.
- Статья 185. Производство предварительного следствия следственной группой
1. Предварительное следствие по уголовному делу в случае сложности или трудоемкости расследования может быть поручено группе следователей (следственной группе), о чем указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела или выносится отдельное постановление. Решение об этом вправе принять прокурор, его заместитель или начальник следственного подразделения. Решение о поручении расследования уголовного дела группе следователей Следственного комитета Республики Беларусь и органов государственной безопасности принимается начальниками следственных подразделений этих государственных органов либо по согласованию с ними. В постановлении должны быть указаны все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в их числе следователь - руководитель следственной группы.
2. Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует ее работу, руководит действиями других следователей, принимает решения о соединении и выделении дел; прекращении производства по уголовному делу в целом или его части; приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу; возбуждении ходатайств о продлении срока следствия; применении в качестве мер пресечения заключения под стражу, домашнего ареста и их продлении; привлечении в качестве обвиняемого.
3. Постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд составляется руководителем следственной группы.
4. Руководитель следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, проводимых другими следователями, лично проводить следственные действия и принимать решения по делу.
- Статья 469. Основание для оказания международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности
Основанием для оказания международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности является просьба органа иностранного государства, в которой содержатся положения о ее сути и указываются сведения об уголовном деле, о фактических обстоятельствах и правовой квалификации деяния, текст положений уголовного закона иностранного государства, которыми предусматривается ответственность за это деяние, сведения о размере причиненного вреда, а также иные сведения, необходимые для ее исполнения.
- Статья 494. Полномочия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь по оказанию международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности
1. Генеральная прокуратура Республики Беларусь принимает решения по просьбам органов иностранных государств и просьбам органов уголовного преследования, содержащим положения о (об):
12) производстве иных процессуальных действий.
- Статья 506. Порядок производства иных процессуальных действий на основании решения об исполнении просьбы органа иностранного государства
Производство иных процессуальных действий на основании решения об исполнении просьбы органа иностранного государства, за исключением процессуальных действий, указанных в статьях 498 - 505 УПК Республики Беларусь, осуществляется в порядке, установленном УПК Республики Беларусь.
- Статья 13. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными организациями, правоохранительными органами и специальными службами иностранных государств осуществляется в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в порядке и пределах, установленных настоящим Законом, а также на основе принципа взаимности.
- Статья 49. Использование материалов оперативно-розыскной деятельности
Материалы оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в целях выполнения письменных запросов международных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств в соответствии с Законом и международными договорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности.
- Статья 194. Производство досудебного расследования следственной, следственно-оперативной группой
1. Досудебное расследование по делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе следователей и сотрудников органа дознания (следственной, следственно-оперативной группе), о чем выносится постановление. Решение об этом вправе принять начальник следственного отдела или органа дознания. В постановлении должны быть указаны все следователи, сотрудники органа дознания, которым поручено производство расследования, в их числе следователь - руководитель группы.
Подозреваемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители должны быть ознакомлены с постановлением о расследовании группой следователей, сотрудников органа дознания и им разъясняется право на отвод руководителя этой группы, а также любого следователя, сотрудника органа дознания из состава группы.
2. В группу могут входить следователи, сотрудники органа дознания нескольких органов, осуществляющих досудебное расследование. Решение о создании такой группы может быть принято как по указанию прокурора, так и по инициативе начальников следственного отдела или органа дознания. Такое решение оформляется совместным постановлением, выносимым с соблюдением требований, указанных в части первой настоящей статьи.
3. Генеральный Прокурор Республики Казахстан, его заместитель, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры в исключительных случаях при установлении фактов неполноты и необъективности расследования, сложности и значимости дела могут образовать группу из числа прокуроров, а также следователей, дознавателей и оперативных сотрудников одного или нескольких органов, осуществляющих досудебное расследование, назначив при этом прокурора руководителем этой группы, оформив данное решение своим постановлением.
- Статья 195. Полномочия руководителя группы
1. Руководитель группы своим постановлением принимает дело к своему производству, организует работу группы, руководит действиями других следователей и сотрудников органов дознания.
2. Постановления о прекращении уголовного преследования, уголовного дела в целом или его части, направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера, соединении и выделении уголовных дел, возбуждении ходатайства о продлении срока досудебного расследования, применении мер пресечения, санкционируемых судом, и их продлении, а также протокол обвинения, отчет о завершении досудебного расследования подписываются руководителем группы.
4. Руководитель группы вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими следователями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном настоящим Кодексом.
5. Прокурор, назначенный руководителем, пользуется всеми полномочиями следователя, предусмотренными настоящим Кодексом.
- Статья 558. Оказание правовой или иной помощи на принципе взаимности
1. При отсутствии международного договора Республики Казахстан правовая или иная помощь может быть оказана на основании запроса иностранного государства или запрошена центральным органом Республики Казахстан на принципе взаимности.
- Статья 563. Допустимость доказательств, полученных на территории иностранного государства
Доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими запросов (поручений, ходатайств) об оказании правовой помощи или направленные в Республику Казахстан в приложении к запросу (ходатайству) об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами Республики Казахстан или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, признаются допустимыми, если при их получении не были нарушены принципы справедливого судопроизводства, права человека и основополагающие свободы.
- Статья 564. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи
1. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи на территории Республики Казахстан, осуществляются за счет средств, предусмотренных государственным бюджетом на содержание органов досудебного расследования, прокуратуры, суда и иных учреждений Республики Казахстан, на которые возлагается исполнение запросов (поручений, ходатайств) об оказании правовой помощи на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных [частью второй](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100824) настоящей статьи.
2. Если иное не предусмотрено международными договорами Республики Казахстан, за счет запрашивающей стороны возмещаются расходы, возникающие при исполнении запроса (поручения, ходатайства) об оказании правовой помощи, связанные с:
1) вызовом на территорию запрашивающей стороны участников уголовного процесса, в том числе в случае временной передачи лиц;
2) проведением экспертиз;
3) обеспечением безопасности участников уголовного процесса;
4) транзитной перевозкой через территорию третьего государства лица, выданного запрашивающей стороне.
- Статья 568. Конфиденциальность
1. По просьбе запрашивающей стороны центральный орган Республики Казахстан или орган, уполномоченный на осуществление сношений, принимает дополнительные меры для обеспечения конфиденциальности факта получения запроса (поручения, ходатайства) об оказании правовой помощи, его содержания и сведений, полученных в результате его исполнения.
2. При необходимости согласовываются условия и сроки хранения конфиденциальных сведений, полученных в результате исполнения запроса (поручения, ходатайства).
3. При передаче материалов компетентному органу иностранного государства центральный орган Республики Казахстан или орган, уполномоченный на осуществление сношений, может установить в соответствии с настоящим Кодексом и международным договором Республики Казахстан ограничения относительно использования таких материалов.
- Статья 578. Создание и деятельность совместных следственных, следственно-оперативных групп
1. Для проведения досудебного расследования обстоятельств уголовных правонарушений, совершенных на территориях нескольких государств, или если нарушаются интересы этих государств могут создаваться совместные следственные, следственно-оперативные группы.
2. Генеральная прокуратура Республики Казахстан рассматривает и решает вопрос о создании совместных следственных, следственно-оперативных групп по запросу органов досудебного расследования Республики Казахстан и компетентных органов иностранных государств.
3. Члены совместной следственной, следственно-оперативной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления досудебного расследования, проведения процессуальных действий, обмениваются полученной информацией. Координацию их деятельности осуществляет инициатор создания совместной следственной, следственно-оперативной группы или один из ее членов.
4. Следственные (розыскные) и иные процессуальные действия выполняются членами совместной следственной, следственно-оперативной группы того государства, на территории которого они проводятся.
- Статья 18. Взаимодействие с органами иных государств
1. Органы иных государств, которым предоставлено право осуществления оперативно-розыскной деятельности, взаимодействуют и проводят оперативно-розыскные мероприятия на территории Республики Казахстан в порядке и пределах, установленных Законом, соответствующими договорами и соглашениями.
2. Органы Республики Казахстан, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, взаимодействуют и проводят оперативно-розыскные мероприятия на территориях иных государств в порядке и пределах, устанавливаемых Законом, а также законодательством этих государств на основе соответствующих договоров и соглашений.
- Статья 19. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными правоохранительными организациями
Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными правоохранительными организациями осуществляется в соответствии с договорами (соглашениями) о правовой помощи и в пределах норм, установленных Законом.
- Статья 163. Производство следствия группой следователей
1. Следствие по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе следователей (следственной группе), о чем прокурором или руководителем следственного подразделения выносится отдельное постановление. В постановлении должны быть указаны все следователи, которым поручено производство следствия, в их числе следователь - руководитель группы, который принимает дело к своему производству и руководит действиями других следователей.
2. Копия постановления о производстве следствия группой следователей в течение 5 суток с момента вынесения предоставляется подозреваемому, обвиняемому, адвокату, потерпевшему и его представителю с разъяснением права на отвод любого следователя из состава группы.
- Статья 164. Полномочия руководителя следственной группы
1. Следователь - руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, лично проводит досудебное производство, пользуясь при этом полномочиями следователя, организует работу следственной группы, принимает решения по уголовному делу.
2. Решение о соединении и выделении дел, возбуждении ходатайств о продлении срока следствия, применении в качестве меры пресечения заключения под стражу, его продлении, изменении, отмены, прекращении, приостановлении или возобновлении производства по делу принимается только руководителем следственной группы.
3. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, о применении принудительных мер медицинского характера и обвинительный акт составляются руководителем следственной группы.
- Статья 515. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства
Доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими запроса об оказании правовой помощи по уголовным делам, или направленные в Кыргызскую Республику в приложении к запросу об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Кыргызской Республики в полном соответствии с требованиями настоящего Кодекса.
- Статья 521. Создание и деятельность совместных следственных, следственно-оперативных групп
1. Для проведения досудебного производства по преступлениям, совершенным на территориях нескольких государств, или если нарушаются интересы этих государств, могут создаваться совместные следственные, следственно-оперативные группы.
2. Генеральная прокуратура рассматривает и решает вопрос о создании совместных следственных, следственно-оперативных групп по запросу органов, осуществляющих досудебное производство Кыргызской Республики, и компетентных органов иностранных государств.
3. Члены совместной следственной, следственно-оперативной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления досудебного производства, проведения процессуальных действий, обмениваются полученной информацией. Координацию их деятельности осуществляет инициатор создания совместной следственной, следственно-оперативной группы или один из ее членов.
4. Следственные (розыскные) и иные процессуальные действия выполняются членами совместной следственной, следственно-оперативной группы того государства, на территории которого они проводятся.
- Статья 163. Производство предварительного следствия следственной группой
1. Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.
2. Решение о производстве предварительного следствия следственной группой, об изменении ее состава принимает руководитель следственного органа. В постановлении должны быть перечислены все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в том числе указывается, какой следователь назначается руководителем следственной группы. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав следственной группы объявляется подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему.
3. Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, руководит действиями других следователей, составляет обвинительное заключение либо выносит постановление о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера к лицу, совершившему преступление, и направляет данное постановление вместе с уголовным делом прокурору.
4. Руководитель следственной группы принимает решения о:
1) выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, установленном статьями 153 - 155 Кодекса;
2) прекращении уголовного дела полностью или частично;
3) приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;
4) привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения;
5) направлении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 Кодекса;
6) возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия;
7) возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных частью второй статьи 29 Кодекса.
5. Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими следователями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном Кодексом.
- Статья 457. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи
1. Суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа исполняют переданные им в установленном порядке запросы о производстве процессуальных действий, поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности.
2. При исполнении запроса применяются нормы настоящего Кодекса, однако могут быть применены процессуальные нормы законодательства иностранного государства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, если это не противоречит законодательству и международным обязательствам Российской Федерации.
3. При исполнении запроса могут присутствовать представители иностранного государства, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации или письменным обязательством о взаимодействии на основе принципа взаимности.
4. Если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству Российской Федерации либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности.
- Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
- Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
**доходов, полученных преступным путем, и финансированию**
**терроризма"**
- Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.
Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют вручение и пересылку документов.
Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
- Статья 169. Производство предварительного следствия группой следователей
Предварительное следствие по уголовному делу в случае сложности или большого объема может быть поручено группе следователей (следственной группе), о чем указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела или выносится отдельное постановление. Решение об этом вправе принять прокурор и начальник следственного подразделения или руководитель специализированного органа по борьбе с коррупцией. Прокурор создает оперативно-следственные группы для проведения предварительного следствия по уголовным делам, независимо от их подследственности, и поручает следствие по делу органам прокуратуры, внутренних дел, национальной безопасности, специализированному органу по борьбе с коррупцией или органу по контролю за наркотиками. В постановлении должны быть указаны все следователи, которым поручено производство расследования, в их числе руководитель группы. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители должны быть ознакомлены с постановлением о расследовании дела группой следователей и им разъясняется право на отвод любого следователя из состава группы.
- Статья 170. Полномочия руководителя следственной группы
1. Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, руководит действиями других следователей.
2. Решение о соединении и выделении дел, возбуждении ходатайств о продлении срока следствия, применении в качестве меры пресечения заключение под стражу, домашний арест и его продление, а также о залоге и временном отстранении обвиняемого от должности, прекращении уголовного дела в целом или его частичном приостановлении или возобновлении производства по делу принимается только руководителем следственной группы.
3. Обвинительное заключение или постановление о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера составляются руководителем следственной группы.
4. Руководитель следственной группы вправе:
- участвовать в следственных действиях, проводимых другими следователями;
- лично проводить следствие;
- принимать решение по делу.
- Статья 470. Сфера международного правового сотрудничества в области уголовного производства
1. Международное сотрудничество в уголовно-процессуальной сфере осуществляется в целях оказания взаимной правовой помощи уполномоченным органам иностранных государств для совершения определенных процессуальных действий, выдачи документов, осуществления уголовного преследования, выдачи лица и возвращения в течение определенного периода времени временно выданного лица, лица, страдающего психическим заболеванием, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, транзитной перевозки и временной передачи лица, признания и исполнения судебных актов осуществляются на основании международных договоров, признанных Таджикистаном.
2. Иные формы взаимодействия по уголовным делам, не предусмотренные настоящим Кодексом, могут быть установлены по согласованию сторон.
- Статья 471. Оказание правовой помощи
1. При отсутствии международного договора Республики Таджикистан правовая помощь может быть оказана на основании запроса иностранного государства или запроса центрального органа Республики Таджикистан на основе сотрудничества сторон.
- Статья 474. Действительность документов
1. Представляемые в связи с запросом об оказании правовой помощи документы, которые составлены официальным лицом уполномоченного органа запрашивающей или запрашиваемой стороны и подтверждены печатью уполномоченного органа, принимаются на территории Республики Таджикистан без дополнительного засвидетельствования (легализации или апостиля).
- Статья 475. Признание доказательств, полученных на территории иностранного государства
Доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими запросов об оказании правовой помощи или направленные в Республику Таджикистан в приложении к запросу об осуществлении уголовного преследования на основании международных договоров Республики Таджикистан или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, имеют одинаковую юридическую силу как доказательства, собранные на территории Республики Таджикистан.
- Статья 477. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи
1. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи на территории Республики Таджикистан, осуществляются за счет бюджетных средств, выделенных на содержание органов дознания, следствия, прокуратуры, суда и иных учреждений Республики Таджикистан, на которые возлагается исполнение запросов об оказании правовой помощи, за исключением случаев, предусмотренных [частью 2](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100911) настоящей статьи.
2. Если иной порядок не предусмотрен международными правовыми актами Республики Таджикистан, за счет запрашивающей стороны возмещаются расходы, возникающие при исполнении запроса об оказании правовой помощи, связанные с:
1) вызовом на территорию запрашивающей стороны участников уголовного процесса, в том числе в случае временной выдачи лица;
2) проведением экспертиз;
3) обеспечением безопасности участников уголовного процесса;
4) транзитной экстрадицией через территорию третьего государства лица, выданного запрашивающей стороне.
- Статья 489. Создание и деятельность совместных следственных и оперативно-следственных групп
1. Совместные следственные и оперативно-следственные группы могут создаваться для проведения предварительного расследования преступлений, совершенных на территории нескольких государств или где были нарушены интересы нескольких государств.
2. Центральный орган Республики Таджикистан рассматривает запрос уполномоченных органов Республики Таджикистан и зарубежных стран о создании совместных следственных и оперативно-следственных групп и принимает об этом решение.
3. Члены совместных следственных и оперативно-следственных групп напрямую общаются друг с другом, согласовывают основные направления расследования и проводят следственные действия, обмениваются информацией. Их деятельность координируется руководителями совместных следственных групп от каждой стороны или по согласованию с ними инициатором создания следственных, оперативно-розыскных групп или одним из ее членов.
4. Оперативно-следственные и иные процессуальные действия выполняются членами совместной следственной, следственно-оперативной группы того государства, на территории которого они проводятся.
- Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:
6) запросы правоохранительных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами Республики Таджикистан.
- Статья 11. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности
6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с международными договорами и с соблюдением законодательства Республики Таджикистан, предоставляют результаты оперативно-розыскной деятельности другим государствам на безвозмездной основе.
7. Оперативно-розыскные мероприятия, начатые на территории одного государства и продолжающиеся или заканчивающиеся на территории другого государства, признаются правомерными, если они проведены с соблюдением требований законодательства Республики Таджикистан. Результаты данной деятельности используются с соблюдением положений законодательства Республики Таджикистан.
- Статья 231. Производство предварительного следствия группой следователей
1. Предварительное следствие по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе следователей (следственной группе). Об этом указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела или выносится отдельное постановление. Решение об этом вправе принять заведующий следственного отдела. В постановлении должны быть указаны все следователи, которым поручено производство расследования, в том числе руководитель группы. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители должны быть ознакомлены с постановлением о расследовании дела группой следователей, и им разъясняется право на отвод любого следователя из состава группы.
2. В следственную группу могут входить следователи нескольких органов, осуществляющих предварительное следствие. Решение о создании такой группы может быть принято как по указанию прокурора, так и по инициативе заведующих следственных отделов. Решение оформляется совместным постановлением заведующих следственных отделов, выносимым с соблюдением требований, указанных в [части первой](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100931) настоящей статьи.
- Статья 232. Полномочия руководителя следственной группы
1. Следователь-руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, руководит действиями других следователей.
2. Решения о соединении или выделении дел, прекращении уголовного дела в целом или его части, приостановлении или возобновлении производства по делу, а также о возбуждении ходатайств о продлении срока следствия, применении в качестве меры пресечения содержания под стражей и их продлении принимаются только руководителем следственной группы.
3. Обвинительное заключение или постановление о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера составляется и подписывается руководителем следственной группы.
4. Руководитель следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, проводимых другими следователями, и лично проводить следственные действия.
- Статья 542. Процессуальные и иные действия в пределах оказания правовой помощи
1. В порядке оказания правовой помощи органам расследования и судам иностранных государств, с которыми Туркменистаном заключены международные договоры о правовой помощи, либо на основе взаимной договоренности могут быть проведены процессуальные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, а также иные действия, предусмотренные другими законами и международными договорами Туркменистана.
2. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи, несет запрашиваемое учреждение на территории соответствующего государства, если иное не предусмотрено международным договором Туркменистана.
- Статья 543. Действительность процессуальных документов
Процессуальные документы, составленные на территории государств, указанных в [части первой статьи 542](https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye/statya-9#p100939), в соответствии с действующим на территории этих государств законодательством и скрепленные гербовой печатью, принимаются как действительные процессуальные документы без какого-либо ограничения, если иное не предусмотрено международным договором Туркменистана.
- Статья 546. Исполнение поручения об оказании правовой помощи
1. Орган дознания, следователь, прокурор, суд исполняют переданные им в установленном порядке поручения соответствующих учреждений и должностных лиц иностранных государств о производстве следственных или судебных действий в соответствии с правилами настоящего Кодекса.
- Статья 12. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются обращения международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств, а также международных договоров Туркменистана, в том числе договоров об оказании правовой помощи.
- Статья 19. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
3. Осуществление оперативно-розыскной деятельности органами иностранных государств на территории Туркменистана запрещается. В исключительных случаях органы иностранных государств, которым Туркменистан предоставил право проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий, осуществляют их в порядке и пределах, установленных Законом, международными договорами, и во взаимодействии с соответствующими органами Туркменистана.
4. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными правоохранительными организациями осуществляется в соответствии с международными договорами Туркменистана, в том числе договорами об оказании о правовой помощи и в пределах норм, установленных Законом.
- Статья 354. Поручение предварительного следствия группе следователей
Если уголовное дело отличается значительной трудоемкостью, особой сложностью или чрезвычайной актуальностью, прокурор или начальник следственного подразделения может поручить производство предварительного следствия по этому делу постоянной или специально сформированной группе следователей. О таком поручении должно быть вынесено постановление, в котором указываются руководитель и члены группы. Если решение поручить предварительное следствие группе следователей принято одновременно с решением о возбуждении уголовного дела, оба решения излагаются в одном постановлении. Об изменениях в составе группы, о замене руководителя также выносится постановление.
- Статья 355. Полномочия руководителя группы следователей
Следователь - руководитель группы принимает уголовное дело к своему производству и несет полную ответственность за общее направление и конечные результаты предварительного следствия, а также за законность и обоснованность каждого действия и решения, выполняемого в этой стадии уголовного процесса.
Следователь - руководитель группы:
1) распределяет объем работы по делу между руководимыми следователями, определяет каждому из них участок или направление расследования, поручает выполнение отдельных следственных действий, устанавливая сроки их исполнения;
2) лично производит следственные действия и участвует в отдельных следственных действиях, производимых руководимыми следователями;
3) выносит постановления, в том числе постановления о привлечении к участию в деле в качестве обвиняемого, о возбуждении ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, о прекращении или приостановлении дела в целом или в определенной части;
4) обеспечивает исполнение указаний прокурора, а в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 36 Кодекса, направляет дело вышестоящему прокурору со своими возражениями;
5) дает поручения и указания органам, осуществляющим доследственную проверку, и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, о выполнении следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, а также требует от них содействия в следственных действиях, производимых следователями, контролируя исполнение этих поручений, указаний, требований;
6) направляет представления о мерах по устранению причин преступления и условий, способствовавших его совершению;
7) составляет обвинительное заключение или постановление о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера и передает их вместе с делом прокурору для утверждения либо вносит представление прокурору о внесении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии.
- Статья 356. Следователи - члены группы
Следователи - члены группы выполняют поручения, указания следователя-руководителя и сообщают ему об исполнении.
Результаты следственных действий, выполненных следователями - членами группы, имеют то же значение, что и результаты действий следователя, принявшего уголовное дело к производству.
Если следователь - член группы считает поручения, указания следователя - руководителя незаконными или необоснованными, он высказывает ему свои возражения. Рассмотрев эти возражения, следователь - руководитель отменяет поручение или указание либо передает его для исполнения другому следователю, либо сам выполняет соответствующее следственное действие. В случае несогласия следователя - члена группы с решением, принятым руководителем следственной группы по его возражениям, он доводит свои возражения до сведения надзирающего прокурора, который принимает окончательное решение.
- Статья 592. Направление запроса о производстве процессуальных действий на территории иностранного государства
При необходимости производства на территории иностранного государства процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, дознаватель вносит запрос об их производстве компетентным органом иностранного государства в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности.
- Статья 594. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства
Доказательства, полученные на территории иностранного государства его компетентными органами в ходе исполнения запроса о производстве процессуальных действий по уголовному делу или направленные в Республику Узбекистан в приложении к запросу о привлечении лица к уголовной ответственности в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, имеют такую же юридическую силу, как если бы они были получены на территории Республики Узбекистан в соответствии с требованиями Кодекса.
- Статья 595. Исполнение запроса о производстве процессуальных действий на территории Республики Узбекистан
Суд, прокурор, следователь, дознаватель исполняют переданный им в установленном порядке запрос о производстве процессуальных действий, поступивший от соответствующего компетентного органа иностранного государства, в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности.
- Статья 15. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются запросы, поступившие на основании международных договоров Республики Узбекистан по вопросам сотрудничества в области борьбы с преступностью и оказания правовой помощи.
---