Телетайпограмма ГТК РФ от 09.06.1995 № Т-21721
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: Телетайпограмма ГТК РФ от 09.06.1995 N Т-21721. Т-21721. 09.06.1995. https://bukva.ai/docs/telegramma-t-21721
<О гарантийных обязательствах Русско-Азиатского банка и его филиалов>
Внимание
Утратил силу в связи с изданием Приказа ФТС РФ от 16.06.2009 № 1099 Документ утратил силу в связи с изданием Приказа ФТС РФ от 16.06.2009 № 1099.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕЛЕТАЙПОГРАММА от 9 июня 1995 г. № Т-21721
УФТД ГТК РОССИИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ, ЧТО НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕРКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ВЫЯВЛЕНЫ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТАМОЖЕННОГО И БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НЕПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ СО СТОРОНЫ РУССКО-АЗИАТСКОГО БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛОВ, БОЛЬШАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДАННОГО БАНКА ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ. НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПРИНИМАТЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУССКО-АЗИАТСКОГО БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛОВ, ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПЕРЕВОД ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СО СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ В ДАННОМ БАНКЕ, ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДРУГИХ БАНКОВ, КОГДА ПЛАТЕЖИ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА РУССКО-АЗИАТСКОГО БАНКА. В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УКАЗАННОГО БАНКА ИЛИ ЕГО КЛИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СЧЕТА В ЭТОМ БАНКЕ, ПРОШУ СРОЧНО СООБЩИТЬ В УФТД ГТК РОССИИ. ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ СРОЧНО ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО СОСТАВА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ.
Начальник Управления федеральных таможенных доходов ГТК России Э. А. Сафаров