Телеграмма Банка России от 09.03.1993 № 42-93, МВД РФ от 02.03.1993 N 1/1015

<О подложных платежных документах>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ 9 марта 1993 г. № 42-93

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 марта 1993 г. № 1/1015

ТЕЛЕГРАММА

ОСЛОЖНЕНИЕ КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКИ В СФЕРЕ КРЕДИТНО — ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШИМ РОСТОМ КОЛИЧЕСТВА ФИКТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ РКЦ ПО ПОДЛОЖНЫМ ПОЧТОВЫМ, ТЕЛЕГРАФНЫМ АВИЗО, ЧЕКАМ «РОССИЯ», МЕМОРИАЛЬНЫМ ОРДЕРАМ. ТОЛЬКО ЗА ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 1993 ГОДА СУММА ТАКИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРЕВЫСИЛА 40 МЛРД. РУБЛЕЙ, ПО ФАКТАМ КОТОРЫХ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВОЗБУЖДЕНЫ И РАССЛЕДУЮТСЯ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ АРЕСТОВАНО 22 ЧЕЛОВЕКА. ПРОВЕДЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО В РЯДЕ СЛУЧАЕВ НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСТАЮТСЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ИМЕЮТ МЕСТО СЛУЧАИ УТЕРИ И УКРЫТИЯ ПОДЛОЖНЫХ БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РАСЧЕТНО — КАССОВЫХ ЦЕНТРОВ. СЛОЖИВШЕЕСЯ ПОЛОЖЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К ПОДГОТОВКЕ И СОВЕРШЕНИЮ ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕДЕТ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РОСТУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ. В СВЯЗИ С ИЗЛОЖЕННЫМ ПРЕДЛАГАЕМ:

1. О ВСЕХ ФАКТАХ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДЛОЖНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПИВШИХ В РКЦ ПО ЛЮБЫМ КАНАЛАМ (ЧЕКИ «РОССИЯ», КРЕДИТОВЫЕ АВИЗО И ДР.) В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ПИСЬМЕННО УВЕДОМЛЯТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КОПИЙ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ И ПРИНИМАТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК СООБЩЕНИЯ НАПРАВЛЯТЬ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.

2. ПО ПОСТУПИВШИМ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МАТЕРИАЛАМ ОРГАНИЗОВАТЬ ТЩАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНО — ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ. О РЕЗУЛЬТАТАХ УВЕДОМЛЯТЬ БАНКОВСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации А. В. Войлуков

Первый заместитель Министра внутренних дел РФ А. В. Дунаев

---