Телеграмма Банка России от 23.11.1998 № 326-Т

<Об усилении контроля за полнотой формирования отчетности кредитных организаций об идентификации клиентами валютной выручки от экспорта товаров>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ТЕЛЕГРАММА от 23 ноября 1998 г. № 326-Т

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ СХЕМА СЕМЬ

БАНК РОССИИ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ НА СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ скб СТРОКА 5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ НОМЕР 652 квч ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ квч зпт УСТАНОВЛЕННОЙ УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ квч О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ квч НОМЕР 7 ТИРЕ У ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА скб С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ скб скб тчк ПРОШУ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛНОТОЙ ФОРМИРОВАНИЯ УКАЗАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ тчк ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ зпт ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНЫХ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ зпт ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 14 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ квч О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ квч И СТАТЬЕЙ 75 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА квч О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ квч тчк

---