Статья: Конспирация и безопасность. Трудности борьбы с мошенниками, продающими БАД под видом лекарств

(Мазеин В.)

(«Фармацевтический вестник», 2019, № 13)

Завладение денежными средствами граждан путем обмана с предложением продажи различных предметов, в т.ч. лекарств, квалифицируется как мошенничество (ст. 159 УК РФ). Таких преступлений с каждым годом становится все больше. Обусловлено это не очень строгим наказанием, а также тем, что последствия этих действий неочевидны — никто мгновенно не умирает и не заболевает. Как правило, речь идет не о лекарствах, как зачастую рекламируется, а о биологически активных добавках (БАД) и пищевых продуктах общеукрепляющего и профилактического действия (ППОПД).

Создал группу

На примере одного раскрытого преступления, расследование которого продолжалось несколько лет, можно представить деятельность преступного сообщества, выбравшего себе специализацией продажу БАД и ППОПД, выдаваемых за чудодейственные лекарства.

Приговором Октябрьского районного суда г. Саратова 3 февраля 2017 г. гр. Солдатов, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), был осужден к шести годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год. Он создал преступное сообщество, куда входили более 20 человек, и руководил им в течение пяти лет. Преступники под видом ЛП продавали БАД и ППОПД по цене, значительно превышающей их реальную стоимость.

За несколько лет преступники путем обмана завладели денежными средствами 467 граждан, проживающих на территории Саратовской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев, на общую сумму более 15 млн руб. Уголовное дело расследовалось более двух лет и состояло из 70 томов.

Преступления совершались при следующих обстоятельствах. До 2007 г. Солдатов работал исполнительным директором ООО «Тайрос», которое занималось реализацией БАД, ППОПД и аналогичных препаратов с доставкой по России. Приобретя опыт легальной реализации БАД и коммерческие связи с их производителями и поставщиками, Солдатов решил использовать их для личного обогащения. С этой целью он создал преступную группу, которая в дальнейшем переросла в преступное сообщество, для совершения хищений денежных средств у граждан путем обмана.

Клиентская база

На подготовительном этапе Солдатов зарегистрировал в межрайонной ИФНС по Саратовской области ООО «Сириус», деятельность которого заключалась в закупке и продаже БАД и ППОПД населению. Не посвящая учредителя организации в свои преступные намерения, Солдатов стал ее генеральным директором. Затем он арендовал офисные и складские помещения, заключил договоры с восемью фирмами, занимающимися производством и оптовой продажей БАД и ППОПД для диетического и лечебно-профилактического питания, наладил поставку этой продукции. Она реализовывалась под видом лекарств по стоимости от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

Далее Солдатов заказал бланки квитанций к приходным кассовым ордерам, на которых имелись оттиски печатей фирм-однодневок, зарегистрированных на вымышленных лиц: «Зевс», «Курьер», «Лурдос», «Мидвэй» и «Сатурн». В целях конспирации реквизиты этих фирм использовались курьерами при доставке продукции клиентам.

Солдатов заключил долгосрочные договоры с представителями ГТРК «Россия» в Саратове, Липецке, Орле, Тамбове, Воронеже, Краснодаре и Ставрополе на размещение рекламных роликов указанной продукции. Используя сведения о лицах, ранее приобретавших БАД и ППОПД через ООО «Тайрос», он положил начало клиентской базе, куда вносил сведения о новых покупателях.

В преступном сообществе была строгая дисциплина, высокая конспирация, применялись своевременные меры безопасности. Уклоняясь от проверок, Солдатов время от времени арендовал новые офисные помещения. В структуре его фирмы было два основных подразделения: курьерская служба и служба операторов-консультантов. В качестве курьеров на работу были приняты граждане с личным автотранспортом, не посвященные в преступные намерения.

Особое значение Солдатов уделял службе специально обученных операторов-консультантов. Обработка потенциальных покупателей происходила по разработанной шестиэтапной схеме (табл. 1).

Таблица 1

Мошенническая схема реализации БАД и ППОПД, использовавшаяся ООО «Сириус»
Этап	Действия
1	Прием входящих звонков. Операторы, ссылаясь на отсутствие у них информации о рекламируемых препаратах, вносили в клиентскую базу номер абонента, его Ф.И.О., возраст и место жительства
2	Сбор информации. Представляясь сотрудниками социальных учреждений, операторы перезванивали обратившимся и узнавали их полные анкетные данные, социальный статус, материальное положение и состояние здоровья. После опроса оператор убеждал абонента согласиться на бесплатную консультацию врача по телефону
3	Консультация псевдоврача. Операторы звонили абонентам, представляясь врачами различных специальностей из ведущих медучреждений страны. Они ставили диагноз, назначали курсы лечения с обязательным приемом БАД и ППОПД, обещая гарантированный эффект
4	Презентация продукта. Операторы-псевдоврачи по алгоритмам описывали реализуемые БАД и ППОПД и, используя медицинские термины, вводили граждан в заблуждение относительно лечебных свойств этих продуктов. Они утверждали, что это результаты последних научных разработок, что ранее они использовались лишь для лечения высокопоставленных чиновников, что через аптеки они не реализуются и поэтому имеют высокую стоимость. Псевдоврачи также сообщали, что все, купившие данные препараты, вылечились
5	Уникальное предложение. Псевдоврачи при очередном звонке клиенту сообщали, что есть возможность приобретения препаратов по льготной цене, убеждая заказать как можно больше упаковок
6	Продажа. Оператор-консультант оформлял заказ, который через менеджера передавался в курьерскую службу. Курьер вместе с препаратом передавал клиенту квитанцию к приходному ордеру, оформленную от фирмы-однодневки

Стимулируя работу операторов-консультантов, Солдатов на первоначальном этапе доплачивал им 10% от общей суммы заработанных ими за неделю средств. В дальнейшем он установил дифференцированную систему дополнительного вознаграждения в зависимости от нормы выработки (табл. 2).

Таблица 2

Дифференцированная схема вознаграждения операторов-консультантов ООО «Сириус»
Объем продаж, тыс. руб.	Вознаграждение, %
10 — 50	10
50 — 100	12
100 — 200	15
более 200	20

Операторы-консультанты старались — общая сумма дохода за одну неделю временами составляла более 1 млн руб. Например, один оператор в течение нескольких недель постоянно звонил одному клиенту и оформил на него 23 заказа на 29 названий БАД и ППОПД на общую сумму 233 670 руб. (табл. 3).

Таблица 3

Часть товаров, проданных оператором ООО «Сириус» частному клиенту
Товар	Категория	Стоимость, руб.	Примечание
«Сосудистый доктор», 1 банка	ППОПД	31 272
«Кардиотонус», 1 банка	ППОПД	8 400
«Три Богатыря», 1 банка	ППОПД	12 800	Через неделю оператор сообщил покупателю, что проходит недельная акция на препарат «Три Богатыря» и стоит он лишь 8 тыс. руб., клиент с удовольствием купил еще 2 банки этого средства
«Дистотензив», 1 банка	ППОПД	12 500
«Витасинаптин», 1 банка	ППОПД	20 000
«Антиканцер», 1 банка	ППОПД	11 000	Через неделю оператор объявил, что проходит акция на «Антиканцер» и стоит он теперь 7 тыс. руб., покупатель приобрел еще 2 банки

Когда поток звонков от клиентов ослабевал, операторы проводили «акции», предлагая товар за меньшую цену. Они по клиентской базе определяли, кто заказывал ранее тот или иной препарат, звонили клиенту и объявляли «акцию».

Обманываться рады

Первый эпизод продажи продукции под видом лекарства был совершен преступниками в начале декабря 2007 г. За 3,6 тыс. руб. в Саратове был продан ППОПД «Антиканцер», в дальнейшем цену на этот препарат подняли до 11 тыс. руб.

Со временем преступники стали предлагать клиентам также медицинские и ортопедические изделия по цене, значительно превышающей их реальную стоимость. Они объясняли, что совместное применение изделий с лекарствами многократно усилит эффективность лечения. Ассортимент медицинских изделий был большой. За 15 тыс. руб. была продана повязка «Био-маг»; за 14,2 тыс. руб. — подушка «Техногель»; за 10,1 тыс. руб. — эластичный обод вокруг головы.

Большинство потерпевших по делу — те, у которых денежные средства путем обмана были похищены несколько раз. Рекордная сумма, похищенная у одного потерпевшего, составила 1,123 млн руб. Среди потерпевших были и те, кто оформил только один заказ на небольшую сумму. Именно они заподозрили неладное в постоянных звонках оператора и навязывании чудодейственных лекарств и обратились в полицию.

Однако сотрудники полиции действовали опрометчиво — задержание курьеров не выводило их на преступную организацию, и они не могли представить масштабы этой деятельности. Сотрудниками полиции разных служб и разных территориальных отделов (в зависимости от места жительства потерпевших) было сделано несколько попыток установить и изобличить преступное сообщество, но долгое время это не удавалось. Отличная конспирация и меры безопасности позволили преступникам пять лет успешно заниматься своим промыслом.

---