---
title: "Сообщение Росфинмониторинга"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soobschenie-rosfinmonitoringa"
---

## Сообщение Росфинмониторинга

# Сообщение Росфинмониторинга

"В связи с запросами СМИ по вопросу выпуска Методических рекомендаций Банка России (от 03.06.2025 N 7-МР)"

> [!IMPORTANT]
> Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.fedsfm.ru по состоянию на 10.06.2025.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100002"></a>**СООБЩЕНИЕ**

<a id="p100003"></a>**В СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ СМИ**<br>
**ПО ВОПРОСУ ВЫПУСКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА РОССИИ**<br>
**(ОТ 03.06.2025 N 7-МР)**

</div>


<a id="p100004"></a>Кредитные организации обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), предусмотренные [статьей 4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1127) Федерального закона N 115-ФЗ.
<a id="p100005"></a>В частности, в случае, если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он вправе применить ограничительные меры, предусмотренные названным Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1).
<a id="p100006"></a>Упомянутые в Методических [рекомендациях](https://bukva.ai/docs/7-mr-bank-rossii-tsentralnyy-bank-3) Банка России меры в виде установления ограничений на количество и сумму поступающих переводов, операций по внесению наличных напрямую не предусмотрены действующим антиотмывочным законодательством.
<a id="p100007"></a>Вместе с тем кредитные организации, если это не противоречит требованиям законодательства, в рамках договорных отношений с клиентами вправе установить дополнительные условия использования банковских счетов ([п. 3 статьи 845](https://bukva.ai/docs/kodeks-14-fz/statya-845#p296) Гражданского кодекса РФ).
<a id="p100008"></a>При этом применению ограничительных мер должно предшествовать всестороннее изучение банком своих клиентов и оценка степени (уровня) риска совершения каждым клиентом подозрительных операций.



<a id="p100009"></a>

---