---
title: "\"Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obrazovanii-soveta-rukovoditeley-2"
---

## "Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств"

(Вместе с "Положением...")

(Заключено в г. Ашхабаде 05.12.2012)

(с изм. от 10.10.2014)

> [!IMPORTANT]
> В дополнение к данному документу см. [Протокол](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-ob-5/statya-1) от 10.10.2014.
> Документ [вступил](https://bukva.ai/docs/status-soglasheniya-ob-obrazovanii-soveta-3#p100005) в силу, в том числе для России, 23 мая 2013 года (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.06.2013).
> Документ вступил в силу в соответствии со [статьей 6](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obrazovanii-soveta-rukovoditeley-2/statya-6#p100021).

## Статья 1

## <a id="p100001"></a>СОГЛАШЕНИЕ

**ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ**
**ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ**

<div align="center">

**СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ**

<a id="p100002"></a>(Ашхабад, 5 декабря 2012 года)

</div>


<a id="p100003"></a>Государства-участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,
<a id="p100004"></a>учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющие угрозу безопасности Сторон,
<a id="p100005"></a>придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма,
<a id="p100006"></a>осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам,
<a id="p100007"></a>исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств,
<a id="p100008"></a>согласились о нижеследующем:



### <a id="p100009"></a>Статья 1


<a id="p100010"></a>Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и/или потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.

## Статья 2

### <a id="p100011"></a>Статья 2


<a id="p100012"></a>Стороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет).

## Статья 3

### <a id="p100013"></a>Статья 3


<a id="p100014"></a>Совет осуществляет свою деятельность на основании [Положения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obrazovanii-soveta-rukovoditeley-2/statya-8#p100032) о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

## Статья 4

### <a id="p100015"></a>Статья 4


<a id="p100016"></a>Каждая из Сторон определяет компетентный орган, ответственный за реализацию настоящего Соглашения, и информирует об этом депозитарий одновременно с уведомлением о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.
<a id="p100017"></a>В случае изменения компетентного органа, ответственного за реализацию настоящего Соглашения, Стороны информируют об этом депозитарий.

## Статья 5

### <a id="p100018"></a>Статья 5


<a id="p100019"></a>По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим [протоколом](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-soglashenie-ob-5/statya-1).

## Статья 6

### <a id="p100020"></a>Статья 6


<a id="p100021"></a>Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
<a id="p100022"></a>Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.

## Статья 7

### <a id="p100023"></a>Статья 7


<a id="p100024"></a>Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства-участника Содружества Независимых Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении.
<a id="p100025"></a>Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении.

## Статья 8

### <a id="p100026"></a>Статья 8


<a id="p100027"></a>Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
<a id="p100028"></a>Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное уведомление о своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до даты выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия Соглашения.

<a id="p100029"></a>Совершено в городе Ашхабаде 5 декабря 2012 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

<a id="p100030"></a>(Подписи)





<div align="right">

<a id="p100031"></a>Приложение<br>
к Соглашению<br>
об образовании Совета<br>
руководителей подразделений<br>
финансовой разведки<br>
государств-участников<br>
Содружества Независимых Государств

</div>

от 5 декабря 2012 года

<a id="p100032"></a>**ПОЛОЖЕНИЕ**
**О СОВЕТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ**

<div align="center">

**ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ**

</div>





<a id="p100034"></a>1.1. Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет) является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) и предназначен для обеспечения организации и координации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
<a id="p100035"></a>1.2. Совет руководствуется в своей деятельности [Уставом](https://bukva.ai/docs/reshenie-soveta-glav-gosudarstv-sng/statya-1#p100008) СНГ, договорами и решениями, принятыми в рамках СНГ, и настоящим Положением.
<a id="p100036"></a>1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ, другими органами СНГ, а при необходимости - рабочими (исполнительными) органами международных организаций, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) и региональных групп по типу ФАТФ, а также органами государственной власти государств-участников СНГ.


<a id="p100038"></a>1.5. Совет организует свою работу на основе разработанных и утвержденных им планов.
<a id="p100039"></a>Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет СНГ информацию о своей деятельности.






<a id="p100042"></a>организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств-участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
<a id="p100043"></a>определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;
<a id="p100044"></a>содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств-участников СНГ;
<a id="p100045"></a>разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств-участников СНГ;
<a id="p100046"></a>обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.


<a id="p100048"></a>подготовка предложений о разработке целевых программ, а также предложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
<a id="p100049"></a>содействие во внедрении государствами-участниками СНГ рекомендаций ФАТФ;
<a id="p100050"></a>содействие обмену информацией между подразделениями финансовой разведки;
<a id="p100051"></a>подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки;
<a id="p100052"></a>разработка совместно с заинтересованными органами государств-участников СНГ рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
<a id="p100053"></a>разработка и реализация совместных мер, направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;
<a id="p100054"></a>взаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а также рабочими (исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции;
<a id="p100055"></a>организация и координация исполнения принятых документов в рамках СНГ по компетенции Совета и собственных решений;
<a id="p100056"></a>анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
<a id="p100057"></a>содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств-участников СНГ, в том числе оказание методической помощи;
<a id="p100058"></a>рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и создания базовых организаций государств-участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров;
<a id="p100059"></a>рассмотрение вопросов проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес;
<a id="p100060"></a>осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета.




<a id="p100062"></a>Совет имеет право:
<a id="p100063"></a>принимать в рамках своей компетенции решения и рекомендации, направленные на развитие сотрудничества и взаимодействия подразделений финансовой разведки;
<a id="p100064"></a>вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств, Совета глав правительств, Экономического совета СНГ подготовленные Советом проекты документов, а также информацию о выполнении решений Совета глав государств, Совета глав правительств и Экономического совета СНГ, касающихся деятельности Совета;
<a id="p100065"></a>осуществлять взаимодействие с другими заинтересованными органами отраслевого сотрудничества СНГ;
<a id="p100066"></a>создавать, при необходимости, для выполнения стоящих перед Советом задач рабочие группы по направлениям деятельности и утверждать положения о них;
<a id="p100067"></a>вносить на рассмотрение органов СНГ аналитическую и иную информацию о вопросах, входящих в компетенцию Совета;
<a id="p100068"></a>решать иные вопросы в пределах своей компетенции.




<a id="p100070"></a>4.1. В состав Совета входят руководители подразделений финансовой разведки государств-участников настоящего [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obrazovanii-soveta-rukovoditeley-2/statya-1#p100001) (далее - члены Совета).
<a id="p100071"></a>Каждое государство имеет в Совете один голос.
<a id="p100072"></a>Член Совета, не имеющий возможности прибыть на заседание, вправе делегировать своего представителя, наделенного полномочиями принимать решения на заседании Совета.
<a id="p100073"></a>В состав Совета с правом совещательного голоса входят руководитель Секретариата Совета, а также представитель Исполнительного комитета СНГ.
<a id="p100074"></a>На заседания Совета в качестве наблюдателей с предварительного согласия всех его членов могут приглашаться представители подразделений финансовой разведки других государств, а также представители международных организаций.
<a id="p100075"></a>4.2. Председательство в Совете осуществляется, как правило, в течение одного года поочередно каждым государством-участником настоящего [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obrazovanii-soveta-rukovoditeley-2/statya-1#p100001) в лице его представителя в порядке русского алфавита названий государств-участников настоящего [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obrazovanii-soveta-rukovoditeley-2/statya-1#p100001), если иное не будет установлено решением Совета. Предшествующий и последующий председатели Совета являются его сопредседателями.
<a id="p100076"></a>В случае временного отсутствия председателя Совета его обязанности возлагаются на одного из сопредседателей.
<a id="p100077"></a>4.3. Заседания Совета проводятся, как правило, в государствах-участниках настоящего [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obrazovanii-soveta-rukovoditeley-2/statya-1#p100001) поочередно, по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
<a id="p100078"></a>4.4. Порядок созыва заседаний Совета, их проведения, кворум, процедура принятия решений, а также другие вопросы деятельности определяются регламентом, утвержденным Советом.


<a id="p100080"></a>осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
<a id="p100081"></a>проводит заседания Совета;
<a id="p100082"></a>подписывает и направляет от имени Совета документы;
<a id="p100083"></a>представляет в установленном порядке Совет в органах СНГ;
<a id="p100084"></a>поддерживает и развивает по поручению Совета контакты с органами СНГ, рабочими (исполнительными) органами других международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в пределах своей компетенции;
<a id="p100085"></a>содействует обеспечению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки;
<a id="p100086"></a>осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности Совета.




<a id="p100088"></a>5.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Секретариатом.
<a id="p100089"></a>Функции Секретариата выполняет подразделение финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, совместно с соответствующим структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.
<a id="p100090"></a>Руководителем Секретариата является представитель подразделения финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, а заместителем руководителя Секретариата - представитель Исполнительного комитета СНГ.


<a id="p100092"></a>организует и обеспечивает проведение заседаний Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением и регламентом. Проведение выездных заседаний осуществляется совместно с подразделением финансовой разведки принимающей Стороны;
<a id="p100093"></a>готовит поступившие материалы к рассмотрению на заседаниях Совета;
<a id="p100094"></a>рассылает в установленном порядке предварительную повестку дня и проекты документов, вносимые на рассмотрение заседаний Совета;
<a id="p100095"></a>обеспечивает своевременное направление документов, принятых Советом;
<a id="p100096"></a>организует заседание экспертов по рассмотрению вопросов подготовки проектов документов к заседаниям Совета;
<a id="p100097"></a>ведет протоколы заседаний экспертов;
<a id="p100098"></a>взаимодействует с подразделениями финансовой разведки государств-участников настоящего [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obrazovanii-soveta-rukovoditeley-2/statya-1#p100001) в части своевременного определения участников заседания Совета и предшествующего ему заседания экспертов по обсуждению вопросов, вносимых на рассмотрение очередного заседания Совета;
<a id="p100099"></a>осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений, о результатах информирует председателя и членов Совета;
<a id="p100100"></a>взаимодействует в пределах своей компетенции с другими органами СНГ, а также с соответствующим подразделением Исполнительного комитета СНГ в части согласования и подготовки проектов документов.


<a id="p100102"></a>Руководитель Секретариата:
<a id="p100103"></a>руководит деятельностью Секретариата Совета;
<a id="p100104"></a>осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Совета во взаимодействии со структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.
<a id="p100105"></a>5.4. Учет и хранение документов Совета осуществляет структурное подразделение Исполнительного комитета СНГ, представитель которого входит в состав Секретариата.




<a id="p100107"></a>Расходы, связанные с финансированием проведения заседания Совета, осуществляются за счет соответствующих органов государственной власти принимающего государства-участника настоящего [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obrazovanii-soveta-rukovoditeley-2/statya-1#p100001).
<a id="p100108"></a>Расходы на командирование членов и участников заседания Совета осуществляются направляющими органами государственной власти и организациями государства-участника настоящего [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obrazovanii-soveta-rukovoditeley-2/statya-1#p100001).



<a id="p100109"></a>

---