---
title: "\"Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза\""
issuer: "Коллегия Евразийской экономической комиссии"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-sfere"
---

## "Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза"

(Заключено в г. Москве 20.07.2021)

> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - 26.02.2023.
> Данный документ вступил в силу с 26 февраля 2023 года (Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 21.03.2023).


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**СОГЛАШЕНИЕ**<br>
**ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**<br>
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**<br>
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ**<br>
**НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**<br>
**ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА**

<a id="p100002"></a>**(Москва, 20 июля 2021 года)**

</div>


<a id="p100003"></a>Государства - члены Евразийского экономического союза, далее именуемые государствами-членами,
<a id="p100004"></a>руководствуясь [Договором](https://bukva.ai/docs/dogovor-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-1#p100062) о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года и принимая во внимание [статью 99](https://bukva.ai/docs/dogovor-o-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze/statya-99#p101079) Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
<a id="p100005"></a>признавая необходимость своевременного обмена информацией и сведениями в целях недопущения использования наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
<a id="p100006"></a>основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права,
<a id="p100007"></a>признавая меры для защиты конфиденциальности информации, применяемые государствами-членами, эквивалентными и адекватными,
<a id="p100008"></a>согласились о нижеследующем:

## Статья 1

## <a id="p100009"></a>Статья 1


<a id="p100010"></a>Понятия, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значениях, определенных [Договором](https://bukva.ai/docs/dogovor-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-1#p100012) о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года.

## Статья 2

## <a id="p100011"></a>Статья 2


1. <a id="p100012"></a>Государства-члены осуществляют взаимодействие и информационный обмен (далее - информационное взаимодействие) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - перемещение) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
2. <a id="p100013"></a>Информационное взаимодействие осуществляется путем представления сведений, заявленных физическим лицом при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары.

## Статья 3

## <a id="p100014"></a>Статья 3


<a id="p100015"></a>Государство-член определяет [орган](https://bukva.ai/docs/ukaz-487-2022#p100008), ответственный за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, а также орган [(органы)](https://bukva.ai/docs/ukaz-487-2022#p100009), ответственный за представление содержащихся в указанной базе данных сведений (далее - ответственный орган), и одновременно с направлением письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу, уведомляет по дипломатическим каналам Евразийскую экономическую комиссию о таких органах, об уполномоченном органе, правоохранительных и таможенных органах государства-члена, участвующих в информационном взаимодействии.
<a id="p100016"></a>В случае изменения указанных органов государство-член в 10-дневный срок уведомляет об этом по дипломатическим каналам Евразийскую экономическую комиссию.
<a id="p100017"></a>Евразийская экономическая комиссия в 5-дневный срок со дня получения уведомления направляет другим государствам-членам информацию, указанную соответственно в [абзаце первом](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-sfere/statya-3#p100015) или [втором](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-sfere/statya-3#p100016) настоящей статьи.

## Статья 4

## <a id="p100018"></a>Статья 4


1. <a id="p100019"></a>Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства-члена (далее - запрашивающий орган), направляемым в ответственный орган другого государства-члена (далее - запрашиваемый орган) в письменной форме на русском языке либо на государственном языке государства-члена (с приложением перевода на русский язык).
2. <a id="p100020"></a>Запрос на получение сведений, указанных в [пункте 2 статьи 2](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-sfere/statya-2#p100013) настоящего Соглашения, подписывается руководителем или заместителем руководителя запрашивающего органа и содержит:
<a id="p100021"></a>а) наименование запрашивающего органа;
<a id="p100022"></a>б) наименование запрашиваемого органа;
<a id="p100023"></a>в) ссылку на настоящее Соглашение;
<a id="p100024"></a>г) основания и цели направления запроса;
<a id="p100025"></a>д) краткое изложение существа запроса;
<a id="p100026"></a>е) информацию, необходимую для идентификации лица, в отношении которого направляется запрос;
<a id="p100027"></a>ж) период или дату (даты), за которые запрашивается информация;
<a id="p100028"></a>з) иные сведения, необходимые для исполнения запроса.
3. <a id="p100029"></a>Срок исполнения запроса не может превышать 30 календарных дней с даты его получения запрашиваемым органом. При необходимости исполнения запроса в более короткие сроки в запросе делается соответствующая оговорка с указанием основания и желаемого срока исполнения запроса.
<a id="p100030"></a>Срок исполнения срочного запроса не может превышать 10 календарных дней с даты его получения запрашиваемым органом.
<a id="p100031"></a>В случае если для исполнения запроса запрашиваемому органу необходима дополнительная информация от запрашивающего органа, срок исполнения запроса увеличивается на период, необходимый для получения дополнительной информации.
<a id="p100032"></a>В случае невозможности исполнения запроса частично или полностью в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, запрашиваемый орган в письменной форме информирует запрашивающий орган о предполагаемом сроке исполнения запроса.
4. <a id="p100033"></a>Взаимодействие органа государства-члена, ответственного за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, и ответственных органов осуществляется в порядке, установленном законодательством этого государства-члена.
5. <a id="p100034"></a>Информационное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения может осуществляться с использованием интегрированной информационной системы Союза при условии, что указанная информационная система будет обеспечивать меры по защите информации, предусмотренные [статьей 6](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-sfere/statya-6#p100042) настоящего Соглашения.

## Статья 5

## <a id="p100035"></a>Статья 5


1. <a id="p100036"></a>В исполнении запроса, указанного в [статье 4](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-sfere/statya-4#p100018) настоящего Соглашения, отказывается, если:
<a id="p100037"></a>а) запрос не соответствует требованиям, указанным в [пункте 2 статьи 4](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-sfere/statya-4#p100020) настоящего Соглашения;
<a id="p100038"></a>б) запрашивающий орган не представил необходимую информацию запрашиваемому органу в течение 2 месяцев со дня направления в его адрес запроса о предоставлении дополнительной информации, необходимой для исполнения запроса;
<a id="p100039"></a>в) запрос объективно не может быть исполнен по причинам, не зависящим от запрашиваемого органа;
<a id="p100040"></a>г) выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету и (или) национальной безопасности государства-члена запрашиваемого органа.
2. <a id="p100041"></a>В случаях отказа в исполнении запроса, предусмотренных [подпунктами "а"](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-sfere/statya-5#p100037), ["в"](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-sfere/statya-5#p100039) и ["г" пункта 1](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obmene-informatsiey-v-sfere/statya-5#p100040) настоящей статьи, запрашивающий орган уведомляется о причинах отказа в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня получения запроса запрашиваемым органом.

## Статья 6

## <a id="p100042"></a>Статья 6


1. <a id="p100043"></a>Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной и не может быть использована без письменного согласия представившего такую информацию органа в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена.
<a id="p100044"></a>Органы государства-члена, участвующие в информационном взаимодействии, принимают меры по защите, хранению и уничтожению полученной в рамках настоящего Соглашения информации в соответствии с законодательством своего государства. Указанная информация хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была передана.
<a id="p100045"></a>В случае несанкционированного распространения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, ее утраты, уничтожения или ненадлежащего использования компетентный орган государства-члена, запросившего информацию, незамедлительно информирует компетентный орган государства-члена, представившего информацию, и проводит соответствующее расследование. В случае необходимости компетентные органы государств-членов взаимодействуют друг с другом при проведении расследования.
<a id="p100046"></a>Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, остаются в силе в случае прекращения действия настоящего Соглашения или выхода государства-члена из состава его участников.
2. <a id="p100047"></a>Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну (государственные секреты) государств-членов, определяются отдельными международными договорами, применимыми в отношениях между государствами-членами.

## Статья 7

## <a id="p100048"></a>Статья 7


<a id="p100049"></a>Обмен информацией об административных и уголовных делах, предметом которых являются наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, осуществляется в рамках международных договоров, применимых в отношениях между государствами-членами.

## Статья 8

## <a id="p100050"></a>Статья 8


<a id="p100051"></a>Споры, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются в порядке, определенном [Договором](https://bukva.ai/docs/dogovor-o-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze/statya-112#p101198) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

## Статья 9

## <a id="p100052"></a>Статья 9


<a id="p100053"></a>По взаимному согласию государств-членов в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

## Статья 10

## <a id="p100054"></a>Статья 10


<a id="p100055"></a>Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.
<a id="p100056"></a>Настоящее Соглашение является международным договором, заключенным в рамках Евразийского экономического союза, и входит в право Евразийского экономического союза.

<a id="p100057"></a>Совершено в городе Москве 20 июля 2021 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.
<a id="p100058"></a>Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Евразийской экономической комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего Соглашения, направит каждому государству-члену его заверенную копию.


| <a id="p100059"></a>За Республику Армения | <a id="p100060"></a>За Республику Беларусь | <a id="p100061"></a>За Республику Казахстан | <a id="p100062"></a>За Кыргызскую Республику | <a id="p100063"></a>За Российскую Федерацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |




<a id="p100064"></a>

---