Соглашение об информационном взаимодействии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Федеральной службы по финансовому мониторингу

(Заключено в г. Москве 26.12.2008)

СОГЛАШЕНИЕ

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

(Москва, 26 декабря 2008 года)

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, именуемая в дальнейшем ФСТЭК России, в лице директора Григорова Сергея Ивановича, действующего на основании Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1085, с одной стороны, и Федеральная служба по финансовому мониторингу, именуемая в дальнейшем Росфинмониторинг, в лице руководителя Чиханчина Юрия Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является обеспечение информационного взаимодействия и сотрудничества в решении задач, возложенных на Стороны следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• Федеральным законом от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
• Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах»;
• Положением о Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 января 2001 года № 96;
• Положением о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. № 425;
• Положением о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 27;
• постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 года № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности».

2. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции:

1. участвуют в разработке совместных нормативных правовых актов в сфере исполнения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности Сторон;

2. по взаимному согласию направляют своих представителей для участия в совместных мероприятиях в установленной сфере деятельности Сторон;

3. создают при необходимости межведомственные рабочие группы для подготовки и проведения совместных мероприятий, совещаний, конференций, семинаров;

4. в установленном порядке осуществляют обмен информацией, а также опытом работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в сфере защиты государственной тайны, технической защиты информации и при осуществлении экспортного контроля;

5. осуществляют обмен статистическими и справочными материалами, нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями, представляющими взаимный интерес;

6. осуществляют иные мероприятия в соответствии с достигнутыми договоренностями, при необходимости оформляемыми Сторонами в качестве отдельных протоколов и приложений, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1 ФСТЭК России:

3.1.1. Предоставляет Росфинмониторингу 2 раза в год (20 января и 20 июля) сведения о выданных разрешениях Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

3.1.2. Предоставляет сведения об иностранных организациях, включенных в Перечень иностранных организаций, в отношении которых имеется информация об их причастности к военным программам в ядерной, химической, биологической и ракетной областях; своевременно актуализирует такие сведения.

3.1.3. По письменным запросам Росфинмониторинга в течение 15 рабочих дней с момента получения запроса предоставляет имеющуюся информацию о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих внешнеэкономические операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о выявленных нарушениях законодательства, допущенных при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности, а также предоставляет иную информацию, необходимую для осуществления Росфинмониторингом его функций.

3.2 Росфинмониторинг:

3.2.1. Представляет ФСТЭК России сопроводительным письмом специальный код доступа к закрытой интернет-странице сайта Росфинмониторинга с размещенным на ней Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

3.2.2. Своевременно информирует ФСТЭК России о замене предоставленного кода доступа к закрытой интернет-странице сайта Росфинмониторинга с размещенным на ней Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

3.2.3. По письменным запросам ФСТЭК России в течение 15 рабочих дней с момента получения запроса предоставляет имеющуюся информацию о финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также иную информацию, необходимую для осуществления ФСТЭК России своих функций.

4. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. При осуществлении информационного взаимодействия Стороны руководствуются принципами законности, безвозмездности, конфиденциальности, а также обеспечивают соблюдение правил обращения с информацией ограниченного доступа.

4.2. Информационное взаимодействие осуществляется на федеральном уровне и уровне федеральных округов.

4.3. Порядок передачи и использования информации, объем, формат, периодичность предоставления и каналы передачи информации определяются техническими условиями информационного взаимодействия между ФСТЭК России и Росфинмониторингом.

4.4. Стороны обязуются использовать получаемую в рамках настоящего Соглашения информацию только в служебных целях. В случае возникновения угрозы утечки информации (несанкционированный доступ, копирование, распространение) Стороны обязуются незамедлительно информировать об этом друг друга.

4.5. За разглашение информации с ограниченным доступом Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются по согласованию Сторон и оформляются в виде соответствующих протоколов, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения с даты их подписания.

5.2. Если одна из Сторон принимает решение о расторжении в одностороннем порядке настоящего Соглашения, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее чем за три месяца до его расторжения.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует без ограничения срока.

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю	Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу
С. И. Григоров 26 декабря 2008 года	Ю. А. Чиханчин 26 декабря 2008 года

от 26 декабря 2008 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Технические условия информационного взаимодействия составлены в соответствии с пунктом 4.4 Соглашения об информационном взаимодействии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (далее — ФСТЭК России) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее — Росфинмониторинг).

Предметом настоящих технических условий является информационное взаимодействие ФСТЭК России и Росфинмониторинга в части использования Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

1. Росфинмониторинг доводит до ФСТЭК России сопроводительным письмом специальный код доступа к закрытой интернет-странице сайта Росфинмониторинга с размещенным на ней Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

2. Росфинмониторинг своевременно информирует ФСТЭК России о замене предоставленного кода доступа к закрытой интернет-странице сайта Росфинмониторинга с размещенным на ней Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

3. ФСТЭК России формирует сведения об организациях и физических лицах, причастных к террористической деятельности или терроризму, для информирования участников внешнеэкономической деятельности путем размещения на официальном сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в сети Интернет сведений на основании:

• Раздела 1 Перечня «Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов д) и е) пункта 2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27»;
• Подраздела «ОРГАНИЗАЦИИ» раздела 2 Перечня «Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов а), б), в) и г) пункта 2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27».

4. ФСТЭК России обязуется использовать Информацию подраздела «ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА» раздела 2 Перечня «Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов а), б), в) и г) пункта 2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27» исключительно внутри Службы, без опубликования или иного распространения третьим лицам.

5. Изменения и дополнения к настоящим Техническим условиям осуществляются по согласованию Сторон и оформляются в виде соответствующих протоколов, которые являются неотъемлемой частью Технических условий.

6. Если одна из Сторон принимает решение о расторжении в одностороннем порядке настоящего Соглашения, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за три месяца до его расторжения.

7. Настоящие Технические условия вступают в силу с даты их подписания обеими Сторонами и действуют без ограничения срока.

8. Технические условия информационного взаимодействия составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю	Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу
С. И. Григоров 26 декабря 2008 года	Ю. А. Чиханчин 26 декабря 2008 года

---